TJMG 10/12/2015 -Fl. 3 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 10/12/2015 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Minas Gerais - Caderno 2

quinta-feira, 10 de Dezembro de 2015 – 3

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65 - NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2015
Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de novembro de 2015, às 11:00
KRUDVQD¿OLDOGD0DJQHVLWD5HIUDWiULRV6$ ³Companhia”) localizada
QD 5XD 'U (GXDUGR GH 6RX]D $UDQKD  ± ž DQGDU 9LOD 1RYD
&RQFHLomR &LGDGH H (VWDGR GH 6mR 3DXOR &(3 
Convocação, Presença e Ordem do Dia: Convocação enviada aos
membros do Conselho de Administração no dia 5 de novembro de 2015,
QRV WHUPRV GR †ž GR $UWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD
Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração
DEDL[R OLVWDGRV$ DJHQGD FRQVWD QD FRQYRFDomR GD SUHVHQWH UHXQLmR
Mesa 3UHVLGHQWH ± Fersen Lamas Lambranho. 6HFUHWiULR ± Luiz
Gustavo Perrotti Rossato. 'HOLEHUDo}HV H $JHQGD $V VHJXLQWHV
GHOLEHUDo}HV IRUDP WRPDGDV SRU XQDQLPLGDGH SHORV PHPEURV GR
Conselho de Administração: (i) Autorizar a lavratura da presente ata em
IRUPD GH VXPiULR (ii) $SURYDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV ,75 
UHODWLYDV DR ž WULPHVWUH GR H[HUFtFLR VRFLDO GH  (iii) Aprovar as
LQLFLDWLYDV GR SURJUDPD GH &RPSOLDQFH GD &RPSDQKLD EHP FRPR D
QRYDYHUVmRGR&yGLJRGHeWLFDGD&RPSDQKLD(iv) Apresentação do
QRYRPRGHORGHJHVWmRGHSHUIRUPDQFHGD&RPSDQKLD(v) Aprovar o
QRYR PRGHOR GH UHPXQHUDomR YDULiYHO GD &RPSDQKLD(vi) Aprovar o
HQFHUUDPHQWR GR ž SURJUDPD GH UHFRPSUD GH Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD DSURYDGR HP  GH PDUoR GH  ³ž 3URJUDPD GH
5HFRPSUD´  (vii) $SURYDU R FDQFHODPHQWR GH  GH]HVVHLV
PLOK}HVFHQWRHRLWRPLOHRLWRFHQWDV Do}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLDPDQWLGDVHPWHVRXUDULDHPGHFRUUrQFLDGRž3URJUDPDGH
Recompra, sem alteração do capital social, no valor total de R$
 TXDUHQWDHTXDWURPLOK}HVQRYHFHQWRVHVHVVHQWDHVHLV
mil e oitocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) contra a conta de
5HVHUYDGH&DSLWDO(viii) Aprovar, com base na competência atribuída
SHOR$UWLJRDOtQHDµJ¶GR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHQDIRUPD
GRDUWž†žGD,QVWUXomR&90QžRžSURJUDPDGHUHFRPSUD
GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SDUD ¿QV GH SHUPDQrQFLD HP
tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do
FDSLWDOVRFLDOFRQIRUPHGHWDOKDGRQDIRUPDGR$QH[R,DDWDDTXHVH
UHIHUH HVWD UHXQLmR ³ž 3URJUDPD GH 5HFRPSUD´  (ix) Aprovar a
FRQYRFDomR GD$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD D VHU
realizada na sede da Companhia, em primeira convocação e, caso
QHFHVViULRHPVHJXQGDFRQYRFDomRDVTXDLVVHUmRUHDOL]DGDVHPGLDH
KRUDDVHUGH¿QLGRSHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD¿P
GHGHOLEHUDUVREUHDVHJXLQWHRUGHPGRGLD ³$*(´ FRQIRUPHSURSRVWD
D VHU VXEPHWLGD DRV DFLRQLVWDV SHOD DGPLQLVWUDomR ³ L  $SURYDU D
FDSLWDOL]DomRGHSDUFHODGDUHVHUYDHVSHFLDOGHiJLRQDLQFRUSRUDomRQR
YDORU WRWDO GH 5 UHIHUHQWH DR EHQHItFLR ¿VFDO DXIHULGR
SHOD&RPSDQKLDDWpR¿QDOGRH[HUFtFLRVRFLDOGHHPGHFRUUrQFLD
GD DPRUWL]DomR GR iJLR D TXDO VHUi IHLWD HP EHQHItFLR GH WRGRV RV
acionistas e sem emissão de novas ações, nos termos do art. 6º, § 2º, da
,QVWUXomR&90 LL $SURYDUDUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOQRYDORU
de R$895.296.851,06 para absorção dos prejuízos acumulados apurados
QREDODQoRFRQVWDQWHGDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLV ,75 UHODWLYDVDRž
trimestre do exercício social de 2015 no montante de R$ 918.599.001,17
GHGX]LGR GDV 5HVHUYDV GH /XFURV QR PRQWDQWH GH 5 
LLL  $SURYDU R JUXSDPHQWR GH Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDQDSURSRUomRGHSDUDH LY $SURYDUDFRQVHTXHQWH
DOWHUDomRGRDUWLJRžGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHSDUD
UHÀHWLURFDQFHODPHQWRGDVDo}HVPDQWLGDVHPWHVRXUDULDHPGHFRUUrQFLD
GRž3URJUDPDGH5HFRPSUDGH$o}HVGD&RPSDQKLD´H(x) Autorizar
D 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD D WRPDU WRGDV DV SURYLGrQFLDV QHFHVViULDV
SDUDLPSOHPHQWDUDVGHOLEHUDo}HVRUDWRPDGDVLQFOXVLYH D HIHWXDUR
cancelamento das ações em tesouraria de emissão da Companhia em
GHFRUUrQFLDGRž3URJUDPDGH5HFRPSUDH E UHVSHLWDGRVRVWHUPRVH
FRQGLo}HVRUDDSURYDGRVLPSOHPHQWDURž3URJUDPDGH5HFRPSUDRUD
DSURYDGR LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR D UHDOL]DU QHJRFLDU H
FHOHEUDUWRGRVRVLQVWUXPHQWRVQHFHVViULRVFRQWUDWXDLVHVRFLHWiULRVHP
TXDOTXHU FDVR H[FOXVLYDPHQWH SDUD FXPSULPHQWR GD ¿QDOLGDGH
DFLPDDVVLP FRPR WRPDU WRGD H TXDOTXHU PHGLGD QHFHVViULD SDUD WDLV
¿QDOLGDGHVEHPFRPRRXWRUJDUSRGHUHVj'LUHWRULDGD&RPSDQKLDSDUD
GH¿QLUDRSRUWXQLGDGHHRYROXPHGHDo}HVDVHUDGTXLULGRGHVGHTXH
UHVSHLWDGRVRVWHUPRVHFRQGLo}HVRUDDSURYDGREHPFRPRUDWL¿FDURV
DWRVHYHQWXDOPHQWHMiUHDOL]DGRVEncerramento, Lavratura, Aprovação:
1DGDPDLVKDYHQGRDWUDWDUIRUDPRVWUDEDOKRVVXVSHQVRVSDUDODYUDWXUD
GHVWDDWD5HDEHUWRVRVWUDEDOKRVIRLHVWDDWDOLGDHDSURYDGDWHQGRVLGR
DVVLQDGDSHOR3UHVLGHQWHSHOR6HFUHWiULRHSHORVPHPEURVGR&RQVHOKR
de Administração da Companhia. Mesa:Fersen Lamas Lambranho
3UHVLGHQWH /XL]*XVWDYR3HUURWWL5RVVDWR 6HFUHWiULR Membros do
Conselho de Administração >)HUVHQ /DPDV /DPEUDQKR@ 7KLDJR
(PDQXHO 5RGULJXHV *XVWDYR 3HFRUDUL (GXDUGR $OFDOD\ 1HOVRQ
5R]HQWDO5REHUW)UDQN$JRVWLQHOOL$OH[DQGUH*U]\ERZVNL%HUQDUGR
*XLPDUmHV 5RGDUWH H 5RQDOGR GH &DUYDOKR &DVHOOL &HUWL¿FR TXH D
SUHVHQWHpFySLD¿HOGDDWDODYUDGDQROLYURSUySULR6mR3DXORGH
novembro de 2015. Mesa: Luiz Gustavo Perrotti Rossato - 6HFUHWiULR
Anexo I - MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. - Companhia Aberta &13-0)Qž1,5($0DJQHVLWD
5HIUDWiULRV 6$ ³Companhia”), em cumprimento ao disposto na
,QVWUXomR&90Qž DSUHVHQWDDVHJXLUDVLQIRUPDo}HVSUHYLVWDVQR
$QH[R ;;;9, VREUH QHJRFLDomR GH Do}HV GH SUySULD HPLVVmR 1.
-XVWL¿FDU SRUPHQRUL]DGDPHQWH R REMHWLYR H RV HIHLWRV HFRQ{PLFRV
HVSHUDGRV GD RSHUDomR A operação tem por objetivo maximizar a
JHUDomR GH YDORU SDUD R DFLRQLVWD SRU PHLR GH XPD DGPLQLVWUDomR
H¿FLHQWH GD HVWUXWXUD GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD VHQGR TXH DV Do}HV
DGTXLULGDV SRGHUmR VHU PDQWLGDV HP WHVRXUDULD FDQFHODGDV HRX
DOLHQDGDVSRVWHULRUPHQWH&RQVLGHUDQGRRYROXPH¿QDQFHLURHVWLPDGR
QDRSHUDomRGHUHFRPSUDGHDo}HVD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVHIHLWRV
econômicos serão mínimos, dada a solidez da estrutura de capital da
Companhia. ,QIRUPDUDVTXDQWLGDGHVGHDo}HV L HPFLUFXODomRH
LL  Mi PDQWLGDV HP WHVRXUDULD &RQIRUPH GHOLEHUDomR DSURYDGD QD
reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de novembro de
 DWXDOPHQWH D  H[LVWHP HP FLUFXODomR QR PHUFDGR 
FHQWRHTXDUHQWDHWUrVPLOK}HVFHQWRHTXDUHQWDHQRYHPLOHVHWHFHQWRV
H VHVVHQWD H TXDWUR  Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD H
E  QmR H[LVWHP Do}HV HP WHVRXUDULD  ,QIRUPDU D TXDQWLGDGH GH
Do}HV TXH SRGHUmR VHU DGTXLULGDV RX DOLHQDGDV Até o limite de
 FDWRU]H PLOK}HV WUH]HQWRV H FDWRU]H PLO QRYHFHQWRV H
setenta e seis) Do}HV RUGLQiULDV TXH FRUUHVSRQGHP D  GH] SRU
FHQWR  GDV Do}HV HP FLUFXODomR QR PHUFDGR Mi FRQVLGHUDQGR D
deliberação aprovada na reunião do Conselho de Administração
realizada em 12 de novembro de 2015.  'HVFUHYHU DV SULQFLSDLV
FDUDFWHUtVWLFDVGRVLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVTXHD&RPSDQKLDYLHU
a utilizar, se houver. $&RPSDQKLDSRGHUiYLUDXWLOL]DURVVHJXLQWHV

instrumentos derivativos, sempre respeitado o disposto no art. 3º, § 4º,
GD ,QVWUXomR &90 Qž  D  6ZDS LQVWUXPHQWR TXH HQYROYH D
SHUPXWD GH UHVXOWDGRV GH ÀX[RV ¿QDQFHLURV IXWXURV R TXDO VHUi
OLTXLGDGR¿QDQFHLUDPHQWH E 7HUPRLQVWUXPHQWRSRUPHLRGRTXDOD
&RPSDQKLD DGTXLUH HP PHUFDGRVRUJDQL]DGRV GH YDORUHV PRELOLiULRV
GHWHUPLQDGDTXDQWLGDGHGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDXPSUHoR
¿[R SDUD OLTXLGDomR XVXDOPHQWH ItVLFD HP SUD]R GHWHUPLQDGR H F 
Opções: LQVWUXPHQWR SRU PHLR GR TXDOD &RPSDQKLDDGTXLUH HP
PHUFDGRVRUJDQL]DGRV GH YDORUHV PRELOLiULRVRSo}HV GH FRPSUDU
GHWHUPLQDGDTXDQWLGDGHGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQRIXWXUR
SRU PHLR GH OLTXLGDomR TXH XVXDOPHQWH p ItVLFD  'HVFUHYHU VH
KRXYHUHYHQWXDLVDFRUGRVRXRULHQWDo}HVGHYRWRH[LVWHQWHVHQWUHD
FRPSDQKLDHDFRQWUDSDUWHGDVRSHUDo}HV1mRDSOLFiYHOWHQGRHP
YLVWD TXH D &RPSDQKLD UHDOL]DUi DV RSHUDo}HV HP EROVD H QmR WHP
FRQKHFLPHQWR GH TXHP VHUmR DV FRQWUDSDUWHV QDV RSHUDo}HV 6. Na
KLSyWHVH GH RSHUDo}HV FXUVDGDV IRUD GH PHUFDGRV RUJDQL]DGRV GH
YDORUHV PRELOLiULRV LQIRUPDU D R SUHoR Pi[LPR PtQLPR  SHOR
TXDO DV Do}HV VHUmR DGTXLULGDV DOLHQDGDV  H E VH IRU R FDVR DV
UD]}HV TXH MXVWL¿FDP D UHDOL]DomR GD RSHUDomR D SUHoRV PDLV GH
 GH]SRUFHQWR VXSHULRUHVQRFDVRGHDTXLVLomRRXPDLVGH
 GH] SRU FHQWR  LQIHULRUHV QR FDVR GH DOLHQDomR j PpGLD GD
FRWDomR SRQGHUDGD SHOR YROXPH QRV  GH]  SUHJ}HV DQWHULRUHV
1mRDSOLFiYHOSRLVDVRSHUDo}HVVHUmRFXUVDGDVHPEROVDGHYDORUHV7.
,QIRUPDU VH KRXYHU RV LPSDFWRV TXH D QHJRFLDomR WHUi VREUH D
FRPSRVLomRGRFRQWUROHDFLRQiULRRXGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYDGD
VRFLHGDGH1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRHVWLPD
LPSDFWRVGDQHJRFLDomRVREUHDFRPSRVLomRGRFRQWUROHDFLRQiULRRXD
estrutura administrativa da sociedade. ,GHQWL¿FDUDVFRQWUDSDUWHV
VHFRQKHFLGDVHHPVHWUDWDQGRGHSDUWHUHODFLRQDGDjFRPSDQKLD
WDOFRPRGH¿QLGDSHODVUHJUDVFRQWiEHLVTXHWUDWDPGHVVHDVVXQWR
IRUQHFHU DLQGD DV LQIRUPDo}HV H[LJLGDV SHOR DUW ž GD ,QVWUXomR
&90QžGHGHGH]HPEURGH1mRDSOLFiYHOWHQGRHP
YLVWD TXH D &RPSDQKLD UHDOL]DUi DV RSHUDo}HV HP EROVD H QmR WHP
FRQKHFLPHQWRGHTXHPVHUmRDVFRQWUDSDUWHVQDVRSHUDo}HV,QGLFDU
D GHVWLQDomR GRV UHFXUVRV DXIHULGRV VH IRU R FDVR 1mR DSOLFiYHO
WHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRDXIHULUiUHFXUVRV,QGLFDUR
SUD]RPi[LPRSDUDDOLTXLGDomRGDVRSHUDo}HVDXWRUL]DGDVO prazo
Pi[LPRSDUDDOLTXLGDomRGDVRSHUDo}HVVHUiGH GH]RLWR PHVHVD
contar da presente data, ou seja, até 12 de maio de 2017, tendo em vista
TXHGLDGHPDLRGHQmRpGLD~WLO,GHQWL¿FDULQVWLWXLo}HV
TXH DWXDUmR FRPR LQWHUPHGLiULDV VH KRXYHU As operações serão
UHDOL]DGDV DWUDYpV GDV VHJXLQWHV LQVWLWXLo}HV ¿QDQFHLUDV D  ,WD~
&RUUHWRUDGH9DORUHV6$VRFLHGDGHSRUDo}HVLQVFULWDQR&13-0)
VRERQžFRPVHGHQD$Y%ULJDGHLUR)DULD/LPDQž
 ž DQGDU ,WDLP %LEL QD &LGDGH H (VWDGR GH 6mR 3DXOR &(3
 E 'HXWVFKH%DQN&RUUHWRUDGH9DORUHV6$VRFLHGDGHSRU
ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.184.143/0001-26, com sede na
$Y%ULJDGHLUR)DULD/LPDQžžžHžDQGDUHV,WDLP%LEL
QD &LGDGH H (VWDGR GH 6mR 3DXOR &(3  F  0HUULO /\QFK
6$&790LQVFULWDQR&13-0)VRERQžFRP
VHGHQD$Y%ULJDGHLUR)DULD/LPDQžžDQGDU,WDLP%LELQD
&LGDGHH(VWDGRGH6mR3DXOR&(3 G ;3,QYHVWLPHQWRV
&&7906$LQVFULWDQR&13-0)VRERQžFRP
VHGHQD$YHQLGDGDV$PpULFDV%ORFRžDQGDUVDODVD
SDUWH  QD &LGDGH H (VWDGR GR 5LR GH -DQHLUR &(3  H 
%UDVLO 3OXUDO &&790 6$ LQVFULWD QR &13-0) VRE R Qž
 FRP VHGH QD 5XD 6XUXELP  ± 7pUUHR 9LOD
2OtPSLD &(3  QD &LGDGH H (VWDGR GH 6mR 3DXOR I 
6DQWDQGHU&RUUHWRUDGH&kPELRH9DORUHV0RELOLiULRV6$LQVFULWDQR
CNPJ/MF sob o nº 51.014.223/0001-49 com endereço na Avenida
3UHVLGHQWH-XVFHOLQR.XELWVFKHNH±žDQGDU±9LOD1RYD
&RQFHLomR&LGDGHH(VWDGRGH6mR3DXOR&(3 J &UHGLW
6XLVVH %UDVLO  6$ &RUUHWRUD GH 7tWXORV H 9DORUHV 0RELOLiULRV FRP
VHGHQD5XD/HRSROGR&RXWRGH0DJDOKmHV-UžDQGDU&(3
 6mR 3DXOR ± 63 LQVFULWD QR &13-0) VRE Qž
 K %UDGHVFR6$&RUUHWRUDGH7tWXORVH9DORUHV
0RELOLiULRVFRPVHGHQD$Y3DXOLVWDRDQGDU6mR3DXOR63
LQVFULWD QR &13-0) VRE Qž  H L  %7* 3DFWXDO
&RUUHWRUD GH 7tWXORV H 9DORUHV 0RELOLiULRV 6$ FRP VHGH QD $Y
%ULJDGHLUR)DULD/LPDDQGDUSDUWH6mR3DXOR63LQVFULWDQR
CNPJ/MF sob nº 43.815.158/0001-22.  (VSHFL¿FDU RV UHFXUVRV
GLVSRQtYHLVDVHUHPXWLOL]DGRVQDIRUPDGRDUWž†žGD,QVWUXomR
&90 Qž  GH  GH VHWHPEUR GH  $ DTXLVLomR GH Do}HV GH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD RFRUUHUi PHGLDQWH DSOLFDomR GH UHFXUVRV
GLVSRQtYHLV RULXQGRV GD FRQWD 5HVHUYDV GH &DSLWDO TXH FRQIRUPH
'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV ,QWHUPHGLiULDV FRP GDWD EDVH GH  GH
setembro de 2015, aprovadas na reunião do Conselho de Administração
da Companhia realizada na data de hoje, dispunha de R$ 37.818.828,10
Mi GHGX]LGRV GRV VDOGRV UHODWLYRV D 2So}HV 2XWRUJDGDV H 5HVHUYD
(VSHFLDOGHÈJLRQD,QFRUSRUDomR VHQGRFHUWRTXHQDIRUPDGRDUWž
†† ž H ž GD ,QVWUXomR &90 Qž  D H[LVWrQFLD GH UHFXUVRV
GLVSRQtYHLV VHUi YHUL¿FDGD SHOD GLUHWRULD FRP EDVH QDV ~OWLPDV
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GLYXOJDGDV DQWHULRUPHQWH j HIHWLYD
WUDQVIHUrQFLD SDUD D &RPSDQKLD GD SURSULHGDGH GDV Do}HV GH VXD
emissão.  (VSHFL¿FDU DV UD]}HV SHODV TXDLV RV PHPEURV GR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR VH VHQWHP FRQIRUWiYHLV GH TXH D
UHFRPSUDGHDo}HVQmRSUHMXGLFDUiRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HV
DVVXPLGDV FRP FUHGRUHV QHP R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV
REULJDWyULRV¿[RVRXPtQLPRVA recompra das ações de emissão da
&RPSDQKLDQmRSUHMXGLFDUiRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVDVVXPLGDV
FRP FUHGRUHV QHP R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV REULJDWyULRV ¿[RV RX
PtQLPRV Mi TXH D &RPSDQKLD WHP DSUHVHQWDGR SOHQD FDSDFLGDGH GH
SDJDPHQWR GRV FRPSURPLVVRV ¿QDQFHLURV DVVXPLGRV H D UHFRPSUD
SURSRVWDQmRLPSOLFDUiHPTXHEUDGHcovenants¿QDQFHLURV2PRQWDQWH
D VHU HPSUHJDGR QD KLSyWHVH GD UHFRPSUD GR WRWDO GH 
FDWRU]HPLOK}HVWUH]HQWRVHFDWRU]HPLOQRYHFHQWRVHVHWHQWDHVHLV
ações corresponderia, considerando a média ponderada das cotações
GRV~OWLPRV WULQWD SUHJ}HVDDSUR[LPDGDPHQWH5 40.081.934,00
TXDUHQWDPLOK}HVRLWHQWDHXPPLOQRYHFHQWRVHWULQWDHTXDWURUHDLV 
(VWH PRQWDQWH UHSUHVHQWD FHUFD GH  GR FDL[DGD &RPSDQKLD
FRQIRUPH'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV,QWHUPHGLiULDVFRPGDWDEDVHGH
30 de setembro de 2015, aprovadas na reunião do Conselho de
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDQDGDWDGHKRMH7HQGRHPYLVWD
RSHUFHQWXDOUHGX]LGRTXHUHSUHVHQWDGRFDL[DEHPFRPRDDYDOLDomR
JHUDOGDDGPLQLVWUDomRFRPUHODomRjVLWXDomR¿QDQFHLUDGD&RPSDQKLD
RV PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR VH VHQWHP FRQIRUWiYHLV GH
TXHDUHFRPSUDGHDo}HVQmRSUHMXGLFDUiRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HV
DVVXPLGDVFRPFUHGRUHVQHPRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVREULJDWyULRV
¿[RVRXPtQLPRV-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV&HUWL¿FR
UHJLVWUR VRE R Qž  HP  GD (PSUHVD 0$*1(6,7$
5()5$7$5,26 6$ 1LUH  H SURWRFROR 
0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P±6HFUHWiULD*HUDO
48 cm -09 773693 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO.O Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Microrregião de Viçosa – CISMIV, torna público, que fará realizar
no dia 17 de dezembro de 2015, na sede do CISMIV, na Rua José dos
Santos, nº 120, Bairro Centro, em Viçosa – MG, a Licitação Pregão
Presencial nº 11/2015 pelo menor preço, tendo por objetivo serviço de
locação de maquina impressora a cera e serviços de assistência técnica/
manutenção para o CISMIV. Cópia do edital poderá ser retirada junto a
CPLO, na sede do CISMIV. Maiores informações poderão ser obtidas
na sede do CISMIV entre as 08:00h e 11:00h e de 13:00h às 16:00h, ou
pelo telefone (31) 3891-4488. Viçosa, 07 de dezembro de 2015.
3 cm -07 773471 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO.O Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Microrregião de Viçosa – CISMIV, torna público, que fará realizar
no dia 18 de dezembro de 2015, na sede do CISMIV, na Rua José dos
Santos, nº 120, Bairro Centro, em Viçosa – MG, a Licitação Pregão
Presencial nº 12/2015 pelo menor preço, tendo por objetivo serviço de
alinhamento, balanceamento e montagem de pneus para a frota do CISMIV. Cópia do edital poderá ser retirada junto a CPLO, na sede do
CISMIV. Maiores informações poderão ser obtidas na sede do CISMIV
entre as 08:00h e 11:00h e de 13:00h às 16:00h, ou pelo telefone (31)
3891-4488. Viçosa, 07 de dezembro de 2015.
3 cm -07 773488 - 1
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2015 - OConsorcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência - CONSURGE,
em cumprimento à ratificação procedida pela presidenta Elisa Maria
Costa, pela emissão da DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, faz publicar o presente extrato. Objeto: LOCAÇÃO DE UM

IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO
CONSURGE. Favorecida: SANTA LUZIA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Valor: mensal – R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), perfazendo
o valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Período de
Duração: 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso X da
Lei 8.666/93, atualizada pela Lei nº 9.648/98. Elisa Maria Costa - presidente -Governador Valadares, 29/10/2015.
3 cm -08 773509 - 1
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e
Emergência do Leste de Minas – CONSURGE, por sua Presidenta,
convoca os representantes legais dos Municípios consorciados para
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2015, as 15horas, na sede da Associação dos Municípios do Vale
do Rio Doce - ARDOCE, situado à Rua 14 nº 158 Ilha dos Araujo,
Governador Valadares-MG, em primeira convocação, com a presença
da maioria absoluta dos seus membros, no mínimo, e em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número, tendo como PAUTA
Prestação de contas 2015, Orçamento 2016, ELISA MARIA COSTAPresidente- Consurge. Governador Valadares, 02/12/2015
3 cm -08 773508 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO AMPLIADA DO
NOROESTE /CISREUNO- EXTRATO DA RESOLUÇÃO Nº
05/2015. Editada Resolução nº05/2015, de 03 de dezembro, dispondo
sobre as atribuições dos cargos do CISREUNO. Íntegra publicada no
site do CISREUNO: www.cisreuno.mg.gov.br, conforme disposição do
Estatuto. Patos de Minas, 07 de dezembro de 2015, Marcio Valeriano
Corrêa, Presidente do Consórcio.
2 cm -07 773348 - 1

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65 - NIRE nº 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2015
LOCAL, HORA E DATA: às 10:00 horas, do dia 23 de março de
2015, por teleconferência. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Sanada qualquer irregularidade na convocação, tendo em vista a
presença da totalidade dos membros da Diretoria da Magnesita
Refratários S.A. (“Companhia”), a saber: Octavio Cortes Pereira
Lopes, Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Otávio Augusto Castro
Lustosa Nogueira, Luiz Gustavo Perrotti Rossato, Luis Rodolfo
Mariani Bittencourt, Otto Alexandre Levy Reis, José André de Castro
Alves e Gilmar Fava Carrara. MESA: Presidente: Octavio Cortes
Pereira Lopes e Secretário: Luiz Gustavo Perrotti Rossato. ORDEM
DO DIA: A Diretoria da Companhia se reuniu para deliberar sobre a
VHJXLQWH DJHQGD L  $OWHUDomR GH HQGHUHoR GH ¿OLDO ORFDOL]DGD QR
Município de Serra, Estado do Espírito Santo; e (ii) Encerramento de
¿OLDOORFDOL]DGDQD&LGDGHGH0RJLGDV&UX]HV(VWDGRGH6mR3DXOR
DELIBERAÇÃO: No exercício dos poderes a ela conferidos pelo
Estatuto Social da Companhia, em seu artigo 20, “g”, a Diretoria da
Companhia decidiu, por unanimidade: a) Alteração de endereço, no
PHVPR PXQLFtSLR GD ¿OLDO GD &RPSDQKLD ORFDOL]DGD QD &LGDGH GH
Serra, Estado do Espírito Santo, da Rua Sete, nº 402, Lote 7, Quadra
15, Civit II, CEP 29.168-062, para a Avenida Desembargador Mario
da Silva Nunes, nº 1.420 - Jardim Limoeiro - CEP 29.164-044. b)
(QFHUUDPHQWR GD ¿OLDO GD &RPSDQKLD ORFDOL]DGD QD$Y 3UHVLGHQWH
Altino Arantes - Km 3,5 - S/Nº - Bairro Jundiapeba - CEP 08.750500, Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, inscrita sob o
NIRE 35.901.687.927 e junto ao CNPJ/MF sob o nº 08.684.547/0048F &RQVROLGDUDOLVWDGH¿OLDLVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGRFXPHQWR
anexo a presente ata – Anexo I. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada por todos os presentes. MESA: Presidente Octavio Cortes Pereira Lopes; Secretário - Luiz Gustavo Perrotti
Rossato. MEMBROS DA DIRETORIA: Octavio Cortes Pereira
Lopes; Eduardo Guardiano Leme Gotilla; Luiz Gustavo Perrotti
Rossato; Luis Rodolfo Mariani Bittencourt; Otto Alexandre Levy
Reis; Otávio Augusto Castro Lustosa Nogueira; José André de Castro
$OYHVH*LOPDU)DYD&DUUDUD&HUWL¿FRTXHDSUHVHQWHpFySLD¿HOGD
DWD RULJLQDO ODYUDGD HP OLYUR SUySULR&RQWDJHP  GH PDUoR GH
2015. Luiz Gustavo Perrotti Rossato - Diretor e Secretário da
0HVD-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV&HUWL¿FRUHJLVWUR
sob o nº 5488268 em 08/04/2015 da Empresa MAGNESITA
REFRATARIOS S.A, protocolo 152392939. Marinely de Paula
%RP¿P±6HFUHWiULD*HUDOAnexo I - Ata de Reunião da Diretoria
de 23 de março de 2015 - Relação Consolidada de Filiais da
Magnesita Refratários S.A. - 1. Jazidas Diversas - Vila de
Catiboaba, s/nº - Brumado - Bahia - 46.100-000 - 29.900.885.500 0020-28. 2. Jazida de Argila - Vargem das Paneleiras - Conceição do
Pará - Minas Gerais - 35.668-000 - 31.9.0182349-5 - 0003-27. 3.
Jazida de Quartzito - Estrada Mogi - Quatinga, Km 82 - Mogi das
Cruzes - São Paulo - 08.765-000 - 35.9.0168794-3 - 0046-67. 4.
Jazida de Agalmatolito - Serra dos Ferreiras - Onça do Pitangui Minas Gerais - 35.655-000 - 31.9.0182350-9 - 0012-18. 5. Jazida de
&LDQLWD)D]HQGD&yUUHJR9HUPHOKR,WDPDUDQGLED0LQDV*HUDLV
- 39.670-000 - 31.9.0182351-7 - 0014-80. 6. Tratamento de Argila
Refratária - Fazenda Bela Vista Linha FEPASA, Km 654 – Estação
de Eli - Uberaba - Minas Gerais - 38.067-000 - 31.9.0182352-5 0007-50. 7. Filial Comércio - Rodovia Cônego Domenico Rangoni,
Km 06 - Cubatão - São Paulo - 11.573-900 - 35.9.0238087-6 - 004071. 8. Jazida de Argila - Campo do Meio - Poços de Caldas - Minas
Gerais - 37.701-304 - 31.9.0182353-3 - 0006-70. 9. Unidade Tangará
- Rua Begônia, nº 169, Setor A Campina Verde - Contagem - Minas
Gerais - 32.150-350 - 31.9.0182354-1 - 0015-60. 10. Unidade
Aymoré (Armazenagem) - Via Ápio Cardoso, nº 20, Bairro Parque
São João - Contagem - Minas Gerais- 32.341-490 - 31.9.0182355-0
- 0025-32. 11. Ponte Alta - Rodovia Marechal Arthur da Costa de
Silva, s/nº, BR 262, KM773 - Uberaba - Minas Gerais - 38.106-000
- 31.9.0182356-8 - 0013-07. 12. Fazenda Lagoa Azul - Fazenda
Lagoa Azul, s/nº - João Pinheiro - Minas Gerais - 38.770-000 31.9.0182357-6 - 0002-46. 13. Jazida de Argila - Avenida Altino
Arantes, s/nº, Lado Direito - Jundiapeba - Mogi das Cruzes - São
Paulo - 08.750-500 - 35.9.0163375-4 - 0047-48. 15. Jazida de Argila
&yUUHJRGR0HLR3RoRVGH&DOGDV0LQDV*HUDLV
31.9.0182358-4 - 0005-99. 16. Fábrica de Refratários - Praça Louis
Ensch, nº 240, Cidade Industrial - Contagem - Minas Gerais 32.210-050 - 31.3.0002648-5 - 0001-65. 17. Jazida de Agalmatolito
- Fazenda Santa Cruz - Betim - Minas Gerais - 32.637-508 31.9.0182364-9 - 0017-22. 18. Jazida de Magnesita - Mina Grossos
- Iguatu - Ceará - 63.500-000 - 23.900.267.819 - 0045-86. 19. Jazida
de Magnesita - Mina Riacho Casquilho - Iguatu - Ceará - 63.500-000
- 23.900.267.801 - 0043-14. 20. Jazida de Magnesita - Mina Riacho

Caldeirão - Iguatu - Ceará - 63.500-000 - 23.900.267.835 - 0044-03.
21. Jazida de Argila - Água Limpa - Itabirito - Minas Gerais - 35.450000 - 31.9.0182362-2 - 0010-56. 22. Centro de Pesquisas - Avenida
Hum, 815 - Contagem - Minas Gerais - 32.141.126 - 31.9.0182363-1
- 0018-03. 23. Filial Esmeraldas - Rodovia - MG 060, nº 21 – km
69,2 - Distrito Industrial - Esmeraldas - Minas Gerais - 35.740-000 31.9.0182366-5 - 0016-41. 24. Jazida de Cromita - Fazenda Pedras
Petras - Santaluz - Bahia - 48.880-000 - 29.900.885.518 - 0028-85.
25. Jazida de Magnesita - Fazenda Castela - Sento Sé - Bahia 47.350-000 - 29.900.885.526 - 0027-02. 26. Jazida de Agalmatolito
 )D]HQGD &yUUHJR 6HFR  3LWDQJXL  0LQDV *HUDLV   
31.9.0182367-3 - 0022-90. 27. Jazida de Argila - Porto da Formiga Pitangui - Minas Gerais - 35.650-000 - 31.9.0182377-1 - 0009-12.
28. Jazida de Argila - Retiro do Padre Domingos - Nova Lima Minas Gerais - 34.000-000 - 31.9.0182369-0 - 0008-31. 29. Jazida de
Bauxita - Vila Chiquita - Silverânia - Minas Gerais - 36.185-000 31.9.0182371-1 - 0011-37. 30. Fábrica de Monolíticos - Rua Zezé
Camargos, nº 200 - Contagem - Minas Gerais - 32.210-080 31.9.0182372-0 - 0026-13. 31.'HSyVLWR)HFKDGR9LD0DWRLPVQž
- Baia de Aratu - Candeias - Bahia - 43.813-000 - 29.900.885.534 0023-70. 32. Manutenção Refratária – Prestação de Serviços Avenida Brigadeiro - Eduardo Gomes, s/nº - Jardim Limoeiro - Serra
- Espírito Santo - 29.164-072 - 32.9.0025324-6 - 0038-57. 33. Ikera
Betim - Avenida Amazonas, nº 2.148, Centro - Betim - Minas Gerais
- 32.560-000 - 31.9.0186898-7 - 0031-80. 34. 5HIUDWHF5XD2VyULR
de Morais, nº 2.363, Cidade Industrial - Contagem - Minas Gerais 32.210-190 - 31.9.0186899-5 - 0033-42. 35. Risa MC - Rua Doutor
José Américo Cançado Bahia, nº 1.717, Cidade Industrial - Contagem
- Minas Gerais - 32.210-130 - 31.9.0186895-2 - 0032-61. 36. Risa Rua Doutor José Américo Cançado Bahia, nº 1.921, Cidade Industrial
- Contagem - Minas Gerais - 32.210-130 - 31.9.0186896-1 - 0034-23.
37. Service Contagem - Avenida Doutor Antônio Chagas Diniz, nº
390, Cidade Industrial - Contagem - Minas Gerais - 32.210-160 31.9.0186897-9 - 0030-08. 38. Service Ouro Branco - Rodovia MG
443, Km 07, s/nº, Centro - Ouro Branco - Minas Gerais - 36.420-000
- 31.9.0186894-4 - 0035-04. 39. Service Volta Redonda - Auto
Estrada, s/nº, Bairro Santa Cecília - Volta Redonda - Rio de Janeiro
- 27.269-900 - 33.9.0097146-8 - 0042-33. 40. 6HUYLFH 7LPyWHR 
Praça Primeiro de Maio, nº 9 – Centro – Galpão 1 – Setor 6 – Quadra
±ÈUHD,QWHUQD$SHUDP7LPyWHR0LQDV*HUDLV
31.9.0186891-0 - 0037-76. 41. Service BH - Avenida Olinto
Meireles, nº 65, Bairro Barreiro - Belo Horizonte - Minas Gerais 30.640-010 - 31.9.0186893-6 - 0058-09. 42. (VFULWyULR GH $SRLR
Serra - Avenida Desembargador Mario da Silva Nunes, nº 1.420 Jardim Limoeiro - Serra - Espírito Santo - 29.164-044 - 32.9.00108874 - 0041-52. 43. Service Ipatinga - Avenida Pedro Linhares Gomes,
nº 5.431, Galpão 17, Rua 22, localizada na área interna da
USIMINAS, Bairro Centro, na Cidade de Ipatinga, Estado de Minas
Gerais, CEP 35.160-900 - Ipatinga - Minas Gerais - 35.160-900 31.9.0186889-8 - 0029-66. 44. Service Monlevade - Avenida
Armando Fajardo, nº 889, Bairro Loanda - João Monlevade - Minas
Gerais - 35.930-340 - 31.9.0186890-1 - 0036-95. 45. Filial Piracicaba
II - Avenida Marechal Castelo Branco, n.º 101, Vila Rezende Piracicaba - São Paulo -13.412-901 - 35.9.0307899-5 - 0049-00. 46.
Sede do Corporativo - Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 387 - 5º
andar, conj. 51 e 52, Vila Nova Conceição. - São Paulo - São Paulo
- 04543-121 - 35.903.800.364 - 0052-05. 47. Magnesita RJ - Av. João
XXIII, s/n, Galpão do Lingotamento Contínuo entre as colunas G e F
e os vãos 2 e 3 Bairro de Santa Cruz. Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
- 23.560-352 - 33.9.0111220-5 - 0050-43. 48. Magnesita Jeceaba Rua Industrial, s/nº, Galpão da Aciaria entre os vãos C e D, Bairro
Industrial. - Jeceaba - Minas Gerais - 35.498-000 - 31.9.0211126-0 0051-24. 49. - Magnesita Barra Mansa - Avenida Homero Leite, nº
1051, Galpão 1, Bairro da Saudade. - Barra Mansa - Rio de Janeiro
- 27.313-190 - 33.9.0114397-6 - 0054-77. 50. Magnesita Resende Estrada Resende/ Riachuelo, km 20, s/nº, bairro Morada da Colina.
- Resende - Rio de Janeiro - 27.523-900 - 33.9.0114398-4 - 0053-96.
51. Magnesita Marabá - Rodovia PA-150, km 425, Galpão de Ligas
da Acearia, Distrito Industrial de Marabá. - Marabá - Pará - 68.501535 - 15.90036992-5 - 0055-58. 52.0LQDGH*UD¿WD5RGRYLD/0*
610, Km 20 – Fazenda São Domingos, Almenara - Minas Gerais 39.900-000 - 31.90221118-3 - 0056-39. 53. Filial Juiz de Fora - BR
040, km 769 – Dias Tavares - Juiz de Fora - Minas Gerais - 36092901 - 31.90232048-9 - 0059-81. 54. Filial Cariacica - Rua
Leopoldina, Nº 900 - Bairro Vasco da Gama - Cariacica - Espírito
Santo - 29140-535 - 32.9.0045798-4 - 0057-10. 55. Filial Coronel
Fabriciano - Avenida José Francisco Domingos, nº 464 - Bairro
Belvedere - Coronel Fabriciano - Minas Gerais - 35170-348 31.9.0234688-7 - 0061-04. 56. Filial Pindamonhangaba - Avenida
Célio Tadashi Kobayashi, nº 595, galpão 1, Distrito Industrial. Pindamonhangaba - São Paulo - 12412-790 - 35.90480121-6 - 006287. 57. Filial Nova Lima – Varginha Ouro Podre - Terreno Rural
Varginha do Ouro Podre, S/N - Nova Lima - Minas Gerais - 34.000000 - 31.9.0234741-2 - 0060-15.
36 cm -09 773702 - 1

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65 - NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2014
Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de novembro de 2014, às
KRUDVQD¿OLDOGD0DJQHVLWD5HIUDWiULRV6$ ³&RPSDQKLD´ 
ORFDOL]DGDQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD5XD'U
(GXDUGR 6RX]D$UDQKD  ž$QGDU 9LOD 1RYD &RQFHLomR &(3
04543-121. &RQYRFDomR 3UHVHQoD H 2UGHP GR 'LD &RQYRFDomR
HQYLDGD DRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QR GLD  GH
QRYHPEURGHQRVWHUPRVGR†žGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
GD &RPSDQKLD 3UHVHQoD GD WRWDOLGDGH GRV PHPEURV GR &RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR$ RUGHP GR GLD FRQVWD GD FRQYRFDomR HQYLDGD
Mesa: Presidente – Fersen Lamas LambranhoH6HFUHWiULR±Luiz
Gustavo Perrotti Rossato. 'HOLEHUDo}HV$VVHJXLQWHVGHOLEHUDo}HV
IRUDP WRPDGDV SHOD XQDQLPLGDGH GRV SUHVHQWHV L  DXWRUL]DU D
ODYUDWXUD GD SUHVHQWH DWD HP IRUPD GH VXPiULR LL  DSURYDU DV
LQIRUPDo}HVWULPHVWUDLV ,75 UHODWLYDVDRº trimestre do exercício de
 LLL LQWHUURPSHURVLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDHPSURMHWRV
GHJUD¿WHQR0XQLFtSLRGH$OPHQDUD(VWDGRGH0LQDV*HUDLVWHQGR
HPYLVWDRVUHVXOWDGRVGDVSHVTXLVDVJHROyJLFDVUHDOL]DGDVQDUHIHULGD
iUHD FRQIRUPH FHUWL¿FDGR HPLWLGR SHOD *ROGHU$VVRFLDWHV H GHVVD
IRUPD GHWHUPLQDU TXH D 'LUHWRULD EXVTXH DOWHUQDWLYDV HVWUDWpJLFDV
HQYROYHQGRRVGLUHLWRVPLQHUDLVGD&RPSDQKLDUHODFLRQDGRVjJUD¿WH
LY LQWHUURPSHURVGHPDLVLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDUHODFLRQDGRV
jH[SORUDomRHGHVHQYROYLPHQWRGHRXWURVUHFXUVRVPLQHUDLVRTXH
LPSOLFDUiQDEDL[DFRQWiELOGH5 YLQWHHXPPLOK}HV
GH UHDLV  UHODFLRQDGD D HVVHV LQYHVWLPHQWRV D TXDO RFRUUHUi QR º
WULPHVWUHGRH[HUFtFLRGH Y DSURYDUDWUDQVIHUrQFLDGDVHGHGD
0DJQHVLWD)LQDQFH/WGVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&RPSDQKLDDWXDOPHQWH
ORFDOL]DGDHFRQVWLWXtGDVREDVOHLVGDV,OKDV9LUJHQV%ULWkQLFDVSDUD
R*UmR'XFDGRGH/X[HPEXUJR YL DSURYDUDWUDQVIHUrQFLDLQWHUQD
das senior notes HPLWLGDV HP  GH PDUoR GH  SHOD 5HDUGHQ
* +ROGLQJV (LQV *0%+ VXEVLGLiULD GD &RPSDQKLD ORFDOL]DGD H
FRQVWLWXtGD VRE DV OHLV GD 5HS~EOLFD )HGHUDO GD $OHPDQKD SDUD
D 0DJQHVLWD 5HIUDFWRULHV &RPSDQ\ VXEVLGLiULD GD &RPSDQKLD
ORFDOL]DGDHFRQVWLWXtGDVREDVOHLVGR(VWDGRGD3HQVLOYkQLD(VWDGRV
8QLGRV GD $PpULFD H YLL  DXWRUL]DU D 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD D
QHJRFLDUHFHOHEUDUWRGRVRVLQVWUXPHQWRVQHFHVViULRVFRQWUDWXDLVH
VRFLHWiULRVSDUDFRORFDUHPSUiWLFDDVGHOLEHUDo}HVRUDWRPDGDVEHP
FRPRWRPDUWRGDHTXDOTXHUPHGLGDQHFHVViULDSDUDWDLV¿QDOLGDGHV
(QFHUUDPHQWR/DYUDWXUDH$SURYDomR2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GHFLGLX SRU RUD QmR GHOLEHUDU VREUH RV GHPDLV LWHQV GD DJHQGD
HQYLDGD QD FRQYRFDomR 1DGD PDLV KDYHQGR D WUDWDU IRUDP RV
WUDEDOKRVVXVSHQVRVSDUDODYUDWXUDGHVWDDWD5HDEHUWRVRVWUDEDOKRV
IRL HVWD DWD OLGD H DSURYDGD WHQGR VLGR DVVLQDGD SHOR 3UHVLGHQWH
SHOR6HFUHWiULRHSHORVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
Companhia. Mesa: )HUVHQ /DPDV /DPEUDQKR 3UHVLGHQWH  /XL]
*XVWDYR 3HUURWWL 5RVVDWR 6HFUHWiULR  Membros do Conselho
de Administração )HUVHQ /DPDV /DPEUDQKR 7KLDJR (PDQXHO
5RGULJXHV 5RGULJR %RVFROR 6DQWRV GH $UD~MR )DJXQGHV 5LFDUGR
3URSKHWD0DUTXHV5REHUW)UDQN$JRVWLQHOOL$OH[DQGUH*U]\ERZVNL
H %HUQDUGR *XLPDUmHV 5RGDUWH &HUWL¿FR TXH D SUHVHQWH p FySLD
¿HO GD DWD ODYUDGD QR OLYUR SUySULR 6mR 3DXOR  GH QRYHPEUR GH
2014. Luiz Gustavo Perrotti Rossato - 6HFUHWiULR-XQWD&RPHUFLDO
GR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV&HUWL¿FRUHJLVWURVRERQžHP
 GD (PSUHVD 0$*1(6,7$ 5()5$7$5,26 6$ 1LUH
 H SURWRFROR   0DULQHO\ GH
3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65 - NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2014
HORA, DATA E LOCAL: Às 09:00 horas do dia 1º de abril de
2014, realizada por teleconferência. MESA: Octavio Cortes Pereira
Lopes – Presidente; e Luiz Gustavo Perrotti Rossato – Secretário.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Sanada qualquer irregularidade
na convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros
da Diretoria. ORDEM DO DIA: A Diretoria da Companhia se reuniu
SDUDGHOLEHUDUVREUHDVHJXLQWHDJHQGD L $EHUWXUDGHQRYDV¿OLDLV LL 
$OWHUDomR GH HQGHUHoR GH ¿OLDO ORFDOL]DGD QD &LGDGH GH (VPHUDOGDV
(VWDGR GH 0LQDV *HUDLV LLL  5DWL¿FDomR GR YDORU FRQWiELO GH EHQV
imóveis localizados no município de Sento Sé/BA, os quais foram
transferidos em decorrência da operação de Incorporação realizada
em 21 de fevereiro de 2008 entre a incorporada MAGNESITA
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 19.971.268/0001-17, NIRE nº
312042957-0, e sua incorporadora RPAR HOLDING S.A., inscrita
no CNPJ sob o nº 08.684.547/0001-65, NIRE nº 3120664262-3, que,
posteriormente, no dia 31 de março de 2008, alterou sua razão social
para MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.; e (iv) Consolidação da
OLVWD GH ¿OLDLV GD &RPSDQKLD DELIBERAÇÕES: No exercício dos
poderes a ela conferidos pelo Estatuto Social da Companhia, em seu
artigo 20, “g”, a Diretoria da Companhia decidiu, por unanimidade:
L  $EULU DV QRYDV ¿OLDLV GD &RPSDQKLD ORFDOL]DGDV L  QD $YHQLGD
Célio Tadashi Kobayashi, nº 595, galpão 1, no Distrito Industrial da
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP 12412-790;
e (ii) no Terreno Rural Varginha do Ouro Podre, S/N – Zona Rural, na
Cidade de Nova Lima, no Estado de Minas Gerias, CEP 34.000-000;
(ii) Foi atribuído o valor contábil de R$ 5.461.602,13 para os imóveis
rurais situados no município de Sento Sé, Estado da Bahia, no lugar
denominado “Fazenda Castela”, que se constitui de uma área de
1.406,80 ha, com os limites e confrontações descritos e caracterizados
QD &HUWLGmR GH 0DWUtFXOD  ¿FKDV Qž  SDVWD  /LYUR 
RG e área de 7.117,35 ha, com os limites e confrontações descritos e
FDUDFWHUL]DGRV QD &HUWLGmR GH 0DWUtFXOD  ¿FKD  /LYUR
02 RG, ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Sento Sé, Estado da Bahia, os quais foram transferidos em decorrência
da operação de Incorporação realizada em 21 de fevereiro de 2008
entre a incorporada MAGNESITA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
19.971.268/0001-17, NIRE nº 312042957-0, e sua incorporadora
RPAR HOLDING S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 08.684.547/000165, NIRE nº 3120664262-3, que, posteriormente, no dia 31 de março
de 2008, alterou sua razão social para MAGNESITA REFRATÁRIOS
S.A.; e (iii) &RQVROLGDU D OLVWD GH ¿OLDLV GD &RPSDQKLD FRQIRUPH
documento anexo a presente ata – Anexo I. ENCERRAMENTO:
Encerrada a ordem do dia, foi lavrada a presente ata, que foi lida e
aprovada. Octavio Cortes Pereira Lopes – Presidente, Luiz Gustavo
Perrotti Rossato – Secretário. Diretores presentes: Octavio Cortes
Pereira Lopes, José Roberto Beraldo, Eduardo Guardiano Leme
Gotilla, Luis Rodolfo Mariani Bittencourt, Otto Alexandre Levy Reis,
Luiz Gustavo Perrotti Rossato, José André de Castro Alves, Otávio
Augusto Castro Lustosa Nogueira, Fabrício Rodrigues Amaral, Afonso
Celso de Resende e Gilmar Fava Carrara. Declaro que esta ata confere
com a original lavrada em livro próprio. Contagem, 1º de abril de
2014. Luiz Gustavo Perrotti Rossato - 6HFUHWiULR&HUWL¿FRTXHHVWH
documento da empresa MAGNESITA REFRETARIOS S.A., Nire:
3130002648-5, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais, sob o nº 5268504 em 09/05/2014. Nº do protocolo:
0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO

13 cm -09 773697 - 1

13 cm -09 773665 - 1