TJMG 12/02/2016 -Fl. 3 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
sexta-feira, 12 de Fevereiro de 2016 – 3
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
RELATÓRIO DA DIRETORIA
SENHORES ACIONISTAS
BRAFER INVESTIMENTOS S/A
Belo Horizonte, 05 de Fevereiro de 2016.
Em atendimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação
CNPJ/MF: 17.246.695/0001-99
de V. Sas as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2015,
comparadas às do exercício findo em 31/12/2014. A DIRETORIA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015 - EM R$
PASSIVO
31/12/2015
31/12/2014
ATIVO
31/12/2015
31/12/2014
CIRCULANTE ...................................
524.231,21
807.300,23
CIRCULANTE ................................. 1.295.337,30
642.343,21
Fornecedores ......................................
10.837,20
60.597,31
Caixa e Equivalente de Caixa ............. 1.127.944,74
349.915,71
Empréstimos Bancários ........................
309.556,29
424.121,58
Impostos a Recuperar ........................
11.174,55
639,12
Impostos e Taxas .................................
73.037,79
40.732,73
Outras Contas a Receber ...................
156.218,01
291.788,38
Obrig. c/ Pessoal Enc. e Provisões .......
88.691,36
69.081,71
NÃO CIRCULANTE ....................... 22.381.749,79 23.172.148,45
Credores Diversos ...............................
597,77
23.239,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .
597.035,43
596.463,88
Provisão para IR e CSLL ....................
164,73
50.220,78
Depósitos p/ Recursos .......................
410.304,65
410.304,65
Dividendos a Pagar ..............................
41.346,07
139.306,22
Outras Contas a Receber ...................
186.730,78
186.159,23
NÃO CIRCULANTE ......................... 23.152.855,88 23.007.191,43
INVESTIMENTOS .......................... 1.756.375,90 1.746.375,90
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .........
823.077,02
772.302,93
IMOBILIZADO ............................... 20.027.670,26 20.828.640,47
Crédito de Pessoas Ligadas PF/PJ .......
539.743,70
150.636,29
INTANGÍVEL ...................................
668,20
668,20
Empréstimos Bancários ........................
163.333,32
501.666,64
Aluguéis Caucionados ..........................
120.000,00
120.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................. 22.329.778,86 22.234.888,50
CAPITAL ............................................. 21.955.015,81 21.955.015,81
De Domiciliados no País ........................ 21.955.015,81 21.955.015,81
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE LUCROS ....................
374.763,05
279.872,69
Reserva Legal ......................................
374.763,05
279.872,69
TOTAL DO PASSIVO ........................ 23.677.087,09 23.814.491,66
TOTAL DO ATIVO .......................... 23.677.087,09 23.814.491,66
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO PERÍODO
DE 01 DE JANEIRO 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Capital Adiant. p/ Aumento
Res. de Lucros
Lucros
EVENTOS - EM R$
Social
de Capital
Reserva Legal
Acumulados
Saldos
Saldo em 01/01/2014 ...........
21.955.015,81
237.022,02
22.192.037,83
Ajuste do Lucro de Exerc. Anteriores
(82.346,46)
(82.346,46)
Lucro do Exercício ................
857.013,39
857.013,39
Reserva Legal ........................
42.850,67
(42.850,67)
Dividendos Distribuídos .........
(731.816,26)
(731.816,26)
Saldo em 31/12/2014 ...........
21.955.015,81
279.872,69
22.234.888,50
Lucro do Exercício ................
1.897.807,25
1.897.807,25
Reserva Legal ........................
94.890,36
(94.890,36)
Dividendos Distribuídos .........
(1.802.916,89)
(1.802.916,89)
Saldo em 31/12/2015 ...........
21.955.015,81
374.763,05
22.329.778,86
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
adequadas para as obrigações trabalhistas e fiscais existentes.
CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015
31/12/2015
31/12/2014
3 - Investimentos
1-Contexto Operacional: O cenário político e econômico adverso causouPartic. Empresas Ligadas/Coligadas .....
66.573,50
66.573,50
nos substantiva redução das rendas por aluguéis corporativos, da ordem de
Imóveis p/ Venda ............................ 1.678.631,71 1.668.631,71
21%. Não obstante, perseguimos a realização de ativos não estratégicos e
Aplicações p/ Incentivos Fiscais ......
8.119,93
8.119,93
sua desmobilização possibilitou-nos um aumento do lucro líquido de 121,44%
Outros Investimentos ......................
3.050,76
3.050,76
no exercício de 2015 em relação ao ano anterior. A empresa permanece
Totais ............................................ 1.756.375,90 1.746.375,90
com forte posicionamento no mercado de locação corporativa de primeira
4 - Imobilizado - Imobilizado em 31-12-2015
linha em Belo Horizonte, bem como também com promissora perspectiva
Custo Depreciação
Valor
futura junto aos seus projetos de expansão imobiliária industrial e residencial
Corrigido - R$ Acumulada - R$ Líquido - R$
nas cidades de Contagem e Betim.
Imóveis p/ Renda ....... 19.951.907,50
- 19.951.907,50
A Diretoria - Belo Horizonte, 5 de Fevereiro de 2016.
Instalações ................
4.106,46
3.971,13
135,33
2-Sumário das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do Resultado
Máquinas e Equipamentos 107.674,66
107.674,66
0,00
- O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. b)
Outras Imobilizações .
115.354,53
39.727,10
75.627,43
Caixa e Equivalente de Caixa - Abrangem mumerários em espície e
Totais ....................... 20.179.043,15
151.372,89 20.027.670,26
depósitos bancários à vista; c) Ativos Realizáveis e Passivos Exigíveis5 - Intangível - Intangível em 31-12-2015
Atualizados, quando aplicável, pelos índices legais. d) Investimentos - Em
Custo Amortizações
Valor
coligadas: Avaliado pelo método de equivalência Em imóveis: contabilizado
Corrigido - R$
R$
Líquido - R$
pelo valor de custo. e) Imobilizado - Demonstrado ao custo de aquisição ou
Marcas e Patentes .....
1.092,47
424,27
668,20
construção menos a depreciação acumulada. Os percentuais de depreciação
Totais .......................
1.092,47
424,27
668,20
aplicados pelo método linear são considerados compatíveis com a vida
6 - Depósitos para Recursos - As pendências judiciais se referem a questões
útil estimada dos bens; f) Provisões - Foram contabilizados as provisões
fiscais garantidas por depósitos judiciais em valores integrais e nossos
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
SANSA – SERVIÇOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Nº 03.924.846/0001-06 – NIRE 31300014886
COMPANHIA FECHADA.
1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Pouso Alegre, 1900,
Floresta, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 19 de outubro de 2015,
15:00 (quinze) horas. 2 - Presenças: Acionistas representando
a totalidade das ações com direito a voto. 3 - Mesa: Presidente:
Sr. Athaíde Vieira dos Santos; Secretário: Sr. José Maria Ribeiro
de Melo. 4 - Convocação: Dispensadas as formalidades de
convocação. 5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do
artigo 130 da Lei 6.404/76. 6 - Ficarão arquivados na sede social,
autenticados pela mesa, todos os documentos referidos nesta ata.
7 - Deliberações: Foi aprovada, por unanimidade, proposta para a
transferência da sede social da Companhia, da Rua Pouso Alegre,
1900, Bairro Floresta, CEP 31015-030 em Belo Horizonte, Minas
Gerais, para a Rua Rio de Janeiro, 654, Bairro Centro, CEP
30160-912, em Belo Horizonte, Minas Gerais, passando o art.
2º a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º – A sociedade tem
sede e foro em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua
Rio de Janeiro, número 654, Bairro Centro, CEP 30160-912.”
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual,
para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai por
todos os presentes assinada. Belo Horizonte, 19 de outubro de 2015.
José Maria Ribeiro de Melo - Secretário; Athaíde Vieira dos Santos
- Presidente; Athaíde Vieira dos Santos e José Maria Ribeiro de
Melo, pela Mercantil do Brasil Distribuidora S.A.-Títulos e Valores
Mobiliários, administradora do MB Fundo de Investimento em
Participação, Marco Antônio Andrade de Araújo e Athaíde Vieira
dos Santos por Mercantil do Brasil Empreendimentos Imobiliários
S.A. e Mercantil do Brasil Imobiliária S.A., Marco Antônio Andrade
de Araújo, José Ribeiro Vianna Neto e Luiz Carlos de Araújo.
CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO.
SANSA SERVIÇOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Marco Antônio Andrade de Araújo - Diretor Executivo e Athaíde
Vieira dos Santos - Diretor Presidente. JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - Registro Digital - TERMO DE
$87(17,&$d2 &HUWL¿FR TXH R DWR DVVLQDGR GLJLWDOPHQWH
da empresa SANSA SERVIÇOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS
S/A, de nire 3130001488-6 e protocolado sob o n° 15/839.629-4 em
24/11/2015, encontra-se registrado na Jucemg sob o n° 5639244,
em: 30/12/2015. O ato foi deferido digitalmente pela 1ª TURMA
'( 92*$,6 $VVLQD R UHJLVWUR PHGLDQWH FHUWL¿FDGR GLJLWDO D
6HFUHWiULD*HUDO0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P
11 cm -11 794352 - 1
PLANTAR S.A. – PLANEJAMENTO, TÉCNICA E
ADMINISTRAÇÃO DE REFLORESTAMENTOS
CNPJ N° 17.227.414/0001-50 - NIRE 31300042812
Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação
Ficam os acionistas da Plantar S.A. - Planejamentos, Técnica e Administração de Reflorestamentos (“Companhia”) convocados para se
reunirem no dia 26 de fevereiro de 2016, às 16 horas, em Assembleia
Geral Extraordinária, no Escritório Administrativo, nesta Capital, na
Avenida Raja Gabaglia, nº 1380, a fim de deliberar sobre: a) Alteração do estatuto social; e b) Eleição/ destituição de diretores. As informações e documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia
encontram-se à disposição dos acionistas no Escritório Administrativo
da Companhia, no endereço supracitado.
Belo Horizonte-MG, 03 de fevereiro de 2016.
Ricardo Carvalho de Moura
Diretor
4 cm -04 793015 - 1
Fundação Taiobeiras– Pregão Presencial nº 001/2016. O Presidente
torna público que se acha aberta, nesta entidade, licitação na modalidade Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por Item, objetivando a
aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares, que se realizará
no dia 03/03/2016, às 09:00h. Cópia completa do edital encontra-se a
disposição dos interessados através do e-mail: hospitalsantoantonio@
gmail.com e dos fones (38) 3845-1311 e (38) 3845-1362, no horário de
08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta. Taiobeiras – MG, 10 de fevereiro de 2016. Nikolas Alexandro M.M. Bastos. Presidente.
2 cm -11 794452 - 1
Saae – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo de MinasAviso de Licitação: Processo nº. 005/2016, Pregão Presencial nº. 003/
2016. Objeto: aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha para
atender aos setores administrativo e operacional do SAAE. Data para
entrega da Documentação e Proposta Comercial 26/02/16 até as 13:30
horas. Abertura Prevista p/ 26/02/16 às 13:40 horas. Informações pelo
telefone (035)3334-2302, site www.saaecarmodeminas.mg.gov.br ou
e-mail: [email protected] ou [email protected]
ou [email protected]. O Edital poderá ser retirado na sede
do SAAE.
3 cm -11 794602 - 1
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE
PIRANGA – MINAS GERAIS– RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. PL 001/2015 DISP.
001/2015. Contrato 001/2015 - Objeto: Prestação de serviços de Manuseamento, inserção de informações, estruturamento e execução dos procedimentos licitatórios no sistema Compras SIPLAN. Empresa Contratada: Prelude Of Light T.I – MEI – CNPJ 23.776.291/0001-00. Valor
do Contrato: R$ 5.220,00 (Cinco mil duzentos e vinte reais). Vigência:
11/12/2015 à 31/12/2015.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E EXTRATO
DE CONTRATO. PL 001/2016 DISP. 001/2016 Contrato 001/2016 Objeto: contratação de empresa para cessão de sistema de contabilidade
pública, tesouraria, orçamento, patrimônio e gestão fiscal para processamento relativo ao exercício de 2016. Empresa Contratada: Planejar
Consultores Associados Ltda, CNPJ 26.125.096/0001-00. Valor do
Contrato: R$ 7.980,00 (sete mil e novecentos e oitenta reais). Vigência:
08/01/2016 à 08/01/2017.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E EXTRATO
DE CONTRATO. PL 002/2016 DISP. 002/2016 Contrato 002/2016
- Objeto: Prestação de Serviços de Publicação e Diagramação de
Matérias no Diário Oficial de Minas Gerais. Empresa Contratada:
Centermidia Publicações Ltda, CNPJ: 12.251.837/0001-92. Valor do
Contrato: R$ 5.880,00 (Cinco mil e oitocentos e oitenta reais). Vigência: 11/01/2016 à 31/12/2016.
TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA - FICA ADITIVADO POR MAIS
12 (DOZE) MESES, O CONTRATO 001/2015, PERTINENTE AO PL
001/2015, DISP. 001/2015. Objeto: Prestação de serviços de Manuseamento, inserção de informações, estruturamento e execução dos procedimentos licitatórios no sistema Compras SIPLAN. Vigência: 04/01/2016
à 31/12/2016. Silvério Felisberto Filho - Diretor Administrativo.
7 cm -11 794493 - 1
SAAE DE CAMBUÍ/MG– EXTRATOS DE CONTRATO:
-Nº 005/2016 - modalidade Dispensa de Licitação nº 002/2016 – Proc.
006/2016, para prestação de serviços de engenharia civil de forma
ampla e prestando compromisso na qualidade de responsável técnico.
Contratante: SAAE–Cambuí-MG. Contratada: PHELIPE CARNEIRO,
RG nº MG 12.914.272, no valor total de R$ 12.000,00 (Doze Mil
Reais). Ass. do Contrato: 11/01/2016. Vigência até 11/07/2016. Luiz
Paulo Claudino – Diretor.
-Nº 006/2016 - modalidade Dispensa de Licitação nº 001/2016 – Proc.
005/2016, para prestação de serviço de assistência técnica de apoio
especializado para o tratamento de água do saae para confecção de
relatórios mensais; apoio/treinamento aos operadores e demais serviços pertinentes ao setor. Contratante: SAAE–Cambuí-MG. Contratada:
LETÍCIA OLIVEIRA SOUZA, RG nº 17.027.530, no valor total de
r$ 1664,00 (Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais). Ass. do
Contrato: 11/01/2016. Vigência até 10/02/2016. Luiz Paulo Claudino
– Diretor.
-Nº 007/2016 - modalidade Pregão Presencial nº 001/2016 – Proc.
008/2016, para prestação de serviços de desinsetização e desratização
na cidade de Cambuí-MG. Contratante: SAAE–Cambuí-MG. Contratada: Eduardo Lima Azarias-ME, CNPJ n.º12.193.772/0001-76, no
valor total de R$ 3.320,00 (Três Mil, Trezentos e Vinte Reais). Ass.
do Contrato: 22/01/2016. Vigência até 22/03/2016. Luiz Paulo Claudino – Diretor.
- Nº 08/2016 – modalidade Pregão Presencial nº 002/2016 – Proc.
004/2016, para fornecimento de produtos químicos, para o tratamento
de água da cidade de Cambuí-MG. Contratante: SAAE - Cambuí-MG.
Contratada: CAL ARCO ÍRIS LTDA, CNPJ n.º 19.281.807/0001-78,
no valor total estimado de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais). Ass.
do Contrato: 25/01/2016. Vigência até 31/12/2016. Luiz Paulo Claudino – Diretor.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
31/12/2015
31/12/2014
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
R$
R$
Aluguéis ........................................... 2.805.229,36 3.551.580,75
Deduções: Impostos e Contribuições. (259.483,71) (328.518,24)
LUCRO BRUTO ............................. 2.545.745,65 3.223.062,51
Despesas Administrativas ................ (1.810.117,64) (1.538.352,25)
Honorários Diretoria e Conselho Fiscal
(98.171,72) (300.000,00)
Juros sobre Capital Próprio ............. (275.000,00)
Despesas Financeiras ...................... (198.527,53) (752.027,03)
Receitas Financeiras ........................
85.150,00
113.886,01
Impostos e Taxas ............................ (158.683,02) (441.068,85)
Outras Receitas .............................. 3.527.964,92 1.268.784,78
Alienação de Ativos ........................ (1.110.626,07) (325.130,92)
Despesas Diversas ..........................
(659,58)
(36.522,26)
RESULT. ANTES DO IMP. DE
RENDA E DA CONTR. SOCIAL .. 2.507.075,01 1.212.631,99
Provisão p/ Contr. Social .................. (167.629,70) (100.487,28)
Provisão p/ Imposto de Renda ........ (441.638,06) (255.131,32)
LUCRO LÍQUIDO .......................... 1.897.807,25
857.013,39
LUCRO p/ 1.000 AÇÕES ................
26.985,09
12.185,95
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ATIVIDADES OPERACIONAIS
31/12/2015
31/12/2014
Lucro Líquido do Exercício ................. 1.897.807,25
857.013,39
Ajustes: Ajustes de Exerc. Anteriores ..
(82.346,46)
Depreciação .......................................
24.222,06
13.523,72
Total .................................................. 1.922.029,31
788.190,65
(Acréscimo) Decréscimo de Ativos
Em Impostos a Recuperar ...................
(10.535,43)
(639,12)
Em Outras Contas a Receber ..............
135.570,37
(73.187,19)
(Aumento) Redução do Realizável
a Longo Prazo ....................................
(571,55)
22.488,36
Total ..................................................
124.463,39
(51.337,95)
Acréscimo (Decréscimo) de Passivos
Em Fornecedores ...............................
(49.760,11)
1.517,41
Em Impostos e Taxas a Pagar .............
32.305,06
(2.120,85)
Em Obrigações c/ Pessoal e Encargos .
19.609,65
(35.795,33)
Em Outras Contas a Pagar .................. (187.263,47)
467.307,91
Aumento do Exigível a Longo Prazo ....
50.774,09
(223.634,02)
Em Dividendos a Pagar .......................
(97.960,15)
94.867,46
Distribuição de Dividendos ................. (1.764.963,70) (731.816,26)
Total .................................................. (1.997.258,63) (429.673,68)
Fluxo de Caixa das Atividades
Operacionais ......................................
49.234,07
307.179,02
(Acréscimo) Decréscimo de Investimentos
Em Participações Societárias ..............
(10.000,00)
69.961,40
Em Imóveis para Renda ......................
790.970,21
(66.282,37)
Em Máquinas e Equipamentos ............
(52.175,25)
(51.777,98)
728.794,96
(48.098,95)
VARIAÇÃO DO SALDO DE CAIXA 778.029,03
259.080,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
No início do exercício .........................
349.915,71
90.835,64
No final do exercício ........................... 1.127.944,74
349.915,71
advogados esperam decisões favoráveis. 7 - Dividendos - Distribuídos
R$ 1.802.916,89 aos acionistas sobre o lucro líquido de R$ 1.897.807,25
- 8 - Reservas de Capital - Foi constituído a “Reserva Legal”, com base
em 5,00% do lucro apurado, de acordo com o Estatuto Social. 9 - Capital
Social - O Capital Social subscrito e integralizado é de R$ 21.955.015,81
representado por 70.328 de ações ordinárias, sem valor nominal.
Belo Horizonte (MG), 05 de fevereiro de 2016.
DIRETORIA
Geraldo Lemos Neto - Diretor; Giovani Vieira Guimarães - Diretor;
Ailton de Campos Tomaz
Tec. Contab. CRC/MG 062249/0-4 CPF: 761.343.226-72
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- Nº 09/2016 – modalidade Pregão Presencial nº 002/2016 – Proc.
004/2016, para fornecimento de produtos químicos, para o tratamento
de água da cidade de Cambuí-MG. Contratante: SAAE - Cambuí-MG.
Contratada: CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP, CNPJ n.º
01.752.683/0001-04, no valor total estimado de R$ 108.780,00 (Cento
e Oito Mil, Setecentos e Oitenta Reais). Ass. do Contrato: 25/01/2016.
Vigência até 31/12/2016. Luiz Paulo Claudino – Diretor.
- Nº 10/2016 – modalidade Pregão Presencial nº 002/2016 – Proc.
004/2016, para fornecimento de produtos químicos, para o tratamento
de água da cidade de Cambuí-MG. Contratante: SAAE - Cambuí-MG.
Contratada: FAXON QUIMICA LTDA., CNPJ n.º 94.837.598/0001-11,
no valor total estimado de R$ 4.847,50,00 (Quatro Mil Oitocentos
e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos). Ass. do Contrato:
25/01/2016. Vigência até 31/12/2016. Luiz Paulo Claudino – Diretor.
- Nº 11/2016 – modalidade Pregão Presencial nº 002/2016 – Proc.
004/2016, para fornecimento de produtos químicos, para o tratamento
de água da cidade de Cambuí-MG. Contratante: SAAE - Cambuí-MG.
Contratada: GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE
PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ n.º 03.157.268/0001-20, no
valor total estimado de R$ 104.225,00 (Cento e Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais). Ass. do Contrato: 25/01/2016. Vigência até
31/12/2016. Luiz Paulo Claudino – Diretor.
SAAE DE CAMBUÍ/MG - AVISO DE ABERTURA – Informa que
se encontra aberto à Licitação na modalidade Pregão Presencial nº
006/2016 – Proc. 017/2016. Objeto: Contratação de pessoa física especializada para prestação de serviços de assessoria, consultoria, orientações técnicas e treinamento de pessoal na área química e tratamento de
água e esgoto do SAAE de Cambuí. O Credenciamento dar-se-á no dia
25/02/2016 das 13h00min às 13h50min para a entrega dos envelopes,
com a abertura no mesmo dia às 14h00min. O Edital na íntegra encontra-se a disposição no endereço do SAAE – Rua Quintino Bocaiúva,
260, Centro – Cambuí/MG, email: [email protected] ou
pelo Telefone 035/3431-2020. Cambuí, 11/01/2016 – Jairo Prado – Pregoeiro e Presidente da CPL.
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RIBER – KWS SEMENTES S.A.
CNPJ/MF nº 08.270.822/0001-02 - NIRE 31.300.101.053
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 17.12.2015
I. Data, Horário e Local: Em 17.12.2015, às 11hs., na sede social da
Riber – KWS Sementes S.A. (“Sociedade”), localizada na Cidade de
Patos de Minas/MG, na Fazenda Recanto, Rod. BR 365, KM 428, CEP
38706-328. II. Publicações: O balanço e as demonstrações financeiras
relativos ao exercício social findo em 30.06.2015 foram publicados no
DOEMG, na fl. 1 do Caderno 2, e no Diário do Comércio, na fl. 9, em
suas edições de 15.12.2015. III. Convocação e Presença: Dispensadas
as formalidades de convocação tendo em vista a presença de todos os
acionistas da Sociedade. IV. Mesa: Marcelo Keiti Shimizu, Presidente;
e Cláudio Nasser de Carvalho, Secretário. V. Ordem do Dia: (i) Analisar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras emitidos
pela Diretoria da Sociedade relativos ao exercício social encerrado em
30.06.2015; (ii) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30.06.2015; e (iii) examinar, discutir e aprovar a proposta apresentada pela Diretoria da Sociedade relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado
em 30.06.2015. VI. Deliberações: Após discutida a matéria constante
da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar
a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos,
contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, bem como:
1. Reconhecer que as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 30.06.2015 foram disponibilizadas aos acionistas antes
da assembleia, conforme exigido por lei; 2. Aprovar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30.06.2015, relevando e considerando sanada, conforme o § 4º do art. 133 da Lei nº
6.404/76, a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos previstos nos arts. 132 e 133 da Lei nº 6.404/76; e 3. Tendo em
vista a apuração de lucros, os acionistas resolvem aprovar (a) o registro
do montante de R$ 396.850,00, correspondente a 5% do valor total do
lucro líquido, na conta de Reserva Legal da Sociedade, (b) a distribuição de dividendos fixos no montante de R$ 4.834.000,00 para os acionistas detentores de ações preferenciais de classe A, e (c) a distribuição
proporcional de dividendos no montante de R$ 2.706.149,98 para os
acionistas detentores de ações ordinárias. Os acionistas autorizam os
Diretores a tomar todas as medidas necessárias para realizar o pagamento de tais dividendos. VII. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual
lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos
assinada em livro próprio e digitalmente. Patos de Minas, 17.12.2015.
Marcelo Keiti Shimizu - Presidente, Cláudio Nasser de Carvalho
- Secretário. KWS Serviços e Participações South America Ltda. Acionista por Marcelo Keiti Shimizu, Cláudio Nasser de Carvalho -Acionista. JUCEMG nº 5695717 em 03.02.2016 e Protocolo 16/058.507-4
em 05.01.2016. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
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INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ N° 19.378.769/0001-76 - NIRE 3130009880-0
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os acionistas da sociedade Instituto Hermes Pardini S.A.
(“Companhia”) convocados para se reunirem no dia 24 de fevereiro
de 2016, às 14 horas, em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede da Companhia na Rua Aimorés, nº 66, 3º andar, Bairro
Funcionários, Belo Horizonte-MG, a fim de deliberar sobre a incorporação das sociedades Centro Diferenciado de Diagnóstico por Imagem S.A. (CNPJ: 18.052.751/0001-17) e Biocod Biotecnologia Ltda.
(CNPJ: 03.644.004/0001-09). Os documentos relativos à ordem do dia
estão à disposição dos acionistas na sede da companhia. Favor apenas
contatar a Dra. Ana Bentes para prévio agendamento, de acordo com a
disponibilidade e conveniência do acionista. Belo Horizonte-MG, 02
de fevereiro de 2016. Victor Cavalcanti Pardini - Presidente do Conselho de Administração.
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CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 21.109.697/0001-03 NIRE 31300110311
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos
26/10/2015, às 11h, na sede social da CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte – MG, na Rodovia Anel
Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00Km, 14,5, nº 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920 (“Cia.”). 2. Convocação e Presença: A notificação
de convocação foi publicada no DOEMG nos dias 10, 14 e 15/10/2015
e no jornal Hoje em Dia, nos dias 10, 13 e 14/10/2015, de acordo com a
Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Presentes acionistas representando
99,8% do capital social da Cia., nos termos do artigo 125 da Lei das
S.A. Presente ainda o membro do Conselho de Administração eleito,
Sr. Marc Soulé. 3. Mesa: Presidente: Sr. Vitor Sassaki; e Secretário: Sr.
Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a renúncia e substituição de membro do Conselho de
Administração da Cia.; e (ii) a lavratura da presente ata na forma sumária. 5. Deliberações: Instalada a assembleia e procedida à leitura das
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Cia. presentes,
por unanimidade de votos: 5.1. Aceitaram a renúncia apresentada pelo
Sr. Cláudio Benevides Soares, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI
RG nº 3.464.011 IFP/RJ, CPF/MF nº 837.930.547-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Av. dos Flamboyants, 155,
bloco 05, apto 1.003, Barra da Tijuca, CEP 22776-070, ao seu cargo de
membro do Conselho de Administração da Cia., nos termos da Carta
de Renúncia anexa ao presente instrumento como Anexo I, para o qual
foi eleito na AGE realizada em 11/05/2015 e cuja ata encontra-se registrada na JUCEMG sob nº 5547254, em sessão de 17/07/2015. a. O Sr.
Claudio Benevides Soares e a Cia. outorgam-se entre si a mais ampla,
plena, rasa, geral e irrevogável quitação com relação a todas as ações
tomadas pelo Sr. Claudio no exercício do seu cargo, para nada mais
reclamarem, a qualquer tempo ou título. 5.2. Em decorrência da renúncia acima, os acionistas elegeram para o cargo de membro do Conselho
de Administração, para o mesmo mandato do conselheiro renunciante,
e unificado aos mandatos dos demais membros do Conselho de Administração da Cia., a se encerrar em 31/07/2018, o Sr. Marc Soulé, francês, casado, contador, portador do passaporte francês nº 13AZ85633,
residente e domiciliado na Cidade de Paris, França, na 48 Rue de Passy,
75016. O Sr. Marc Soulé é investido em seu cargo nesta data mediante a
lavratura e assinatura do termo de posse no Livro de Registro de Atas de
Reunião do Conselho de Administração da Cia., que encontra-se anexo
ao presente instrumento como Anexo II. Atendendo ao disposto no art.
147 da Lei das S.A., o Sr. Marc Soulé declara, sob as penas de lei, não
estar impedido de exercer a administração da Cia., por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 5.3. Autorizaram a administração da Cia. a firmar todos os documentos necessários
e convenientes para a implementação das deliberações aqui tomadas.
5.4. Autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi devidamente encerrada esta assembleia geral extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Vitor Sassaki, presidente; e Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira, secretário.
Acionistas presentes: CRH Brasil Participações Ltda., por João Gabriel
Ferrari Xavier, diretor. Membro do Conselho de Administração eleito:
Marc Soulé. Certifico que a presente confere com a original lavrada
em livro próprio. Mesa: Vitor Sassaki - Presidente; Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira - Secretário. Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais. JUCEMG - Certifico registro sob o nº 5623638 em
01/12/2015. Marinely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
14 cm -11 794401 - 1
CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 21.109.697/0001-03 - NIRE 31300110311
EDITAL DE CONVOÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2016.
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada aos 24 dias do mês de fevereiro de 2016, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00Km, 14,5, nº15.300, Parte, Caiçaras, CEP
30750-920, para examinar, discutir e decidir sobre: (i)a retificação da
redação do artigo 3º do estatuto social da Companhia, aprovada pela
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia datada de 31 de julho
de 2015, para fazer constar o número correto de ações representativas
do capital social da Companhia; e (ii)o grupamento de todas ações de
emissão da Companhia na proporção de 47.136 (quarenta e sete mil,
cento e trinta e seis ações para 1 (uma), nos termos da proposta da administração aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em
reunião realizada em 03 de fevereiro de 2016, que se encontra à disposição dos acionistas na sede da Companhia e consta como Anexo I a
esta convocação. Belo Horizonte, 03/02/2016. Noel Joseph O’MahonyPresidente do Conselho de Administração. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ÀASSEMBLEIAGERAL EXTRAORDINÁRIA. Senhores
Acionistas, A administração da CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE
CIMENTOS S.A., sociedade por ações com sede na Rodovia Anel
Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00Km, 14,5, nº15.300, Parte, Caiçaras, CEP30750-920, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº21.109.697/0001-03,
com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE31300110311 (“Companhia”)
vem, por meio desta, apresentar a seguinte proposta a ser objeto de deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 24 de
fevereiro de 2016: 1.Grupamento de Ações. As 256.985.688 (duzentos
e cinquenta e seis milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentas
e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
representativas do capital social da Companhia deverão ser grupadas
na proporção de 47.136 (quarenta e sete mil, cento e trinta e seis) para
01 (uma). Assim, e uma vez aprovado pelos acionistas em Assembleia
Geral mencionado grupamento, o capital social da companhia passará a
ser representado por 5.452 (cinco mil quatrocentas e cinquenta e duas)
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, mantendo-se
inalterados o capital social e direitos conferidos por essas ações aos
seus titulares. 1.1.Finalidade. O grupamento tem por principais objetivos: (a) a redução de custos administrativos e operacionais; (b) a
racionalização e uniformização da dispersão do capital social das companhias pertencentes ao Grupo CRH Brasil; e (c) garantir melhor eficiência aos sistemas de registros, controles e divulgação de informações
da Companhia. 1.2.Publicação de Aviso aos Acionistas. Se aprovado o
grupamento de ações de emissão da Companhia em Assembleia Geral
de acionistas, haverá a publicação de Aviso aos Acionistas, em jornal
de grande circulação e por três dias consecutivos, concedendo prazo de
30 (trinta) dias contados da primeira publicação, para que os acionistas
cujas ações somadas não perfaçam 47.136 (quarenta e sete mil, cento
e trinta e seis) ações manifestem interesse em continuar integrando o
quadro acionário da Companhia, hipótese em que o acionista controlador lhes alienará, a valor patrimonial, ações suficientes à superação
das frações e consequente aquisição de 01 (uma) ação de emissão da
Companhia após o grupamento (“Aviso aos Acionistas”). 1.3.Alienação
das Frações Remanescentes. Após transcorrido o prazo de 30 (trinta)
dias contados da publicação do Aviso aos Acionistas, será efetivado o