TJMG 22/05/2019 -Fl. 6 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 22/05/2019 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

6 – quarta-feira, 22 de Maio de 2019
TRÊS RIOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A
CNPJ 24.148.239/0001-71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os acionistas da convocados para reunirem-se em Assembleia
Geral Extraordinária, a realizar-se na sede da companhia, nesta capital,
às 19:00 horas no dia 29 de maio de 2019, na Rua Senhora do Porto, n°
2842, Bairro Palmeiras, para deliberarem sobre a Aprovação de Redução do Capital. (Ass.) a Diretoria.
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OPINION BOX PESQUISAS S/A
CNPJ - MF Nº 18.093.212.0001-26 - NIRE:3130010762-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2019.
Em 25 de abril de 2019, às 17:00 horas, na sede social, sito à Rua Padre
Severino, número 61, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais,
CEP 30330-150. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO – Acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação desta assembléia
pela companhia dispensada conforme facultado pelo parágrafo quarto
do artigo 124 da Lei 6.404/76. MESA – Presidente Roberto Luiz Ralo
Liberato da Silva, Secretário Felipe Schepers Santos Melo, previamente escolhidos para presidir e secretariar à Assembleia Geral Extraordinária. ORDEM DO DIA - A pauta da Assembleia Geral Extraordinária é a seguinte: Deliberar sobre a redução do capital social. DAS
DELIBERAÇÕES – Aprovação de unanimidade dos acionistas presentes à Assembleia Geral Extraordinária, a saber: Foi aprovado a redução do capital social no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais),
nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei 6.404/76, considerando que
o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao
objeto da Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é
de R$ 1.760.979,00 (um milhão setecentos e sessenta mil novecentos
e setenta e nove reais), passará a ser de R$ 1.460.979,00 (Um milhão
quatrocentos e sessenta mil novecentos e setenta e nove reais). Dessa
forma, declara ainda que a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das ações ordinárias aos acionistas na proporção da participação de cada um. Com a conseqüente alteração, o
Capítulo II, cláusula 4ª do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “Cláusula 4ª - O capital social da companhia é de R$ 1.460.979,00
(Um milhão quatrocentos e sessenta mil novecentos e setenta e nove
reais) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.598.136 (um
milhão quinhentos e noventa e oito mil cento e trinta e seis) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal”. ENCERRAMENTO - Nada
mais havendo a deliberar, o senhor presidente deu por encerrados e
concluídos os trabalhos. Em seguida suspendeu a sessão pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata sob forma de inteiro teor. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, aprovada e por todos os presentes
assinada, encerrando-se essa reunião às 18:00 horas. Certificamos que
a presente ata foi lavrada sob a forma de inteiro teor. PRESIDENTE:
Roberto Luiz Ralo Liberato da Silva - Carteira de Identidade de nº.:
MG-1.753.851 - CPF de nº.: 603.991.206-53. SECRETÁRIO: Felipe
Schepers Santos Melo - Carteira de Identidade de nº.: MG-12.072.350
- CPF de nº.: 073.484.476-00.
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MINAS METAIS EXPORTADORA S.A
CNPJ/MF 01.721.773/0001-20 - NIRE 31300012298
Ata da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária
1.DATA E HORA: 02 de abril de 2019, às 17,00 (dezessete) horas. 2.
LOCAL: Sede social - Rua Fernandes Tourinho, 147 – Salas 701/702 Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG. 3. MESA DIRETORA:
Luiz Gonçalves Lessa Júnior, como Presidente e Elísio Queiroz Carneiro, como Secretário. 4. COMPARECIMENTO: Acionistas titulares
de ações ordinárias, representantes de 71,43% do capital social, conforme assinaturas no livro Registro de Presença de Acionistas nº 01. 5.
PUBLICAÇÕES: As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2018, foram publicadas no Minas Gerais e
no Diário do Comércio, nas edições do dia 08/03/2019, páginas 05 e 12,
respectivamente. O Aviso aos Acionistas de que trata o art. 133, da Lei
6.404/76, e o Edital de Convocação foram publicados no Minas Gerais
edições dos dias 26 (pág. 10), 27 (pág. 05) e 28 (pág. 27); e no Diário do
Comércio nas edições dos dias 26 (pág. 10), 27 (pág. 10) e 28 (pág. 18).
6. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: a) Examinar,
discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
social findo em 31/12/2018; b) Deliberar sobre a destinação do lucro
do exercício e distribuição de dividendos; c). Eleição dos membros do
Conselho de Administração, com mandatos até 01 de abril de 2021,
e fixação de seus honorários. Em Assembleia Geral Extraordinária: a)
Discutir e votar sobre a elevação do capital social para R$ 3.009.916,78
(três milhes, nove mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e oito
centavos), mediante a incorporação do valor de R$ 303.439,54 (trezentos e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro
centavos) da conta Dividendos a Pagar, provisionado no exercício de
2017/2018, sem emissão de novas ações; b) Aprovar a nova redação
do art. 5º do Estatuto Social.INSTALAÇÃO: Comprovado o “quorum”
foi regularmente instalada a Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária. 8. DELIBERAÇÕES: Em Assembleia Geral Ordinária:a). Por unanimidade, e com abstenção dos acionistas legalmente impedidos, foram
aprovadas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/2018. b). Também, por unanimidade, foi aprovada
a destinação do lucro do exercício, no valor de R$ 393.907,76 (trezentos e noventa e três mil, novecentos e sete reais e setenta e seis centavos), da seguinte forma: R$ 19.695,39 (dezenove mil, seiscentos e
noventa e cinco reais e trinta e nove centavos) para a conta de Reserva
Legal; R$ 280.659,35 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e cinquenta
e nove reais e trinta e cinco centavos), para a conta de Reservas de
Lucros; e R$ 93.553,12 (noventa e três mil, quinhentos e cinquenta
e três reais e doze centavos ), para a conta de Dividendos a Pagar. d).
Eleitos os membros do Conselho de Administração, com mandatos até
01 de abril de 2021, ou até a investidura dos novos conselheiros eleitos,
nos termos do parágrafo 4º do art. 150 da Lei 6.404/76, os acionistas:
Presidente BRUNO MELO LIMA, brasileiro, casado em comunhão de
bens, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, à
Rua João Antônio de Azeredo, 454 – Ap. 901 – Bairro Belvedere, CEP
30320.610, portador da Carteira de Identidade nº M-978.146, expedida
pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.864.926-91; e Conselheiros RICARDO
NASCIMENTO, brasileiro, casado em regime de comunhão de bens,
advogado, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, à Rua Rio
de Janeiro, 2415 – Ap. 1800 – Bairro de Lourdes, CEP 30160.042, portador da Carteira de Identidade nº M-594.138, expedida pela Secretaria
de Estado da Segurança Pública de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF
sob o nº 007.392.516-00; ELÍSIO QUEIROZ CARNEIRO, brasileiro,
divorciado, industrial, residente e domiciliado em Sete Lagoas/MG, à
Avenida Vila Lobos, 1792, Bairro Mangabeiras, CEP 35700.068, portador da Carteira de Identidade nª MG 460.717, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob
o nº 144.167.606-63; RONAN EUSTÁQUIO DA SILVA, brasileiro,
casado em regime de comunhão de bens, industrial, residente e domiciliado em Divinópolis/MG, à Rua Paraná, 1001 – Bairro Sidil, CEP
35501.169, portador da Carteira de Identidade nº M-1.128.846, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Minas Gerais,
inscrito no CPF/MF sob o nº 008.257.436-72; e LUIZ GONÇALVES
LESSA JÚNIOR, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens,
industrial, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, à Rua Ouro
Preto, 1523 – Ap. 102 – Bairro Santo Agostinho, CEP 30170.040, portador da Carteira de Identidade nº M-1.417.535, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Minas Gerais, inscrito no CPF/
MF sob o nº 308.509.086-04, os quais presentes à AGO/AGE, declararam que aceitavam os cargos e que não estavam incursos nas proibições
inseridas nos parágrafos 1º e 2º do art. 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-se dirigir a sociedade com lealdade e manter reservas sobre
os seus negócios, na forma do art. 155 da mesma lei. Declaram, também, sob as penas da lei, que não estavam impedidos por lei especial
de exercerem a administração da sociedade, ou condenados, por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, sendo empossados logo a seguir. e). Fixado em um salário mínimo
mensal os honorários de cada membro do Conselho de Administração,

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
vigente até a próxima Assembleia Geral Ordinária, honorários estes
que foram renunciados pelos mesmos. Em Assembleia Geral Extraordinária: Por unanimidade: a). Aprovada a elevação do capital social
para R$ 3.009.916,78 (três milhões, nove mil, novecentos e dezesseis
reais e setenta e oito centavos), mediante incorporação do valor de R$
303.439,54 (trezentos e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e
cinquenta e quatro centavos), da conta de Dividendos a Pagar, provisionado no exercício de 2017/2018, sem emissão de novas ações. b). Aprovada a nova redação do art. 5º do Estatuto Social, nos seguintes termos:
“Art. 5º - O capital social é de R$ 3.009.916,78 (três milhões, nove mil,
novecentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos), totalmente integralizado em moeda corrente do país, representado por 321.006 (trezentos e vinte e um mil s seis) ações ordinárias, sem valor nominal”. 9.
ATA: Autorizada a lavratura e publicação da presente ata em forma de
sumário. 10. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos para lavratura desta ata que, depois de lida e achada
conforme, vai assinada por todos os presentes. Os documentos referidos no item 05 desta ata foram autenticados pela mesa diretora dos
trabalhos e arquivados na sede da companhia, na forma da lei. Belo
Horizonte/MG, 02 de abril de 2019. a) Luiz Gonçalves Lessa Júnior
- Presidente da AGO/AGE; a) Elísio Queiroz Carneiro - Secretário da
AGO/AGE; a) Geraldo Corrêa Filho; Ronan Eustáquio da Silva; a)
Bruno Melo Lima; a) Ricardo Nascimento; a) Elísio Queiroz Carneiro;
a) Ana Cláudia Parreiras Dornas; a) Ana Paula Parreiras Dornas; Confere com a original transcrita no livro Registro de Atas das Assembléias
Gerais nº 01.Belo Horizonte/MG, 02 de abril de 2019. Luiz Gonçalves
Lessa Júnior - Presidente da AGO/AGE. JUCEMG - Certifico o registro
sob o nº 7269730 em 17/04/2019. Protocolo: 19/1962.066-1. Marinely
de Paula Bomfim - Secretária Geral.
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CLAMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ 66.429.895/0001-92 - NIRE 3130001837-7
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária - Ficam os
acionistas da Companhia convocados para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária no dia 31/05/2019, às 08:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia MG 800, Km 01, nº 128, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, no município de Lagoa Santa,
Estado de Minas Gerais, CEP 33.400-000, a fim de (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2018; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício
social encerrado em 31/12/2018; e (iii) fixar a remuneração global dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2019. Marcelo Augusto Freire Lobo - Diretor Presidente.
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ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94 – NIRE 31300091830
Ato da Diretoria realizado no dia 03 de maio de 2019. Data, Hora e
Local: Aos 3 (três) dias do mês de maio de 2019, às 9h (nove horas),
na sede social, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, CEP
30110-937, em Belo Horizonte – MG, República Federativa do Brasil. Presenças: Presidente da Unidade de Construção, Marcelo Marcante e o Diretor de Engenharia, Fernando Orsini Rodarte. Deliberações: de conformidade com o disposto no § 2º, do Artigo 8º do Estatuto
Social, resolvem os diretores: (i) Ratificar a revogação da nomeação
do Sr. Gonzalo Vilches como representante legal da Andrade Gutiérrez
Engenharia S.A., empresa registrada na República Argentina no Termos do artigo 118 da lei n º 19.550, cuja nomeação foi efetuada em
24 de junho de 2015, devidamente registrada no Registro Público da
cidade autônoma de Buenos Aires em 17 de fevereiro de 2017, sob o
nº 282 do livro 61, volume B, das companhias constituídas no exterior.
(ii) Ratificar a nomeação do Sr. Glauber Diego Barreto Santos, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, titular do passaporte brasileiro
FK370480, CI nº 5.420.757/SSPSE, CPF/MF 041.416.474-11, endereço comercial na Av. Córdoba, nº 1.318, 4º andar, cidade de Buenos
Aires, como representante legal titular, e Rafael dos Santos Magalhaes,
brasileiro, casado, contabilista, passaporte brasileiro YC627406, CI nº
12.895.013/SSPMG, CPF/MF 068.872.556-26, com endereço comercial na Av. Córdoba, nº 1.318, piso 4º, cidade de Buenos Aires, como
representante legal suplente da Andrade Gutiérrez Engenharia S.A.,
registrada na República Argentina nos termos do artigo 118 da lei nº
19.550, cuja nomeação foi efetuada em 03 de dezembro de 2018, e está
pendente de inscrição na Inspetoria Geral de Justiça com nº 7.996.230.
(iii) Autorizar e capacitar os Srs. Patrício Alberto Martin, Florencia
Pagani, Lucila Primogerio, Facundo Nazur, Florencia Vilão, Maria de
la Cruz Bosch, Vanina Fiszbein e Andrea Fabiana Paredes, de modo
que agindo individualmente, indistinta e em representação da Andrade
Gutierrez Engenharia S.A., possam realizar todos os procedimentos
necessários para registrar a revogação do Sr. Gonzalo Vilches e nomeação dos representantes legais, Glauber Diego Barreto Santos (titular),
e Rafael dos Santos Magalhaes (suplente), anteriormente qualificados,
no Registro Público da República Argentina, com a autorização e poderes suficientes para realizar os seguintes atos, cuja enumeração não é
limitante: decidir, responder a pontos de vista, apresentar e retirar a
documentação, publicar avisos e realizar os outros atos necessários
para realizar a revogação e nomeação de representantes legais da filial
da Andrade Gutiérrez Engenharia S.A., na República Argentina. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou este
ato que, lido e aprovado, foi assinado por todos. Assinaturas: Marcelo
Marcante e Fernando Orsini Rodarte. Confere com o original lavrado
no livro próprio. Fernando Orsini Rodarte – Diretor de Engenharia.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico registro sob o
nº 7309940 em 20/05/2019 da Empresa Andrade Gutierrez Engenharia
S/A, NIRE 3130009183-0 e protocolo 19/210.463-2 - 17/05/2019. (a)
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
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AG PARTICIPAÇÕES EM
DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
CNPJ/MF nº 18.630.540/0001-14 – NIRE: 3130010516-4
Companhia Fechada – Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas no dia 29 de abril de 2019. Data, Hora, Local: Aos
29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2019, às 9h (nove horas), na
sede social, em Belo Horizonte – MG, na Rua dos Pampas, nº 568, sala
10, Prado, CEP 30411-030. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social. Presidência: Gustavo Braga Mercher Coutinho.
Secretário: Daniel Santa Bárbara Esteves. Convocação: dispensada a
publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando
a totalidade do capital social, nos termos do § 4º, do artigo 124 da Lei
6.404/76. A) Deliberações da Assembleia Geral Ordinária aprovadas
por unanimidade: a) Demonstrações Financeiras individuais conforme
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com observância da Lei 6.404/76, acompanhada do Relatório dos Auditores Independentes; b) Relatório da
Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 26 de abril de 2019, à
página 23, caderno 2, e no Diário do Comércio de 26 de abril de 2019,
à página 13, ficando prejudicada a constituição da Reserva Legal em
razão dos prejuízos acumulados; B) Deliberação da Assembleia Geral
Extraordinária aprovada por unanimidade: acrescentar o § 4° no Artigo
7º do Estatuto Social da forma que se segue: “§ 4° - O Diretor designado para ser o representante legal perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) poderá atuar,
isolodamente, junto à Autoridade Certificadora, credenciada da ICPBrasil, nos atos relativos à validação de solicitação dos Certificados
Digitais e-NF e e-CNPJ (A1 ou A3) de acordo com sua validade, figurando como responsável pelo uso dos referidos Certificados, podendo,
para tanto, prestar esclarecimentos e informações, requerer o que preciso for, praticar todos os atos e assinar todos os documentos inerentes ao bom desempenho junto a Autoridade Certificadora.”. Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou esta
ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. Assinaturas: Andrade
Gutierrez Investimento em Engenharia S.A.: Ricardo Coutinho de Sena
e Gustavo Braga Mercher Coutinho. Sole Administração e Participação Ltda: Gustavo Braga Mercher Coutinho e Daniel Santa Bárbara

Minas Gerais - Caderno 2

Esteves. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio.
Daniel Santa Bárbara Esteves – Secretário. Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 7309603 em 20/05/2019
da Empresa AG Participações em Desenvolvimento Urbano S/A, NIRE
3130010516-4 e protocolo 19/198.789-1 - 16/05/2019. (a) Marinely de
Paula Bomfim – Secretária Geral.
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HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE DE
PAULO (CORAÇÃO DE JESUS) .
Pregão Presencial nº 009/2019. Torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2019 - Processo Administrativo nº 011/2019, do tipo Menor Preço por Item, para o fornecimento
de combustível, óleo e filtros lubrificantes, destinados ao abastecimento
da frota e manutenção dos equipamentos. Credenciamento e Abertura: Dia 05/06/2019 às 08:00 horas. Edital e esclarecimentos: [email protected]. Coração de Jesus, 21 de maio de 2019. Erian
Andrade Castro Ornelas - Diretora Geral.
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULO (CORAÇÃO
DE JESUS) . Torna público que fará realizar Licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 010/2019 - Processo Administrativo nº 012/2019,
do tipo Menor Preço por Item, para o Registro de Preços para aquisição/fornecimento de Gases Medicinais (Líquidos e gasosos). Credenciamento e Abertura: Dia 05/06/2019 às 10:00 horas. Edital e esclarecimentos: [email protected]. Coração de Jesus, 21 de maio de
2019. Erian Andrade Castro Ornelas - Diretora Geral.
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IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE UBÁ/MG.
Pregão Eletrônico nº. 05/2019 – A Irmandade de Nossa Senhora da
Saúde - Hospital São Vicente de Paulo de Ubá/MG, torna público que
realizará Licitação, no modelo Pregão Eletrônico para aquisição de
materiais e insumos. O credenciamento dos licitantes será realizado
até o dia 03/06/2019, às 12:00 horas para o Pregão Eletrônico 05/2019,
no site da Caixa Econômica Federal (licitacoes1.caixa.gov.br). Informações telefone (32)3539-1511 (Flávio), solicitar os editais completos por e-mail [email protected]. Ubá, 20 de maio de 2019.
Ronaldo Gomes de Oliveira – Provedor.
3 cm -21 1229905 - 1
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n. 21.350
CNPJ 16.614.075/0001-00 - NIRE 31300025837
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 10 dias do mês de maio de
2019, às 09:00 horas, na sede operacional da DIRECIONAL ENGENHARIA S/A (“Companhia”), na Rua dos Otoni, no 177, Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado quórum de instalação e
aprovação, e dispensando-se, portanto, a convocação. Participa, na
condição de convidado, portanto sem direito a voto, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. José Carlos Wollenweber
Filho. 3. MESA: Presidente: Sr. Ricardo Valadares Gontijo.Secretário: Sr. Wilson Nélio Brumer. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre
o relatório da Administração, da prestação de contas da Diretoria e
das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro
trimestre do exercício social de 2019, encerrado em 31 de março de
2019. 5. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros presentes deliberaram,
por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e aprovaram o
relatório da Administração, da prestação de contas da Diretoria e das
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2019, encerrado em 31 de março de 2019.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual
se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 7. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Ricardo Valadares Gontijo. Secretário: Wilson Nélio Brumer. Conselheiros: Ricardo Valadares Gontijo,
Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro Valadares
Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Luiz André Rico Vicente,
Wilson Nélio Brumer, Paulo Nobrega Frade. Convidado: Jose Carlos
Wollenweber Filho. Confere com o original lavado em livro próprio.
Belo Horizonte/MG, 10 de maio de 2019. Assina digitalmente esta ata
o Presidente da Mesa, o Sr. Ricardo Valadares Gontijo.
8 cm -21 1229958 - 1
CBF INDUSTRIA DE ALIMENTOS E DERIVADOS S.A.
CNPJ nº 31.988.217/0001-85 - NIRE nº 31300123316
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2018
Data, Hora e Local: 05.12.2018; 14:00 horas; Sede Social da companhia
- Fazenda Soledade, Município de Passos, Estado de Minas Gerais. Presença: Todos os membros da Diretoria e Acionistas. Mesa: Presidente:
João Guilherme Figueiredo Whitaker, Secretário: Fernando Whitaker
de Souza Dias. Deliberações: Tratar, conforme artigo 2º, Capítulo I, do
Estatuto Social, a abertura de uma filial da Companhia, a Fazenda Itaiquara, s/nº, Zona Rural, Rodovia SP 350, na Cidade de Tapiratiba, CEP
13760-000, Estado de São Paulo, Caixa Postal nº 50, a qual se dedicará
precipuamente ao seu objeto social de fabricação de fermento, levedos e enzimas, com CNAE Principal: “10.99-6-03 - Fabricação de fermentos e leveduras”, sendo vertida para referida filial parcela do capital social da Companhia no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A filial iniciará suas atividades, na data de registro desta ata na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, e seu prazo de duração será indeterminado. Colocada a proposta em votação, todos os presentes votaram unanimemente a favor. Isto, posto, os senhores diretores presentes,
deliberaram que, de imediato, seriam tomadas todas as providências
necessárias a legalização do estabelecimento, o Sr. Presidente declarou
encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse, esta ata, a qual foi
lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
a) João Guilherme Figueiredo Whitaker - Presidente da Assembleia,
Fernando Whitaker de Souza Dias - Secretário da Assembleia. Acionistas: Itaiquara Alimentos S.A.: Fernando Whitaker de Souza Dias - Diretor Vice-Presidente e Glendale Participações Ltda. - João Guilherme
Figueiredo Whitaker - Diretor. Declaro autêntica a presente cópia da
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 05 de dezembro
de 2018. Passos/MG, 5 de dezembro de 2018. (João Guilherme Figueiredo Whitaker) - Presidente da Assembleia; (Fernando Whitaker de
Souza Dias) - Secretário da Assembleia; Acionistas: (Itaiquara Alimentos S.A.) Fernando Whitaker de Souza Dias - Diretor Vice-Presidente
(Glendale Participações Ltda.) João Guilherme Figueiredo Whitaker Diretor. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico registro sob o nº 7196628 em 20/02/2019 da Empresa CBF INDUSTRIA
DE ALIMENTOS E DERIVADOS S.A.. Marinely de Paula Bomfim
- Secrerária Geral. JUCESP nº 182.537/19-5 -JUCESP/NIRE FILIAL
3590583057-1 em 01/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária
Geral.
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BRK AMBIENTAL – MANSO S.A.
CNPJ/MF nº 19.246.473/0001-00 – NIRE 3130010595-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 18/04/2019, às 10:00 horas, na sede da BRK
Ambiental – Manso S.A., localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº
1.420, 9ª andar, sala 907, Funcionários, Belo Horizonte-MG, (“Companhia”). Convocação: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das
S.A.”). Presença: Acionista representando a totalidade do capital social
da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença
de Acionistas. Mesa: Rosemeire Pagni, Presidente; e Paula Passos
Aboudib, Secretária. Ordem do Dia: Dispensada a leitura pela acionista
detentora da totalidade do capital social da Companhia. Deliberações:
Instalada a Assembleia, após apresentação das matérias, o acionista
detentor da totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer
restrições, resolve: 1) autorizar a lavratura da presente ata na forma de
sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei
das S.A.; e 2) aprovar em função do termino de mandato dos membros da Diretoria da Companhia, a eleição dos seguintes membros da
Diretoria da Companhia, para um novo mandato de 2 anos: (i) Diretora
Presidente – Rosemeire Pagni, brasileira, casada, engenheira, portadora

do RG nº 17.387.395-9-SSP/SP, e do CPF/MF nº 140.018.738-93;
(ii) Diretor sem designação específica – Marcos Roberto Mendanha
Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG nº
M8323380-SSP/MG, e do CPF/MF nº 028.200.526-90; e (iii) Diretor
sem designação específica – Jorge Augusto Regis Gomes, brasileiro,
casado, engenheiro, portador do RG nº MG-18.735.048, e do CPF/
MF nº 928.014.395-68. Os Diretores ora eleitos aceitam os cargos para
os quais foram eleitos e declaram, sob as penas de lei, não estarem
inclusos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de
exercerem as atividades mercantis, ou a administração de sociedades
mercantis, declaração que fazem mediante a assinatura dos respectivos
Termos de Posse, assinados, apresentados e lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, o qual fica arquivado na sede
da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada
conforme, foi assinada pela única acionista BRK Ambiental – Projetos
Ambientais S.A., representada por Paula Passos Aboudib. Confere com
o original transcrito no livro próprio. Belo Horizonte/MG, 18/04/2019.
Rosemeire Pagni, Presidente; e Paula Passos Aboudib, Secretária. Assinada de forma digital pela Sra. Rosemeire Pagni (Presidente da reunião). Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro
sob o nº 7308103 em 17/05/2019. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
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CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Senhores Acionistas da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima S/A,
com sede na Rua Padre Caldeira, nº 386, Patos de Minas/MG, inscrita
no CNPJ 23.338.387/0001-96 – NIRE 3130003511-5, para se reunirem
em continuação da Assembleia Geral Ordinária iniciada em 26 de abril
de 2018, mas que foi suspensa em razão de decisão judicial proferida
nos autos do Agravo de Instrumento nº 0420408-80.2018.813.0000.
Devido ao fim dos efeitos da mencionada decisão judicial, a continuação da Assembleia será realizada no dia 05 de junho de 2019, às
19:00h, em primeira convocação, e 19:30h, em segunda convocação,
de acordo com as disposições do Estatuto Social e nos termos do art.
124 da Lei nº 6.404/76, na Sede da COMPANHIA (Rua Padre Caldeira,
nº 386, Centro – Patos de Minas), para os acionistas deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia: (i) Discussão e aprovação do Relatório da
Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis relacionadas com o exercício financeiro finalizado em 31.12.2017; e (ii) Destinação do Resultado do Exercício de 2017, distribuição de dividendos e
constituição de Reserva de Expansão conforme proposta da administração. Estão disponíveis aos Senhores Acionistas os documentos de que
tratam os artigos 133 e 135, §3º da Lei nº 6.404/76 na sede da COMPANHIA. Os seguintes documentos estão à disposição dos Senhores
Acionistas na Gerência da COMPANHIA situada na Rua Padre Caldeira, nº 386, Centro – Patos de Minas/MG. (i) Relatório da Diretoria; (ii) Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício financeiro finalizado em 31.12.2017; e (iii) Parecer dos Auditores
Independentes; (iv) Demais documentos contendo todas as informações
exigidas na legislação aplicável à espécie. Esclarece-se que o Balanço
Patrimonial, DRE e demais Demonstrações Financeiras do Exercício
2017 foram publicados nos Jornais “Folha Patense” no dia 24.03.2018,
à f. 14 e 15, e “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” caderno 2,
no dia 24.03.2018, à f. 20. Os Acionistas da COMPANHIA poderão
participar da Assembleia Geral Ordinária, ora convocada, por si, seus
representantes legais ou procuradores, na forma do art. 126 da Lei nº
6.404/76, portando dos seguintes documentos: (i) Se Pessoas Físicas:
documento oficial de identificação com foto; (ii) Se Pessoas Jurídicas:
cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da
documentação societária outorgando poderes de representação (ata de
eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento oficial de
identificação com foto do (s) representante (s) legai (is); (iii) O Acionista pode ser representado por procurador constituído há menos de 01
ano, desde que este seja outro Acionista, na qualidade de Administrador da COMPANHIA ou Advogado. Cristiano Roberto Resende Viana
- Presidente do Conselho de Administração
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ELETROSILEX S.A.
CNPJ/MF nº 20.789.145/0001-20 - NIRE: 31300005381
CAPITAL AUTORIZADO: R$ 120.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO: R$ 56.699.123,22
Ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada em 29 de abril de
2019, às 17h00min lavrada na forma de sumário. 1. Data: 29 de abril
de 2019. 2. Local e hora: Sede social da Companhia, com endereço na
Av. Pio Mineiro, nº 190, Centro, na cidade de Capitão Enéas, Estado de
Minas Gerais, CEP.: 39.442-000, aberta e instalada, na forma legal, às
17h00min. 3. Convocação: Conforme edital publicado no Diário Oficial “Minas Gerais”, nos dias 16/04/19, 17/04/2019 e 18/04/2019, e no
Jornal de Notícias de Montes Claros nos dias 16/04/2019, 17/04/2019 e
18/04/2019. 4. Ordem do Dia: 1) Prestação de contas, exame, discussão
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2) Deliberação sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; 3) dividendos
aos acionistas; 4) discussão e deliberação do valor destinado à remuneração dos administradores da sociedade. 5. Presenças: Presente acionista da Companhia, representando mais de 51% (cinquenta e um) por
cento das ações ordinárias com direito a voto, conforme registro e assinatura no Livro de Presenças dos Acionistas, nº. 01, às folhas 19, verificando-se o quórum legal para instalação e deliberação. 6. Composição
da mesa: Foram eleitos, por aclamação, Sr. Ricardo Antonio Vicintin
para Presidir o conclave e Sr. Max Lansky, para Secretário. 7. Deliberações da AGO: As matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão
e votação, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: Demonstrações Financeiras. Apresentadas e discutidas as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas de relatório dos auditores independentes, foram aprovadas,
por unanimidade dos votos presentes as demonstrações financeiras dos
exercícios em questão. Resultado do Exercício Social. Conforme informações contidas nas demonstrações financeiras do exercício, a Companhia não está operando as suas atividades razão pela qual não apresenta
receita de vendas. A Administração está estudando alternativas no sentido de buscar reverter os resultados negativos obtidos. Embora a finalidade lucrativa seja da essência da sociedade anônima, a distribuição
de lucros aos acionistas está condicionada ao que determina a norma
instituída pelo art. 201 da LSA. Em decorrência do princípio da intangibilidade do capital social, a Companhia está impedida de pagar dividendos enquanto apresentar passivo a descoberto em suas demonstrações
contábeis. Remuneração do Conselho de Administração. Foi aprovada,
por unanimidade dos votos presentes a destinação da verba global de
R$30.000,00 (trinta mil reais) para remuneração dos administradores
para o exercício de 2019 (dois mil e dezenove) de acordo com o artigo
152 da LSA, determinando a AGO que o Conselho de Administração,
em reunião futura, fixasse a remuneração de cada cargo, respeitados
os critérios legais. Remuneração da Diretoria Executiva. Foi aprovada,
por unanimidade dos votos presentes a destinação da verba global de
R$20.000,00 (vinte mil reais) para remuneração da Diretoria Executiva
para o exercício de 2019 (dois mil e dezenove) de acordo com o artigo
152 da LSA, determinando a AGO que o Conselho de Administração,
em reunião futura, fixasse a remuneração de cada cargo, respeitados
os critérios legais. Franqueada a palavra aos presentes pelo Presidente,
como ninguém quis fazer uso dela, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi
a ata lida e entendida conforme. Diante disso, a ata foi aprovada por
aclamação e assinada por todos os presentes, que são: Ricardo Antonio Vicintin; CAT - Canadian American Trading Ltda, representada por
Ricardo Antonio Vicintin; Max Lansky secretário da AGO; Nada mais
foi tratado, pelo que se encerrou a sessão, o presidente ora eleito, Sr.
Ricardo Antonio Vicintin, declara serem autênticos e verdadeiros todos
os fatos e documentos referentes ao presente instrumento, sendo cópia
fiel da ata originalmente arquivada na sociedade, confirma e assina
digitalmente a ata aprovada. Capitão Enéas/MG, 29 de abril de 2019.
Foi impressa e afixada em livro próprio às folhas 125v. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 7304189 em
15/05/2019 da Empresa Eletrosilex S/A, Marinely de Paula Bomfim
- Secretária-Geral
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190521191340026.