TJMG 19/03/2019 -Fl. 16 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
16 – terça-feira, 19 de Março de 2019
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
2/2
6('( %(/2+25,=217(0*&203$1+,$)(&+$'$&13-
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
$GHVWLQDomRGRUHVXOWDGROtTXLGRpFRPRVHJXH
Descrição
Lucro líquido dos exercícios
Reserva legal
Reservas estatutárias
Dividendos
Dez / 2018
681
34
470
177
Dez / 2017
184
9
128
47
10. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os saldos e resultados das operações com partes relacionadas, são como segue:
Ativos / (Passivos)
Dez / 2018
BMB MBEI MBIA MBACSPP
Dez / 2017
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
10
10
28
22.557
22.557
21.802
(10)
(46)
(36)
(95)
(187)
(57)
&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
Outras obrigações
Sociais e estatutárias
YLGHQRWDQ
(46)
(36)
(95)
(177)
(47)
Outros valores a pagar à
sociedades ligadas
YLGHQRWDQ
(10)
(10)
(10)
Receitas / (Despesas)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
YLGHQRWDQ
1.375
1.375
914
Serviços prestados a ligadas
YLGHQRWDQ
(121)
(121)
(86)
(1) Banco Mercantil do Brasil S.A.
(2) Mercantil do Brasil Empreendimentos Imobiliários S.A.
(3) Mercantil do Brasil Imobiliária e Agronegócio S.A.
(4) Mercantil do Brasil Administradora e Corretora de Seguros e Previdência Privada S.A.
11. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
$QXDOPHQWH QD$VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD p ¿[DGR R PRQWDQWH JOREDO GD UHPXQHUDomR GRV
membros da Diretoria Executiva da COSEFI, conforme previsto no Estatuto Social.
O gasto com a remuneração dos administradores foi aprovado em AGO realizada em 30 de abril
GHTXHHVWDEHOHFHXROLPLWHSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHP5
Os honorários da Diretoria Executiva e do Conselho da Administração correspondem a:
Descrição
Honorários da Diretoria Executiva
Remuneração Fixa
Dez / 2018
124
124
Dez / 2017
214
214
Dez / 2018
124
35
84
243
Dez / 2017
385
95
73
553
Dez / 2018
Dez / 2017
12. DESPESAS OPERACIONAIS
12.1. Despesas de pessoal:
Descrição
5HPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHV YLGHQRWDQ
Encargos sociais
Benefícios
Total
12.2. Outras despesas administrativas:
Descrição
Publicações e propagandas
Serviços de terceiros
Serviços prestados – Ligadas (I)
Outras despesas administrativas
Total
77
11
121
39
248
46
11
86
18
161
5HIHUHVH DR UHHPEROVR GH FXVWRV GH JHVWmR H DGPLQLVWUDomR SDJRV DR VHX &RQWURODGRU
Banco Mercantil do Brasil S.A. por prestação de serviços relativos à gestão de tesouraria e
captação de recursos, encaminhamento de negócios e outros.
12.3. Outras receitas operacionais
5HIHUHPVH EDVLFDPHQWH DR UHVVDUFLPHQWR GH SODQR GH VD~GH GRV HPSUHJDGRV H DWXDOL]DomR
monetária dos saldos credores de CSL e IRPJ apurados em exercícios anteriores.
(I)
13. RESULTADO FINANCEIRO
eFRPSRVWRGDVUHQGDVGHWtWXORVGHUHQGD¿[D±&'% YLGHQRWDQ
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O efeito do imposto de renda e da contribuição social nos resultados foi calculado com base no
lucro real, conforme demonstrado abaixo.
Descrição
Resultado antes dos impostos
$OtTXRWDQRPLQDO
Despesa nominal
$MXVWHVjGHVSHVDQRPLQDOUHIHUHQWHVj
Outras adições / (exclusões) permanentes
Despesas indedutíveis
Despesas com IRPJ/CSL
Total
Dez / 2018
IR
CSL
873
873
25%
9%
(218)
(79)
83
22
92
25
(9)
(3)
(135)
(57)
(192)
15. OUTRAS INFORMAÇÕES
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, inexistem riscos de ordem tributária, trabalhista ou cível
TXHGHPDQGHPGLYXOJDomR
DIRETORIA
DIRETOR PRESIDENTE
Fernando Antônio Machado Carvalho
CONTADOR
DIRETORES EXECUTIVOS
Francisco Hilário Rosa
Geraldo Perillo Junior
/XL]+HQULTXH0XQJR1LFDFLR
Dez / 2017
IR
CSL
230
230
15%
9%
(35)
(21)
6
4
8
5
(2)
(1)
(29)
(17)
(46)
Rita de Cássia Pimenta de Araújo
Ubirajara Rodrigues Cavalcanti
Anderson Guedes Inocêncio
&5&0* 2
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas
COSEFI – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Opinião
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&26(),±&RPSDQKLD6HFXULWL]DGRUDGH&UpGLWRV
)LQDQFHLURV ³&RPSDQKLD´ TXH FRPSUHHQGHP R EDODQoR SDWULPRQLDO HP GH GH]HPEUR
de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
GR SDWULP{QLR OtTXLGR H GRV ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD EHP FRPR DV
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
(P QRVVD RSLQLmR DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH
HP WRGRV RV DVSHFWRV UHOHYDQWHV D SRVLomR SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD GD &26(), ± &RPSDQKLD
Securitizadora de Créditos Financeiros em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas
RSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDV
contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
LQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV´6RPRV
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
QR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme
HVVDV QRUPDV$FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VX¿FLHQWH H DSURSULDGD SDUD
fundamentar nossa opinião.
5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
$ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOD HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHSHORVFRQWUROHV
LQWHUQRV TXH HOD GHWHUPLQRX FRPR QHFHVViULRV SDUD SHUPLWLU D HODERUDomR GH GHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR
1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRGD
FDSDFLGDGH GH D &RPSDQKLD FRQWLQXDU RSHUDQGR GLYXOJDQGR TXDQGR DSOLFiYHO RV DVVXQWRV
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV D QmR VHU TXH D DGPLQLVWUDomR SUHWHQGD OLTXLGDU D &RPSDQKLD
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
2V UHVSRQViYHLV SHOD JRYHUQDQoD GD &RPSDQKLD VmR DTXHOHV FRP UHVSRQVDELOLGDGH SHOD
VXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVWRPDGDVHP
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro,
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
VHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDV
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
$V GLVWRUo}HV SRGHP VHU GHFRUUHQWHV GH IUDXGH RX HUUR H VmR FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV TXDQGR
LQGLYLGXDOPHQWH RX HP FRQMXQWR SRVVDP LQÀXHQFLDU GHQWUR GH XPD SHUVSHFWLYD UD]RiYHO DV
GHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
GHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGD
auditoria. Além disso:
,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
H VX¿FLHQWH SDUD IXQGDPHQWDU QRVVD RSLQLmR 2 ULVFR GH QmR GHWHFomR GH GLVWRUomR UHOHYDQWH
UHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGH
EXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
2EWHPRV HQWHQGLPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV SDUD D DXGLWRULD SDUD SODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD DSURSULDGRV jV FLUFXQVWkQFLDV PDV QmR FRP R REMHWLYR GH
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
$YDOLDPRV D DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D UD]RDELOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
UHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGH
GH FRQWLQXLGDGH RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD 6H FRQFOXLUPRV TXH H[LVWH LQFHUWH]D UHOHYDQWH
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV RX LQFOXLU PRGL¿FDomR HP QRVVD RSLQLmR VH DV GLYXOJDo}HV IRUHP
LQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpD
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional.
$YDOLDPRV D DSUHVHQWDomR JHUDO D HVWUXWXUD H R FRQWH~GR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
LQFOXVLYH DV GLYXOJDo}HV H VH HVVDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHSUHVHQWDP DV FRUUHVSRQGHQWHV
WUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD
&RPXQLFDPRQRV FRP RV UHVSRQViYHLV SHOD JRYHUQDQoD D UHVSHLWR HQWUH RXWURV DVSHFWRV GR
DOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYH
DVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRV
trabalhos.
Belo Horizonte, 18 de março de 2019.
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
&5&632
Carlos Augusto da Silva
&RQWDGRU&5&63 2
208 cm -18 1204703 - 1
NEOCENTER S/A
CNPJ 42.945.394/0001-09 – NIRE 31300009891
Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária - O Conselho
de Administração do Neocenter S/A,na pessoa de seu Presidente, vem,
no uso de suas prerrogativas legais e estatutárias, convocar todos os
acionistas da companhia para participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se na sede administrativa do Neocenter, situada na Rua Albita, 131 10º andar, bairro Cruzeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 22/04/2019, às 19:30 horas, em primeira
convocação, para deliberar sobre as seguintes matérias: I- Apresentação
e aprovação do Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações
Contábeis do exercício findo em 31de dezembro de 2019; II-Deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III- Deliberar sobre a remuneração da diretoria; IV- Demais
assuntos de interesse da companhia; Aviso aos Acionistas: Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede
social da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da
Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
4 cm -14 1203730 - 1
TIBERINA AUTOMOTIVE MG - COMPONENTES
METÁLICOS PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA.
CNPJ/MF 11.812.870.0002-62 - NIRE 3120876839-0
Edital de Convocação para Reunião de Quotistas
Ficam os Srs. quotistas da Tiberina Automotive MG - Componentes
Metálicos para Indústria Automotiva Ltda. (˜Sociedade˜˜) convocados,
na forma do Contrato Social da Sociedade, para reunir-se em Reunião
de Quotistas (˜Reunião˜) a ser realizado no dia 01 de abril de 2019, às
10:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Rodovia BR
262, Km 367, s/n, Bairro Samambaia, na Cidade de Juatuba, Estado
de Minas Gerais, CEP 35675-000, para tratar da seguinte ordem do
dia: Aprovação da realização dos atos necessários para conversão em
capital do empréstimo realizado entre a Sociedade e sua sócia, Tiberina
Holding S.R.L., e reforma do contrato social.
Juatuba, 18 de março de 2019
Paolo Cossa - Presidente do Conselho de Administração
4 cm -18 1204680 - 1
SN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ no 05.218.024/0001-35
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE QUOTISTAS
Ficam os sócios quotistas da SN Participações e Empreendimentos
Ltda. convocados para se reunirem no dia 29 de abril de 2019, às 16h,
no endereço da sede da sociedade: Rua Santa Catarina, 1627, sala 803,
Lourdes, Belo Horizonte (MG), com o propósito de deliberarem sobre
os seguintes assuntos (ordem do dia): (i) Fixação de aluguel provisório
dos imóveis de propriedade da sociedade localizados em Caraguatatuba
(SP) e que estão ocupados pela empresa Praiamar Transportes Ltda;
bem como sobre medidas judiciais cabíveis acerca deste assunto; (ii)
Fixação de aluguel provisório dos imóveis de propriedade da sociedade
localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte e que estão ocupados pelas empresas Milênio Transportes Ltda., Coletivos Boa Vista
Ltda., Viação Anchieta Ltda., Via BH Coletivos Ltda e Locabus Locadora Ltda.; bem como sobre medidas judiciais cabíveis acerca deste
assunto; (iii) Adoção das medidas necessárias para transferir o registro
da sociedade para a JUCEMG, em virtude de seu objeto social e do disposto no art. 982 c/c art. 1.150 do CCB; (iv) Eleição de Ricardo Soares
Moreira dos Santos em substituição à administradora falecida Selma
Mafuz Gomes Pereira; (v) Aprovação das contas da administração relativas ao exercício de 2018, do balanço patrimonial e da destinação dos
resultados econômicos. A administração esclarece que os documentos
relativos a ordem dia, inclusive o currículo do novo administrador indicado, estão digitalizados e, caso solicitados, poderão ser remetidos aos
quotistas por e-mail ou pelos correios. Os quotistas que desejarem ter
acesso a qualquer outro documento durante a reunião deverão informar
à administração sobre essa intenção com 5 (cinco) dias úteis de antecedência. Os quotistas que serão representados por advogados deverão
enviar as respectivas procurações com firma reconhecida para a sede da
sociedade, com antecedência mínima de 48h, em virtude do disposto no
art. 63 da Lei 8.934/94. Belo Horizonte (MG), 08 de março de 2019,
Marcelo Augusto Gomes Pereira – administrador da sociedade.
7 cm -18 1204609 - 1
GP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ no 01.832.129/0001-29
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE QUOTISTAS
Ficam os sócios quotistas da GP Participações e Empreendimentos
Ltda. convocados para se reunirem no dia 29 de abril de 2019, às 14h,
no endereço da sede da sociedade: Rua Santa Catarina, 1627, sala 803,
Lourdes, Belo Horizonte (MG), com o propósito de deliberarem sobre
os seguintes assuntos (ordem do dia): (i) Fixação de aluguel provisório
dos imóveis de propriedade da sociedade localizados em Caraguatatuba
(SP) e que estão ocupados pela empresa Praiamar Transportes Ltda;
bem como sobre medidas judiciais cabíveis acerca deste assunto; (ii)
Fixação de aluguel provisório dos imóveis de propriedade da sociedade
localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte e que estão ocupados pelas empresas Milênio Transportes Ltda., Coletivos Boa Vista
Ltda., Viação Anchieta Ltda., Via BH Coletivos Ltda e Locabus Locadora Ltda.; bem como sobre medidas judiciais cabíveis acerca deste
assunto; (iii) Adoção das medidas necessárias para transferir o registro
da sociedade para a JUCEMG, em virtude de seu objeto social e do disposto no art. 982 c/c art. 1.150 do CCB; (iv) Eleição de Ricardo Soares
Moreira dos Santos em substituição à administradora falecida Selma
Mafuz Gomes Pereira; (v) Aprovação das contas da administração relativas ao exercício de 2018, do balanço patrimonial e da destinação dos
resultados econômicos. A administração esclarece que os documentos
relativos a ordem dia, inclusive o currículo do novo administrador indicado, estão digitalizados e, caso solicitados, poderão ser remetidos aos
quotistas por e-mail ou pelos correios. Os quotistas que desejarem ter
acesso a qualquer outro documento durante a reunião deverão informar
à administração sobre essa intenção com 5 (cinco) dias úteis de antecedência. Os quotistas que serão representados por advogados deverão
enviar as respectivas procurações com firma reconhecida para a sede da
sociedade, com antecedência mínima de 48h, em virtude do disposto no
art. 63 da Lei 8.934/94. Belo Horizonte (MG), 08 de março de 2019,
Marcelo Augusto Gomes Pereira – administrador da sociedade.
7 cm -18 1204612 - 1
AGROPÉU – AGRO INDUSTRIAL DE POMPÉU S/A
CNPJ/MF Nº 16.617.789/0001-64 – NIRE 3130000187-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 26/04/2019, às 10h, na sede da Companhia
localizada à Rodovia 060, Km 82 – Fazenda Barrocão, município de
Pompéu – Minas Gerais, nos termos do artigo 7º do Estatuto Social para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) - Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii) – Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) – Ratificação
da remuneração sobre Juros do Capital Próprio – JCP de 31/12/2018;
(iv) - Outros Assuntos de Interesse Social. A Companhia informa que se
acham à disposição dos acionistas, em sua sede, os documentos a que se
referem o art. 133 da Lei 6.404/76. Pompeu/MG, 12 de março de 2019.
Geraldo Otacílio Cordeiro – Diretor Presidente.
4 cm -14 1203636 - 1
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO
DO CIRCUÍTO DAS ÁGUAS - AMAG.
Convite nº 002/2019. Extrato de Edital. Processo de Licitação de nº
002/2019. Convite denº 002/2019. A AMAG, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do disposto no Artigo 22, Parágrafo 3ºda Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98,
torna público que fará realizar CONVITEpara contratação de empresaparaprestação de serviços técnicos especializados relacionados à elaboração e monitoramento do Plano de Ações Articuladas - PAR,para todos
os Municípios filiados. A Entrega dos Envelopes e o certame será no dia
27.03.2019, às 10:00horas na sede da AMAG. O texto integral do Edital
está disponível a partir desta data na sede da AMAG, dela fazendo parte
os Anexos e a Minuta do Contrato. Outros esclarecimentos poderão ser
obtidos pela Comissão Permanente de Licitação da AMAG na Avenida Camilo Soares, nº 100, Centro, na cidade de Caxambu/MGou pelo
Telefone (35) 3341-3500 ou pelo e-mail:[email protected].
br. Caxambu, 15 de março de 2019. Adriano José Senador - Presidente
da Comissão.
4 cm -18 1204650 - 1
ÁGUAS DE PARÁ DE MINAS S/A
CNPJ nº 18.494.424/0001-15 - NIRE 31.3.0010490-7
Aviso aos Acionistas
Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas,
na sede da sociedade à Rua Maestro Espíndola, nº 270, Bairro Nossa
Senhora das Graças, Pará de Minas, MG, os documentos a que se refere
o art. 133, da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018. Pará de Minas, 27 de fevereiro de 2019
. João Luiz de Siqueira Queiroz - Diretor; Thiago Contage Damaceno
- Diretor.
3 cm -15 1204030 - 1
MAMONEIRA AGROPASTORIL S/A
CNPJ nº 20.006.219/0001-05 - NIRE nº 3130009331-0
CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os senhores acionistas da
Mamoneira Agropastoril S/A (Companhia), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 28/03/2019, às 10:00h em sua sede
social, na Fazenda Mamoneira, município de Natalândia/MG, para deliberarem sobre a ordem do dia: (i) Redução do Capital Social da Companhia por excesso nos termos do art.173, caput, da lei 6404/76; (ii)
Alteração do Estatuto Social com a atualização do novo valor do capital
social. Natalândia, 13 de março de 2019. José Aloizio Teixeira de Souza
Junior - Presidente.
3 cm -15 1204023 - 1
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Senhores Acionistas da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima S/A,
com sede na Rua Padre Caldeira, nº 386, Patos de Minas/MG, inscrita
no CNPJ 23.338.387/0001-96 – NIRE 3130003511-5, para se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 17 de abril
de 2019, às 19:00h, em primeira convocação, e 19:30h, em segunda
convocação, de acordo com as disposições do Estatuto Social e nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76, na Sede da Companhia (Rua Padre
Caldeira, nº 386, Centro – Patos de Minas), para deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (i) Discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis relacionadas
com o exercício financeiro finalizado em 31.12.2018; (ii) Destinação
do Resultado do Exercício, distribuição de dividendos e constituição de
Reservas conforme proposta da administração; (iii) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração para o triênio
2019 2022; e (iv) Fixação de Honorários da Diretoria Executiva e dos
Conselheiros de Administração. Estão disponíveis aos Senhores Acionistas os documentos de que tratam os artigos 133 e 135, §3º da Lei nº
6.404/76 na sede da Companhia. Os seguintes documentos estão à disposição dos Senhores Acionistas na Gerência da Companhia situada na
Rua Padre Caldeira, nº 386, Centro – Patos de Minas/MG. (i) Relatório
da Diretoria; (ii) Demonstrações Financeiras da Companhia relativas
ao exercício financeiro finalizado em 31.12.2018; e (iii) Parecer dos
Auditores Independentes; (iv) Demais documentos contendo todas as
informações exigidas na legislação aplicável à espécie. Os Acionistas
da Companhia poderão participar da Assembleia Geral Ordinária, ora
convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, na forma
do art. 126 da Lei nº 6.404/76, portando dos seguintes documentos: (i)
Se Pessoas Físicas: documento oficial de identificação com foto; (ii)
Se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato
social consolidado e da documentação societária outorgando poderes
de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem
como documento oficial de identificação com foto do (s) representante
(s) legai (is); (iii) O Acionista pode ser representado por procurador
constituído há menos de 01 ano, desde que este seja outro Acionista, na
qualidade de Administrador da Companhia ou Advogado. Marco Antônio de Castro Fonseca - Presidente do Conselho de Administração
9 cm -15 1204025 - 1
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201903181904070216.