TJMG 10/04/2015 -Fl. 22 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
22 – sexta-feira, 10 de Abril de 2015
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
Caratinga, 23 de março de 2015
LANCE PATRIMONIAL S.A.
CNPJ/MF 18.273.372/0001-57
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Srs.
$FLRQLVWDVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHQRWDVH[SOLFDWLYDVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPH$'LUHWRULDFRORFDVHjGLVSRVLomR
GRV3UH]DGRV$FLRQLVWDVSDUDRVHVFODUHFLPHQWRVTXHVH¿]HUHPQHFHVViULRV$'LUHWRULD
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em R$)
31/12/2014 31/12/2013
Passivo
Ativo
31/12/2014 31/12/2013
CIRCULANTE
3.044
18.403
107.207
109.701
CIRCULANTE
Obrigações Fiscais
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
91.651
Lucros a Pagar
–
13.510
Clientes
18.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
154.161
141.296
Capital Social
60.000
60.000
–
50
Impostos a Recuperar
5HVHUYD(VWDWXWiULD
76.556
–
49.998
49.998
NÃO CIRCULANTE
5HVHUYD/HJDO
12.000
49.998
49.998
IMOBILIZADO
/XFURVD'LVSRVLomRGD$VVHPEOpLD
5.605
76.556
TOTAL DO PASSIVO
157.205
159.699
157.205
159.699
TOTAL DO ATIVO
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2014 E 2013 (Em R$)
Capital
Reserva
Reserva
Res. Exerc.
Lucros
Social
Legal Estatutária
à Disp. Assemb.
Acumulados
–
–
–
–
–
Saldo em 31.12.2012
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR
–
–
–
–
Integralização de Capital
60.000
–
–
–
–
5HVHUYDOHJDO
–
–
–
'LVWULEXLo}HVDRVDFLRQLVWDV
–
–
–
–
(13.510)
–
–
–
76.556
(76.556)
5HVXOWDGRGRH[HUFtFLRjGLVSRVLomRDVVHPEOpLD
60.000
4.740
–
76.556
–
Saldo em 31.12.2013
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR
–
–
–
–
5HVHUYDHVWDWXWiULD
–
–
76.556
(76.556)
–
5HVHUYD/HJDO
–
7.260
–
–
(7.260)
'LVWULEXLo}HVDRVDFLRQLVWDV
–
–
–
–
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLV
–
–
–
–
(115.176)
–
–
–
5.605
(5.605)
'LVWULEXLomRDGLFLRQDO
60.000
12.000
76.556
5.605
–
Saldo em 31.12.2014
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em R$)
1. Das atividades Operacionais
31/12/2014 31/12/2013
A - Provenientes das Operações:
/XFUR/tTXLGR$FXPXODGRGR([HUFtFLR
(=) Lucro Líquido Ajustado
149.355
94.806
B - Acréscimos/Decrésc. Ativos e Passivos:
3HOD'LPLQXLomRGH2XWURV&UpGLWRV
5.301
–
3HOR$XPHQWRGH2XWURV&UpGLWRV
–
(18.050)
(+) Pelo Aumento do Contas a Pagar
–
3HOD'LPLQXLomRGR&RQWDVD3DJDU
(15.359)
–
( = ) Total dos Acréscimos/Decréscimos
nos Ativos e Passivos
(10.058)
353
( = ) Caixa Líquido Gerado pelas
Atividades Operacionais
139.297
95.159
2 - Das Atividades de Investimentos
(=) Caixa Líquido Consumido pelas
Atividades de Investimentos
3 - Das Atividades de Financiamentos
–
–
(+) Aumento de Capital em R$ pelos Sócios
–
10.002
(-) Pagamento de Lucros aos Sócios
(13.510)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas
Atividades de Financiamentos
(136.490)
(3.508)
4 - Aumento / Redução Líquido de
Caixa e Equivalentes de Caixa
2.807
91.651
5 - Demonstração do Aumento/Redução
de Caixa e Equivalentes de Caixa
I. Caixa e Equivalente de Caixa no
Início do Período
91.651
–
II. Caixa e Equiv. de Caixa no
Final do Período
91.651
Aum./Redução de Caixa e Equiv. Caixa
2.807
91.651
Total
55.685.000
60.000
–
(13.510)
–
141.296
–
–
(115.176)
–
154.161
NOTAS EXPLICATIVAS (Em reais): 1. Contexto Operacional: A
A Lance Patrimonial S.A., (“Lance Patrimonial” ou “Cia”) CNPJ/
MF 18.273.372/0001-57, Cia domiciliada no Brasil, com endereço na
5RG%5 .0 15 %DLUUR 6mR 3HGUR 0XULDp ± 0*
IRL FRQVWLWXtGD HP WHQGR FRPR REMHWR VRFLDO D JHVWmR GH
EHQV SUySULRV H LQYHVWLPHQWRV ¿QDQFHLURV$ &LD p FRQWURODGD SHOD J.
L. Braz Participações S/A.. 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis: A emissão dessas demonstrações contábeis foi autorizada
SHOD'LUHWRULDHP$&LDQmRDSUHVHQWRXLWHQVFODVVL¿FiYHLV
FRPR RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV 'HVWD IRUPD QmR Ki GLYXOJDomR
GHVWDLQIRUPDomRQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDSUHVHQWDGDVXPDYH]
TXHRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRUHSUHVHQWDWDPEpPRUHVXOWDGRDEUDQJHQte. 2.1. Declaração de Conformidade: As demonstrações contábeis
foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOFRPREVHUYkQFLDjVGLVSRVLo}HV
contidas na Lei das S.A. e incorporam as alterações trazidas pelas Leis
H $V GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV VH UHIHUHP DRV
VDOGRV LQGLYLGXDLV GD &LD QmR KDYHQGR VDOGRV FRQVROLGDGRV D VHUHP
apresentados. 2.2. Base de Mensuração: As demonstrações contábeis
IRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFRFRPH[FHomRGRVHJXLQWH
LWHPPDWHULDOUHFRQKHFLGRQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV 2VLQVWUXPHQWRV
¿QDQFHLURV QmR GHULYDWLYRV PHQVXUDGRV SHOR YDORU MXVWR SRU PHLR GR
resultado. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: As dePRQVWUDo}HVFRQWiEHLVVmRDSUHVHQWDGDVHP5HDOPRHGDIXQFLRQDOGH¿QLGDSHODDGPLQLVWUDomRGD&LD7RGDVDVLQIRUPDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDP
DUUHGRQGDGDV QD FDVD GRV FHQWDYRV H[FHWR TXDQGR LQGLFDGR GH RXWUD
forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: Em conformidade às
H[LJrQFLDVGDVQRUPDVHPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& D DGPLQLVWUDomR GD &LD p UHTXHULGD D ID]HU MXOJDPHQWRV
HVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVTXHDIHWDPDDSOLFDomRGHSROtWLFDVFRQWiEHLV
HRVYDORUHVDSUHVHQWDGRVHPDWLYRVSDVVLYRVUHFHLWDVHGHVSHVDV2V
UHVXOWDGRVDVHUHPUHDOL]DGRVSRGHPGLIHULUGHVVDVHVWLPDWLYDVHMXOJD-
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em R$)
31/12/2014 31/12/2013
5HFHLWD/tTXLGDGH9HQGDV
–
–
&XVWRGDV0HUFDGRULDVH6HUYLoRV9HQGLGDV
–
–
Lucro Bruto
–
–
Receitas Administrativas-Outras Receitas
184.516
108.066
Despesas Administrativas
(22.441)
(4.870)
'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV
(15.630)
2XWUDV'HVSHVDV
(6.811)
–
Resultado Financeiro
1.998
(7)
Receitas Financeiras
223
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
(266)
(230)
Resultado Antes do IRPJ e da CSLL
164.073
103.189
( - ) Contribuição Social
(5.519)
( - ) Imposto de Renda
(9.199)
(5.239)
Resultado Líquido do Exercício
149.355
94.806
2,49
1,58
Resultado por Ação
PHQWRV$VHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRVVmRUHYLVWDVDR¿PGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDO2VHIHLWRVFRQWiEHLVDGYLQGRVGHVWDUHYLVmRVmRUHFRQKHFLGRV
QRH[HUFtFLRHPTXHVmRIHLWDVDVUHYLV}HVHFDVRDSOLFiYHOQRVH[HUFtFLRIXWXURVDIHWDGRV3. Principais Políticas Contábeis: $VSROtWLFDV
FRQWiEHLVDEDL[RGHWDOKDGDVHVWmRVHQGRDSOLFDGDVGHPDQHLUDOLQHDU
HPWRGRVRVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRVQHVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
a) Apuração do Resultado: )RLDGRWDGRRUHJLPHGHFRPSHWrQFLDGRV
H[HUFtFLRVSDUDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHDSXUDomRGRV
resultados. b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos
GHFDL[DGHSyVLWRVEDQFiULRVjYLVWDHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGHOLTXLGH]
LPHGLDWD$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVSRVVXHPOLTXLGH]LPHGLDWDHHVWmR
GHPRQVWUDGDVDRFXVWRDFUHVFLGRGRVUHQGLPHQWRVDXIHULGRVDWpDGDWD
GHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLR2VULVFRVGHPHUFDGRHQYROYHQGRHVVDV
DSOLFDo}HVVmRLQVLJQL¿FDQWHV2FiOFXORGRYDORUMXVWRGDVDSOLFDo}HV
¿QDQFHLUDVTXDQGRDSOLFiYHOpHIHWXDGROHYDQGRVHHPFRQVLGHUDomR
as cotações de mercado ou informações de mercado que possibilitem tal
cálculo. c) Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas
¿QDQFHLUDVDEUDQJHPUHFHLWDVGHMXURVVREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHYDULDo}HVQRYDORUMXVWRGHDWLYRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR
SRUPHLRGRUHVXOWDGR$UHFHLWDGHMXURVpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGR
DWUDYpVGRPpWRGRGRVMXURVHIHWLYRV$VGHVSHVDV¿QDQFHLUDVDEUDQJHP
GHVSHVDV FRP MXURV VREUH HPSUpVWLPRV OtTXLGDV GR GHVFRQWR D YDORU
SUHVHQWHGDVSURYLV}HVUHFRQKHFLGDQRVDWLYRV¿QDQFHLURV4. Adoção
Antecipada Da Lei 12.973/2014: A MP 627 de 11.11.2013, foi conYHUWLGDQD/HL HP$UHIHULGDOHLUHYRJDR5HJLPH
WULEXWiULRWUDQVLWyULR 577 HWUD]RXWUDVSURYLGrQFLDVGHQWUHDVTXDLV
L DOWHUDR'HFUHWROHL TXHWUDWDGRLPSRVWRGHUHQGDGDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHDOHJLVODomRSHUWLQHQWHjFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHR
OXFUROtTXLGR LL HVWDEHOHFHTXHDPRGL¿FDomRRXDDGRomRGHPpWRGRV
H FULWpULRV FRQWiEHLV SRU PHLR GH DWRV DGPLQLVWUDWLYRV HPLWLGRV FRP
EDVHHPFRPSHWrQFLDDWULEXtGDHPOHLFRPHUFLDOTXHVHMDPSRVWHULRUHV
à publicação da referida lei, não terá implicação na apuração dos tribuWRVIHGHUDLVDWpTXHOHLWULEXWiULDUHJXOHDPDWpULD LLL LQFOXLWUDWDPHQWR
HVSHFt¿FRVREUHSRWHQFLDOWULEXWDomRGHOXFURVRXGLYLGHQGRV LY LQFOXL GLVSRVLo}HV VREUH R FiOFXOR GH MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR Y
LQFOXLFRQVLGHUDo}HVVREUHRVLQYHVWLPHQWRVDYDOLDGRVSHORPpWRGRGH
HTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO H YL LQVHUHQRYDVLVWHPiWLFDSDUDWULEXWDomR
GRVUHVXOWDGRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVHPHPSUHVDVQRH[WHULRU$V
GLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQHVVDOHLWrPYLJrQFLDDSDUWLUGRH[HUFtFLR¿VFDO
GHSRGHQGRDVXDDGRomRVHUDQWHFLSDGDSDUDH[HUFtFLR¿VFDOGH
$$GPLQLVWUDomRDYDOLRXRVSRVVtYHLVHIHLWRVTXHSRGHULDPDGYLU
GDDSOLFDomRGHVVDQRYDQRUPDHFRQFOXLXTXHDVXDDGRomRDQWHFLSDGD
RXQmRQmRUHVXOWDUiHPDMXVWHVUHOHYDQWHVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWibeis da Cia.. 5. Eventos Subsequentes: $ &LD QmR LGHQWL¿FRX H QmR
UHDOL]RXTXDOTXHUHYHQWRVXEVHTXHQWHTXHLPSDFWHHVWDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVHQWUHHDGDWDGHDXWRUL]DomRGHVWDVGHPRQVWUDções contábeis.
José Braz 'LUHWRU Glauco do Amaral Braz 'LUHWRU
Tarcísio Nunes&RQWDGRU&5&0*Q
45 cm -09 683606 - 1
AMG Mineração S.A.
CNPJ. 11.224.676/0001-85
Balanço patrimonial - 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)
Ativo
2014
2013
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ...............................
4.366 5.553
Aplicações financeiras ..........................................
232
Contas a receber .................................................... 15.597 8.527
Estoques ................................................................ 16.304 14.845
Impostos a recuperar .............................................
7.572 3.296
Outros ativos circulantes .......................................
75
293
43.914 32.746
Não circulante
Depósitos judiciais ................................................
463
445
Impostos a recuperar ............................................. 12.192 15.424
Impostos de renda e contribuição
social diferidos ......................................................
667
Despesas pagas antecipadamente .......................... 16.556 18.207
Imobilizado ........................................................... 45.036 45.828
Intangível .............................................................. 15.402 14.796
90.316 94.700
Total do ativo ........................................................ 134.230 127.446
Passivo
Circulante
Fornecedores .........................................................
Empréstimos e financiamentos .............................
Partes relacionadas ................................................
Salários, provisões e contribuições sociais ...........
Adiantamento de clientes ......................................
Impostos, taxas e contribuições a recolher ...........
Imposto de renda e contribuição social a pagar ....
Provisão para recuperação ambiental ....................
Instrumentos financeiros derivativos ....................
Outras obrigações ..................................................
Não Circulante
Obrigações com sociedade em conta
de participação - SCP ............................................
Partes relacionadas ................................................
Adiantamento de clientes ......................................
Provisão para recuperação ambiental ....................
Imposto de renda e contribuição
social diferidos ......................................................
Provisão para riscos ..............................................
Outras obrigações...................................................
2014
2013
6.121 6.345
5.206 9.154
296
412
3.705 4.014
13.285 11.718
1.167
382
1.049
715
656 1.133
5.988 3.274
1.452 1.141
38.925 38.288
5.226 5.697
3.984 3.514
16.621 27.586
20.993 17.178
372
1.888 2.015
58
48.712 56.420
Patrimônio Líquido
Capital social ......................................................... 39.850
Reserva legal .........................................................
176
Reserva de lucros ..................................................
3.353
Prejuízos acumulados ............................................
Outros resultados abrangentes ..............................
3.214
Total do patrimônio líquido ................................... 46.593
Total do passivo e do patrimônio líquido .......... 134.230
39.850
(9.526)
2.414
32.738
127.446
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)
Outros resultados abrangentes
Lucros/
Ajustes de
Ajustes
Capital
Reserva
Reserva (Prejuízos)
Avaliação
Acumulados
Social
Legal de Lucros Acumulados Patrimonial de conversão TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2012 ........................... 29.475
(15.504)
(212)
4.202
17.961
Aumento Capital ....................................................... 10.375
10.375
Ajustes de conversão..................................................
373
373
Instrumentos financeiros derivativos hedge accounting ......................................................
(1.949)
- (1.949)
Lucro do exercício ....................................................
5.978
5.978
Saldos em 31 de dezembro de 2013 .......................... 39.850
(9.526)
(2.161)
4.575
32.738
Ajustes de conversão .................................................
2.591
2.591
Instrumentos financeiros derivativos hedge accounting ......................................................
(1.791)
- (1.791)
Reserva de Lucros .....................................................
3.353
(3.353)
Reserva Legal ............................................................
176
(176)
Lucro do exercício ....................................................
13.055
13.055
Saldos em 31 de dezembro de 2014 .......................... 39.850
176
3.353
(3.952)
7.166
46.593
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)
2014
2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício ................................... 13.055
5.978
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício
com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
Juros sobre empréstimos e financiamentos .............
(1)
2.476
Impostos de renda e contribuição social diferidos . (117)
3.318
Depreciação e amortização .................................... 6.599
6.028
Provisão para riscos ............................................... (128)
(52)
Provisão para realização de ativo imobilizado .......
667
Baixa liquida do imobilizado .................................
249
14
Recuperação ambiental ..........................................
861
759
Outros .....................................................................
85
2.060
21.270 20.581
Decréscimo (acréscimo) em ativo
Contas a receber de clientes ................................... (7.070) (1.031)
Estoques ................................................................. (550) (1.307)
Depósito judicial ....................................................
(18)
(378)
Impostos a recuperar .............................................. (1.043) (3.427)
Despesas pagas antecipadamente ........................... 2.129
3.242
Outros Créditos ......................................................
449
535
(Decréscimo) acréscimo em passivo
Fornecedores .......................................................... (224) (22.321)
Salários, provisões e encargos sociais..................... (310)
1.048
Impostos a recolher ................................................. 1.711
2.036
Adiantamento de clientes ....................................... (9.398) 28.576
Outras obrigações e contas a pagar ........................
254
(326)
Imposto de renda e contribuição social pagos ....... (591) (1.703)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
6.609 25.525
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Adições de ativo imobilizado e intangível ............. (2.469) (6.043)
Venda de ativo imobilizado ....................................
159
Caixa utilizado nas atividades de investimento ....... (2.469) (5.884)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Empréstimos obtidos – terceiros ............................ 21.651 13.072
Pagamento de empréstimos e juros - terceiros ......... (26.361) (10.047)
Transações com partes relacionadas ...................... (146) (18.788)
Obrigações com SCP .............................................. (471)
(43)
Caixa liquido utilizado nas atividades
de financiamentos ..................................................... (5.327) (15.806)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa .............. (1.187)
3.835
Caixa e equivalentes de caixa início exercício ........ 5.553
1.718
Caixa e equivalentes de caixa final exercício .......... 4.366
5.553
Aumento/Redução líquido do caixa e
equivalentes de caixa ................................................ (1.187)
3.835
Demonstração dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)
2014
2013
Receita operacional líquida .............................. 126.511 112.892
Custo dos produtos vendidos ........................... (86.489) (80.908)
Lucro bruto .......................................................
40.022 31.984
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas .................. (11.791) (12.047)
Outras despesas operacionais, líquidas ..........
(3.980) (1.452)
Lucro antes do resultado financeiro .................
24.251 18.485
Resultado financeiro .........................................
(4.706) (5.972)
Lucro antes do imposto de renda, da
contribuição social e da participação
da SCP ..............................................................
19.545 12.513
Imposto de renda e contribuição social:
Corrente ............................................................
(4.870) (1.884)
Diferido ............................................................
117 (3.318)
Participação das sócias participantes
na SCP ..............................................................
(1.737) (1.333)
Lucro do exercício ...........................................
13.055
5.978
Demonstração dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)
2014
2013
Lucro do exercício ...........................................
13.055
5.978
Instrumentos financeiros derivativos Hedge accounting ............................................
(2.713) (2.953)
Ajustes de conversão.........................................
2.591
373
Efeitos de imposto de renda .............................
921
1.004
Resultado abrangente do exercício ...................
13.854
4.402
As Demonstrações Financeiras completas e o parecer dos auditores
independentes encontram-se na sede da sociedade.
Fabiano José de Oliveira Costa,
Diretor Presidente
Luiz Antônio da Silva,
Contador -CRC – MG 53058
45 cm -09 683794 - 1
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da Viação Riodoce Ltda.,
com endereço à Praça Dr. Calógeras-92, em Caratinga/MG, inscrita
no CNPJ sob o nº 19.632.116/0001-71, no uso da atribuição que lhe
confere o parágrafo 3º, Cláusula 7ª da Consolidação Contratual de
22/02/2014, vem convocar os senhores cotistas para uma AGO-Assembleia Geral Ordinária a ser realizar conforme abaixo:
DATA: 25 de abril de 2015
LOCAL: Praça Dr. Calógeras, 92- Caratinga/MG (Sede da Empresa)
PAUTA DO DIA:
09:00 HORAS
>Discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras encerradas em
31/12/2014, e destinação dos Resultados.
DA REPRESENTAÇÃO: CONTRATO SOCIAL DE 22/02/2014
CLÁUSULA 7ª – PARÁGRAFO 3º:
A Assembleia Geral será convocada necessariamente uma vez por ano,
para aprovação do Balanço Geral, e extraordinariamente por requerimento do Presidente do Conselho da Administração, como também por
qualquer quotista ou grupo de quotistas que detenham 20% (vinte por
cento) do capital social, quando julgar necessário.
O quotista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador
constituído, que seja quotista ou advogado.
O quotista poderá ser também representado por procurador, desde
que também seja quotista, determinado em acordo feito por grupos de
quotistas, e que esse acordo esteja devidamente arquivado na sede da
empresa.
As Assembleias Gerais Ordinárias(AGO) e Assembleia Geral
Extraordinária(AGE) serão abertas e instaladas em primeira convocação, com a presença de 75% (setenta e cinco por cento) do capital
social; em segunda convocação, com intervalo de 01(uma hora) da primeira convocação, com quórum de 51% (cinquenta e um por cento) do
capital social e em terceira convocação, com intervalo de 01(uma hora)
da segunda convocação, com os presentes.
ATENCIOSAMENTE
Fernando Teixeira Grossi
Presidente do Conselho de Administração
9 cm -31 680370 - 1
COFERMETA S/A -CNPJ N° 17.281.973/0001-49
CONVOCAÇÃO:São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 30 de abril de
2.015, às 13:00hs em nossa sede, Av, Paraná, 145, Centro, Belo Horizonte, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação de Contas dos administradores, exame, discussão e votação das
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2.014; Outros assuntos permitidos em Lei. Belo
Horizonte, 09 de abril de 2.015. A DIRETORIA.
2 cm -08 683094 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LAGOAS - CISMISEL - PREGÃO PRESENCIAL Nº
06/2015 - Está realizando licitação pública, na modalidade Pregão Presencial nº 06/2015, cujo objeto é a prestação de serviços de consultas
médicas nas especialidades de Endocrinologia. Os interessados poderão retirar o edital no site do CISMISEL -www.cismisel.com-ou solicitar através do e-mail: [email protected] - Entrega dos
envelopes: Até 09 horas do dia 27/04/2015 na sede do Consórcio, situada na Rua Jovelino Lanza nº 1.200, B. Jardim Arizona - Sete Lagoas/
MG. Mais informações pelo telefone (31) 3773-2547. Sete Lagoas,
09/04/2015. Monique Batista Martins Pinheiro, Pregoeira.
3 cm -09 683953 - 1
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA - FCA
CNPJ/MF 00.924.429/0001-75 - NIRE: 31.300.011.879
(Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO- Ficam os Senhores acionistas da Ferrovia Centro Atlântica S.A., com sede na Rua Sapucaí, 383, na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 00.924.429/0001-75 (“Companhia”), convocados a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), que se realizará no próximo dia 28 (vinte e oito) de abril de 2015, às 9:00 h (nove horas),
na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre: (i) Apreciação do Relatório da Administração e exame, discussão e votação
das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2014; (ii) Proposta para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na sua página na internet (http://www.fcasa.com.br) e nas páginas da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia.
Informamos que o acionista deve comparecer à Assembleia munido de
documento de identidade e comprovante de titularidade de ações de
emissão da Companhia expedido pela instituição financeira depositária.
É facultado a qualquer acionista constituir procurador, ou mais de um
conforme o caso, para comparecer às assembleias e votar em seu nome.
Na hipótese de representação, o acionista deverá observar os termos do
Art. 126 da Lei nº 6.404/76, sendo certo que o procurador deverá ter
sido constituído há menos de 1 (um) ano, e qualificar-se como acionista, administrador, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil ou, ainda, ser instituição financeira. No caso de procuração em
língua estrangeira, esta deverá ser acompanhada dos documentos societários, quando relativos a pessoa jurídica, e do instrumento de mandato
devidamente vertidos para o português, notarizados e consularizados.
Aos acionistas que se fizerem representar por procurador, solicitamos
o envio do instrumento de procuração com 72 (setenta e duas) horas de
antecedência da realização da Assembleia, para comprovação da legitimidade da representação. Belo Horizonte, 10 de abril de 2015.Marcello
Magistrini Spinelli- Presidente do Conselho de Administração.
8 cm -09 683607 - 1
Edital de Convocação. Spazio Negócios Imobiliários Ltda ME sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF 21.034.345/0001-36 e NIRE
3121023162-4, por intermédio de seu administrador regularmente
constituído, Igor Fonseca Larivoir, em conformidade com o Contrato
Social e com as disposições legais do art. 1.072 do Código Civil Brasileiro de 2002, convoca todos os sócios à comparecer à Reunião Extraordinária de Sócios (“RE”), que se realizará na sede da Empresa, localizada na Ladeira Alexandre Leonel, nº 151, Bairro São Mateus, em Juiz
de Fora, MG. A Reunião se instalará, em 1ª convocação, no dia 22 de
abril de 2015 às 15 horas, com a presença de sócios titulares representantes de ¾ do capital social; e em 2ª convocação, no mesmo dia, às
16 horas, com qualquer número de presentes. Assunto: Dissolução da
sociedade. Em virtude da relevância do assunto, lembramos a todos, da
conveniência de comparecerem ou se fazerem representar por procurador. Ressaltamos ainda, que as decisões tomadas em Assembleia caberão a todos, inclusive aos ausentes.Juiz de Fora, 30/03/2015.
4 cm -08 683256 - 1
SUPERAGUA EMPRESA DE ÁGUAS MINERAIS S.A.
CNPJ 16.738.098/0001-19
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas convocados para comparecimento na
sede social, na Avenida Camilo Soares, nº 751 sala 503 - Centro,
Caxambu, Estado de Minas Gerais, no dia 29 de abril de 2015, às
10:00hs., a fim de se reunirem em assembléia geral ordinária para
apreciação e deliberação das seguintes matérias: a) Aprovação do
Relatório da Administração, assim como as Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; b) Destinação do resultado líquido
ajustado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; c)
Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração;
d) Assuntos de interesse geral.
Caxambu, 13 de abril de 2015.
Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor Presidente
4 cm -09 683656 - 1