TJMG 27/08/2014 -Fl. 8 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
8 – quarta-feira, 27 de Agosto de 2014
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.
TAMBASA
CNPJ - 17.359.233/0001-88
2/2
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 -(Em R$1)
11 - Intangíveis
Custo
Saldo em 31/12/2010 ..........
Aquisição ...........................
Saldo em 31/12/2011 ..........
Aquisição ...........................
Alienação ...........................
Saldo em 31/12/2012 .........
Aquisição ...........................
Alienação ...........................
Saldo em 31/12/2013 .........
Amortização
Saldo em 31/12/2010 ..........
Amortização do período .....
Saldo em 31/12/2011 ..........
Amortização do período .....
Saldo em 31/12/2012 .........
Amortização do período .....
Saldo em 31/12/2013 .........
Intangível líquido
Em 31/12/2012 ...................
Em 31/12/2013 ...................
Direito uso
software
Outros
Total
1.332.955
97.966
1.430.921
416.113
1.847.034
220.972
2.068.006
531.293
28.455
559.748
1.328.815
(135.260)
1.753.303
5.355.551
(28.440)
7.080.414
1.864.248
126.421
1.990.669
1.744.928
(135.260)
3.600.337
5.576.523
(28.440)
9.148.420
1.133.301
81.656
1.214.957
114.483
1.329.440
174.480
1.503.920
128.191
13.659
141.850
20.157
162.007
20.157
182.163
1.261.492
95.315
1.356.807
134.639
1.491.446
194.637
1.686.083
517.594
564.086
1.591.296
6.898.251
2.108.891
7.462.337
Parecer dos auditores independentes sobre
as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A. - TAMBASA
Examinamos as demonstrações financeiras da Tecidos e Armarinhos
Miguel Bartolomeu S.A. - TAMBASA (a “Companhia”) que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as
demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações
financeiras:
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
12 - Empréstimos e financiamentos
Esta nota explicativa fornece informações sobre os termos contratuais dos empréstimos com juros, que são mensurados pelo custo amortizado.
Taxa de juros (a.a)
2013
2012
Passivo circulante
Banco Citibank .........................................................................................................
(*)
1.702.065
5.349.272
Banco do Brasil - Crédito Rural e Comercial .........................................................
29.494.970
Finame - Banco Santander S.A CT.92188 ...............................................................
7%
150.187
150.187
Finame - Banco Santander S.A CT.92209 ...............................................................
7%
338.667
338.667
Finame - Banco Santander S.A. - Juros ..................................................................
1.382
2.576
Finame - HSBC Bank CT 5340126788 ...................................................................
7%
310.400
310.400
Finame - HSBC Bank CT 5340126796 ...................................................................
7%
116.800
116.800
Finame - HSBC Bank CT 5340198771 ...................................................................
7%
56.653
56.653
Finame - HSBC Bank - Juros ...................................................................................
1.972
3.084
Finame - MBenz CT 9290171294 ...........................................................................
9%
365.474
365.474
Finame - MBenz - Juros ...........................................................................................
3.496
4.661
Leasing - HSBC CT 5341465814 ...........................................................................
11%
12.135
14.334
Leasing - Santander CT 200851912 ........................................................................
11%
68.677
98.741
Leasing - Citibak CT 233041 ...................................................................................
9%
99.868
Leasing - Citibak CT 245962 ...................................................................................
9%
14.916
Leasing - Citibak CT 256970 ...................................................................................
12%
51.123
Encargos a transcorrer - Leasing .............................................................................
(30.749)
3.263.064
36.305.819
Passivo não circulante
Finame - Banco Santander S.A CT.92188 ...............................................................
7%
150.187
Finame - Banco Santander S.A CT.92209 ...............................................................
7%
338.667
Finame - HSBC Bank CT 5340126788 ...................................................................
7%
129.333
439.733
Finame - HSBC Bank CT 5340126796 ...................................................................
7%
48.667
165.465
Finame - HSBC Bank CT 5340198771 ...................................................................
7%
61.374
118.028
Finame - MBenz CT 9290171294 ...........................................................................
9%
761.404
1.126.878
Leasing - HSBC CT 5341465814 ...........................................................................
11%
11.595
Leasing - Santander CT 200851912 ........................................................................
11%
65.759
Leasing - Citibak CT 233041 ...................................................................................
9%
116.512
Leasing - Citibak CT 245962 ...................................................................................
9%
7.458
Leasing - Citibak CT 256970 ...................................................................................
12%
80.945
Encargos a transcorrer - Leasing .............................................................................
(14.141)
1.191.552
2.416.312
Total ..........................................................................................................................
4.454.615
38.722.131
13 - Partes relacionadas
independentemente se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes:
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres
de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos
valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude
ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras da Companhia para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
Além disso, a Companhia não faz menção em suas notas explicativas
sobre o provável valor de recuperação de seus ativos, conforme
estabelecido nas práticas contábeis adotadas no Brasil.
Opinião com ressalva:
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no
parágrafo “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Tecidos e
Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A. - TAMBASA em 31 de
dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Belo Horizonte-MG, 20 de julho de 2014.
Alessandro Bruno Antunes Carvalho
CRC MG 079804/O-0
Fabrício Lasmar de Melo
CRC MG 087526/O-6
CRC MG 007264/O
mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles
internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Base para opinião com ressalva:
Os ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser mantido e
utilizado pela Companhia em suas operações, deveria ter o valor
contábil e a vida útil dos bens revisados periodicamente, com o objetivo
de certificar que o registro contábil não exceda o valor de recuperação.
Não foi apresentado estudo contendo evidencias quanto à
recuperabilidade de seus ativos por uso ou venda a valor de mercado,
representado por R$ 38.025 mil em 31 de dezembro de 2013 (R$
19.224 mil em 2012).
Consequentemente, não nos foi possível avaliar os eventuais ajustes
decorrentes da análise da recuperabilidade dos ativos naquela data.
2013
2012
GB Atacadistas Ltda ................................ (*) 6.307.327 8.896.779
Tambasa Empreendimentos .....................
- 6.500.000
6.307.327 15.396.779
(*) Valores referentes a serviços prestados de representação comercial
para a medição na realização de negócios mercantis.
14 - Capital social
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, o capital social autorizado da
Companhia encontra-se dividido em 3.830.000ações.
A composição do capital social pode ser assim sumariada:
% do
Nº de
Acionistas
capital social
ações
Holding Gerson Bartolomeu Ltda. ..........
41,62% 1.593.858
Gilton Bartolomeu ...................................
35,33% 1.353.329
Gessy Bartolomeu Milward de Azevedo .
4,86%
186.328
Myrian Stancioli Bartolomeu ...................
3,94%
150.965
Gilma Ferraz Bartolomeu Fonseca ..........
3,41%
130.667
Gilmar Ferraz Bartolomeu .......................
3,41%
130.667
Maria José Rodrigues da Cunha ..............
1,31%
50.363
Silvia Emilia Trivellato Arruda ................
0,98%
37.496
Giovani Trivellato ....................................
0,98%
37.496
Ivan Trivellato .........................................
0,97%
37.113
Maura Trivellato ......................................
0,97%
37.113
Marilia Trivellato Rolla ............................
0,97%
37.113
Sonia Maria Rodrigues Lessa ..................
0,62%
23.746
Leda Soares Neves da Cunha ..................
0,62%
23.746
Total ........................................................
100,00% 3.830.000
Contagem-MG, 31 de Dezembro de 2013
Gilton Bartolomeu - Diretor Presidente
Gerson Bartolomeo Filho - Diretor Comercial
Antônio Miguel Girundi Bartolomeu
Diretor Superintendente
Ivan Trivellato - Diretor Financeiro
Alberto Portugal Milward de Azevedo - Diretor Administrativo
Gilton Girundi Bartolomeu - Diretor Secretário
Ronaldo Lima da Silva - Contador - C.R.C-MG N. 54.467/O-9
180 cm -25 599701 - 1
EXTRATO DE LICITAÇÃO
SAAE – SETE LAGOAS/MG – CNPJ: 24.996.845/0001-47 - Inexigibilidade de Licitação nº 006/2014 - Objeto: Contratação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, tendo por objetivo
a estruturação de fase preparatória da licitação e o acompanhamento
dos atos do procedimento licitatório até a sua homologação p/ execução das obras da estação de tratamento de esgoto do município de Sete
Lagoas/MG, conforme especificações contidas no termo de referência
nº 457/2014 que segue em anexo ao processo. Tal contratação se baseia
no Art. 25, inciso II c/c art. 13 incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/93.
Proposta pela Gerente Comercial Srª. Ana Rita Alves Costa Machado
e ratificada pelo Diretor Presidente do SAAE, Sr. Marcos Joaquim
Matoso em 26/08/2014.
3 cm -26 600005 - 1
SAAE/CAMBUI – MG – Informa que se encontra aberto à Licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 018/2014 – Proc. 058/2014. Objeto:
Aquisição de peças para motores elétricos, conforme especificações e
quantitativos constantes no Anexo I deste Edital. Credenciamento darse-á no dia 09/09/2014 das 08h00min às 08h50min para a entrega dos
envelopes, com a abertura no mesmo dia às 09h00min. O Edital na
íntegra encontra-se a disposição no endereço do SAAE – Rua Amélia
Lopes, 47 – Centro – Cambuí – MG - Telefone 035/3431-2942 ou pelo
E-mail: [email protected]. Cambuí, 26/08/2014– Rosangela Maranesi dos Santos – Pregoeira e Presidente da CPL.
3 cm -26 600327 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA.
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO 020/2014 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. OBJETO: FORNECIMENTO DE
MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE MARIANA, MG. Licitantes vencedores: DIRETRIZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS LTDA cadastrado no CNPJ: 08.021.517/0001-79, classificado
em primeiro lugar para o fornecimento dos lotes 07,08 e 09. Valor:
R$ 169.208,60. HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
LTDA cadastrado no CNPJ: 04.722.894/0001-84, classificado em primeiro lugar para o fornecimento dos lotes 02 e 06. Valor: R$ 6.100,00.
CONEXSAN COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS LTDA, cadastrado no CNPJ: 13.025.197/0001-65, classificado em primeiro lugar para o fornecimento dos lotes 01,03,04 e 05.
Valor: R$ 10.069,80. Mariana, 26 de agosto de 2014.
4 cm -26 600147 - 1
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO SAAE-UNAÍ
EXTRATO REFERENTE AO CONTRATODE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO SISTEMA DE GESTÃO
COMERCIALNº. 12/2014, firmado em 13.08.2014, entre o Serviço
Municipal de Saneamento Básico de Unaí-MG e a empresa CAASI
SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA - ME. Com fundamento na Lei
nº. 8666/93; Vigência: 12 meses Dotação: 03.01.00.17.122.0060.2202.
3.3.90.39.00. Signatários: pela Contratante: Petrônio Cordeiro Valadares e pela Contratada: Samuel Guimarães Santos.
2 cm -26 600076 - 1
EXTRATO DE ANULAÇÃO - O SAAE de Itambacuri/MG torna
público a ANULAÇÃO do Processo Licitatório Nº:003/2014 – Convite
Nº:002/2014 - Contratação de empresa especializada em fornecimento
de material de escritório e equipamentos de informática conforme descrição no anexo I, para o exercício de 2014, em observância ao princípio da legalidade e interesse Público. Em 13/08/2014. Humberto Magalhães Mórtimer – Diretor Geral.
2 cm -22 599282 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAGOA DA
PRATA-MG, Torna público: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/2014
- Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação Serviço de Inspeção em Autoclave para o Laboratório do SAAE. Data:
08/09/14–09h. Edital à R. Ângelo Perillo-15 ou www.saaelp.mg.gov.br.
Marielle F. T. Silva - Pregoeira, 26/08/14.
2 cm -26 600296 - 1
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto (SEMAE-OP)
informa: Licitação na modalidade SRP por Pregão Presencial nº
16/2014; cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de
materiais de construção para atender os sistemas de manutenção de
água e esgoto do SEMAE-OP, na sede e distritos de Ouro Preto. Os
envelopes podem ser entregues até o dia 08/09/2014 às 14:00 horas
e a sessão pública de abertura de envelopes de proposta comercial e
habilitação será também no dia 08/09/2014 às 14:01 horas. Para mais
informações, procurar o setor de compras do SEMAE-OP pelo e-mail
[email protected] e pelo telefone (31) 3559-3237. Edital
Completo no Site www.semaeop.mg.gov.br
3 cm -26 600170 - 1
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO
ESTADO DE MINAS GERAIS – SINPRF/MG
A Presidente do SINPRF/MG, de acordo com o Artigo 24, VII do Estatuto, vem retificar a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais do dia 20 de agosto de
2014, Publicações de Terceiros, caderno 2, página 5, onde lê-se como
título da convocação: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, passará
a ler: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Mantidas as
demais comunicações.
Belo Horizonte, 26 de agosto de 2014.
Maria Inês Miranda Mendonça
Presidente - SINPRF
3 cm -26 599968 - 1
“A GONDIM CONSTRUTORA Ltda., CNPJ 07.686.311/0001-03,
convoca seus sócios cotistas para assembleia geral extraordinária, a ser
realizada na avenida Barão Homem de Melo, 4500, sala 1101, bairro
Estoril, Belo Horizonte, MG, no dia 12/09/2014, às 14:30hs, para deliberação dos assuntos: 1º) Mudança de administradores; 2º) Forma de
distribuição de lucros; 3º) Assuntos gerais.”
2 cm -25 599382 - 1
ADMINISTRADORA SÃO MIGUEL S/A
CNPJ/MF nº: 19.135.623/0001-08
NIRE: 31300006107
Companhia Fechada
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL:Aos 12 (doze) dias do mês de agosto
de 2014, às 16h (dezesseis horas), na sede social, em Belo Horizonte - MG, na Rua Almirante Alexandrino, nº 75, subsolo, sala
01, Gutierrez, CEP 30441-036.PRESENÇA: todos os membros do
Conselho de Administração.PRESIDÊNCIA: Eduardo Borges de
Andrade.SECRETÁRIO: Álvaro Furtado de Andrade.DECISÕES
UNÂNIMES:a) recondução dos atuais membros da Diretoria para
o novo mandato a vigorar de 1º de junho de 2014 a 31 de maio de
2015, em conformidade com o disposto no Artigo 8º, § 17 do Estatuto Social da Companhia, ficando assim composta:DIRETOR
PRESIDENTE:Eduardo Borges de Andrade, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº M 925.419, CPF nº 000.309.886-91;DIRETOR VICEPRESIDENTE: Álvaro Furtado de Andrade, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº MG-899.339/SSPMG, CPF/MF nº 449.005.116-68,
eDIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE:Rafael
Andrade da Cunha Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº M
3-527.230/SSPMG, CPF/MF nº 835.774.836-87, todos residentes e
domiciliados em Belo Horizonte - MG, com endereço comercial na
Rua Sinval de Sá nº 70, Cidade Jardim, Belo Horizonte - MG, CEP
30380-070;b) fixada a remuneração global mensal dos diretores em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais);c)ratificação de todos os atos praticados
anteriormente pela diretoria, até a presente data. Os diretores eleitos
declararam, expressamente, não se acharem incursos nas proibições
previstas no artigo 147, da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 12 de agosto de
2014.GABRIEL DONATO DE ANDRADE. MARÍLIA FURTADO
DE ANDRADE. LAURA FURTADO DE ANDRADE. HELOISA
FURTADO DE ANDRADE. FELIPE PINHEIRO ANDRADE.
ÁLVARO FURTADO DE ANDRADE.p/p deLUCIANA FURTADO ANDRADE: Pedro Berto da Silva.PAULO FURTADO DE
ANDRADE. EDUARDO BORGES DE ANDRADE.A presente ata
confere com a original lavrada no livro próprio.ÁLVARO FURTADO
DE ANDRADE-SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 5358164 em 20/08/2014.
Administradora São Miguel S/A. Protocolo: 14/580.423-2. a) Marinely de Paula Bomfim Secretária Geral
9 cm -26 599929 - 1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CERTIDÃO SIMPLIFICADA.Certificamos que as informações abaixo
constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data da sua expedição. Nome Empresarial: Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão da Região de Caratinga Ltda. – SICOOB
CREDCOOPER. Natureza Jurídica: Cooperativa. Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 3140000188-3. CNPJ:
19.449.602/0001-59. Data de Arquivamento do Ato Constitutivo:
27/01/1984. Data de Início de Atividade: 27/01/1984. Endereço Completo: Praça Getúlio Vargas, 82 – Bairro Centro – CEP.: 35300-034 –
Caratinga/MG. Objeto Social: Pratica de operações e exercício das atividades na área crediticia. Capital: xxxxxx. Capital Integralizado: xxxxxx.
Prazo de Duração: Indeterminado. Diretoria. CPF/NIRE, Nome, Térm.
Mandato, Cargo. 758.324.616-49, Alexandre Jose Correa, 31/03/2015
– Diretor Administrativo. 037.402.376-00, Anderson Miguel Rodrigues, 31/03/2015 – Diretor Financeiro. 922.964.406-49, Benedito Porfírio Lima Junior, 31/03/2017 – Conselheiro Vogal. 219.998.806-68,
João Batista Cabral, 31/03/2017 – Conselheiro Vogal. 173.955.856-15,
Kdner Andrade Valadares, 31/03/2017 – Presidente Cons. Adm.
272.538.996-87, Norival José de Oliveira, 31/03/2017 – Conselheiro
Vogal. 045.766.167-49, Sergio Gilberto Stevanato, 31/03/2017 – Conselheiro Vogal. Status: xxxxxxx. Situação: Ativa. Último Arquivamento: 18/08/2014. Número: 5356365. Ato. 017 – Ata de Reunião do
Conselho Administração. Evento(s): 024 – Alteração de Filial na UF da
Sede. Empresa(s) Antecessora(s): Nome anterior, Nire, Número Aprovação, UF, Tipo Movimentação. Cooperativa de Crédito dos Produtores
Rurais da Região de Sta. Rita de Minas Ltda., 31400008578, 2670981,
xx, xxxxxx. Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais Região de
Caratinga Ltda. – CREDCOOPER, xxxxxx, 3580196, xx, Alteração de
Nome Empresarial. Cooperativa Crédito Produtores Rurais Região de
Caratinga Ltda. – SICOOB CREDCOOPER, xxxxxx, 3972252, xx,
Alteração de Nome Empresarial. Coop. de Crédito da Região de Caratinga Ltda. – SICOOB CREDCOOPER, xxxxxx, 4987277, xx, Alteração de Nome Empresarial. Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou
fora dela: Nire, CNPJ, Endereço. 3190219840-3, 19.449.602/0012-01,
Rua Deputado Denio Moreira de Carvalho, 18 - Bairro Santa Cruz –
35300-181 – Caratinga/MG. 3190236916-0, 19.449.602/0013-92,
Praça Cesário Alvim, 179 – Bairro Centro – 35300-036 – Caratinga/
MG. 3190147797-0, 19.449.602/0004-00, Rua Carmo Viggiano,
119 – Bairro Centro – 35330-000 – Inhapim/MG. 3190173979-6,
19.449.602/0007-44, Avenida Isabel Vieira, 09 – Bairro Centro – 35325000 – Piedade de Caratinga/MG. 3190135164-0, 19.449.602/0002-30,
Avenida Geraldo Magela, 182 – Bairro Centro – 35328-000 – Santa
Bárbara do Leste/MG. 3190140900-1, 19.449.602/0003-10, Avenida
dos Pioneiros, 88 – Bairro Centro – 35326-000 – Santa Rita de Minas/
MG. 3190158083-5, 19.449.602/0005-82, Avenida João Barbosa dos
Santos, 537 – Bairro Centro – 35335-000 – São Domingos das Dores/
MG. 3190218361-9, 19.449.602/0011-20, Avenida José Antonio Santana, 37 – Bairro Centro – 35334-000 – São Sebastião do Anta/MG.
3190203818-0, 19.449.602/0010-40, Avenida Marques Pereira, 156
Loja 2 – Bairro Centro – 35338-000 – Ubaporanga/MG. 3190165722-6,
19.449.602/0006-63, Avenida Candido Machado, 1 – Bairro Centro –
35317-000 – Vargem Alegre/MG. Nada mais. Belo Horizonte, 25 de
Agosto de 2014, 09:01. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária
Geral.
12 cm -26 600028 - 1
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
CNPJ/MF n° 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto
de 2014, às 8h (oito horas), na sede administrativa, em Belo Horizonte - MG, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, CEP 30110937.PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital
social.PRESIDÊNCIA: Luiz Otávio Mourão.SECRETÁRIO:
Pedro Berto da Silva.CONVOCAÇÃO:dispensada a publicação
em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do § 4º, do artigo 124 da Lei nº
6.404/76.DELIBERAÇÃOaprovada por unanimidade: autorizar a
diretoria, por si ou por procuradores por ela designados, a assinar em
nome da Companhia, na qualidade de Consorciada, o Termo de Constituição de Consórcio a ser denominadoCONSÓRCIO ANGRAMON,
Termo de Compromisso, Termos Aditivos ou Alterações a serem
firmados entre a Companhia e as consorciadas, formado em cumprimento ao resultado da Concorrência objeto do Edital nº GAC.T/
CN-003/13, promovido pelo Ministério de Minas e Energia, ELETROBRAS Termonuclear S/A – ELETRONUCLEAR, Gerência de Administração Contratual - GAC.T, Comissão de Licitação”. Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou
esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos.ASSINATURAS:
p/ANDRADE GUTIERREZ S/A: Otávio Marques de Azevedo e
Luiz Otávio Mourão.PEDRO BERTO DA SILVA. A presente ata
confere com a original lavrada no livro próprio.PEDRO BERTO DA
SILVA-SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
- Certifico o registro sob o nº 5358160 em 20/08/2014. Construtora
Andrade Gutierrez S/A. Protocolo: 14/580.433-0. (a) Marinely de
Paula Bomfim - Secretária Geral
7 cm -26 599932 - 1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS –
CERTIDÃO SIMPLIFICADA.Certificamos que as informações
abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial
e são vigentes na data da sua expedição. Nome Empresarial: Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda. – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS. Natureza Jurídica: Cooperativa. Número
de Identificação do Registro de Empresas – NIRE: 3140000377-1.
CNPJ: 25.683.434/0001-64. Data de Arquivamento do Ato Constitutivo: 06/03/1989. Data de Início de Atividade: 21/06/1988. Endereço
Completo: Avenida Amazonas 298, 10º Andar – Bairro Centro - CEP.:
30180-904 – Belo Horizonte/MG. Objeto Social: A organização em
comum acordo e em maior escala dos Serviços Econômicos - Financeiros e Assistenciais de interesse das Filiadas, integrando e orientando
suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços. Capital: xxxxxx. Capital Integralizado: xxxxxx. Prazo de Duração:
Indeterminado. Diretoria: CPF/NIRE – Nome – Term. Mandato – Cargo:
126.145.136-87 – Alberto Ferreira – 30/04/2018 – Presidente Conselho
de Administração. 475.345.406-15 – Elson Rocha Justino – 30/04/2016
– Diretor Superintendente. 952.686.778-53, Geraldo Souza Ribeiro
Filho – 30/04/2018 – Conselheiro Administrativo. 138.648.826-72 –
Honório de Souza Rosa – 30/04/2018 – Conselheiro Administrativo.
005.134.316-91 – Ivan Lemos Brandão – 30/04/2018 – Vice Presidente
Conselho de Administração. 203.922.306-15 – Jesus Ferreira de Carvalho - 30/04/2016 – Diretor Superintendente. 460.051.376-20 – Julio
Cezar Aquiar Diniz – 30/04/2018 – Conselheiro de Administração.
996.142.196-53 – Luciano Olímpio Guimarães – 30/04/2018 – Conselheiro de Administração. 983.064.486-34 – Ricardo Ferreira da Silva
– 30/04/2018 – Conselheiro Administrativo. 427.657.147-20 – Vicente
de Paulo Lopes Cançado – 30/04/2018 – Conselheiro de Administração. 149.399.591-04 – Vitor Hugo Gomes – 30/04/2018 – Conselheiro
Administrativo. Status: xxxxxx. Situação: Ativa. Último Arquivamento:
19/08/2014. Número: 5356970. Ato: 017 – Ata de Reunião do Conselho Administração. Evento(s): 219 – Eleição / Destituição de Diretores.
Empresa(s) Antecessora(s): Nome anterior – Nire – Número Aprovação
– UF – Tipo movimentação. Cooperativa Central de Crédito Rural de
Minas Gerais Ltda. – CREDIMINAS, xxxxxx, 3022678, xx, Alteração
de Nome Empresarial. Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora
dela. Nire – CNPJ – Endereço: 3190172272-9, 25.683.434/0002-45,
Rua Tupis, 337, Loja: GG16, Bairro Centro, 30190-060, Belo Horizonte - MG. Nada mais. Belo Horizonte, 25 de Agosto de 2014, 08:57.
(a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
9 cm -26 600030 - 1
ANDRADE GUTIERREZ DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A
CNPJ/MF: 18.630.540/0001-14
NIRE: 3130010516-4
Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2014.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de
2014, às 9h (nove horas), na sede administrativa, na Rua dos Pampas,
nº 568, sala 10, Prado, em Belo Horizonte - MG, CEP 30411-030.
PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital social.
PRESIDÊNCIA: Luiz Otávio Mourão. SECRETÁRIO: Pedro Berto
da Silva. EDITAL DECONVOCAÇÃO: dispensada a publicação em
virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade
do capital social, em conformidade com o art. 124, § 4o e o art. 133,
§ 4o da Lei 6.404. DELIBERAÇÃO UNÂNIME: mudar a denominação social da Companhia para “AG PARTICIPAÇÕES EM DESENVOLVIMENTO URBANO S/A”, alterando o artigo 1º do Estatuto
Social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º - A AG
PARTICIPAÇÕES EM DESENVOLVIMENTO URBANO S/A é uma
sociedade anônima de capital fechado, regida pelo presente Estatuto e
pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis”.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual
se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. ASSINATURAS: p/ANDRADE GUTIERREZ S/A: Otávio Marques de
Azevedo e Luiz Otávio Mourão. LUIZ OTÁVIO MOURÃO. PEDRO
BERTO DA SILVA. A presente ata confere com a original lavrada no
livro próprio. PEDRO BERTO DA SILVA – SECRETÁRIO. Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o
nº 5358963 em 21/08/2014. AG Participações em Desenvolvimento
Urbano S/A. Protocolo: 14/580.395-3. (a) Marinely de Paula Bomfim
– Secretária Geral.
7 cm -26 599940 - 1