TJMG 02/08/2018 -Fl. 7 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 02/08/2018 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Minas Gerais - Caderno 2

quinta-feira, 02 de Agosto de 2018 – 7

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas

EFRAIM PARTICIPAÇÕES LTDA.

Ata da Assembleia Geral de Transformação de Sociedade Empresária
Limitada em Sociedade Anônima “Efraim Participações Ltda.” CNPJ Nº
27.116.430/0001-20 - Nire Jucemg nº 31210801757, desde 15/02/2017. Ata da
Assembleia Geral Extraordinária de Transformação Realizada em 10 de
Abril de 2018. Sumário dos fatos ocorridos e deliberações tomadas - art. 130,
§1º da Lei nº 6.404/76. 1 - Data, Hora e local: Aos 10 de abril de 2018 (dois mil
e dezoito), às 18:00 (dezoito horas), na sede da sociedade, localizada na Rua
Desembargador Eustaquio Peixoto, nº 228, Bairro São Diogo, Município de
7Hy¿OR 2WRQL0* &(3    &RPSDUHFHQWHV 5RJpULR &DUGRVR
%HUQDUGLEUDVLOHLURHPSUHViULRVROWHLURSRUWDGRUGD&DUWHLUDGH,GHQWLGDGHQž
0* H[SHGLGD SHOD 3&0* H LQVFULWR QR &3)0) VRE R Qž
 QDVFLGR HP  UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR QD 5XD
Desembargador Eustáquio Peixoto, nº 228, Apto 201, Bairro São Diogo,
0XQLFtSLR GH 7Hy¿OR 2WRQL0* &(3  1HX]D 0DULD (VFDUSLRQL
Bernardi, brasileira, empresária, casada sob o regime da comunhão universal de
EHQVSRUWDGRUDGD&DUWHLUDGH,GHQWLGDGHGHQž0*H[SHGLGDSHOD
3&0*LQVFULWDQR&3)0)VRERQžQDVFLGDHP
residente e domiciliada na Rua Desembargador Eustáquio Peixoto, nº 228, Apto
 %DLUUR 6mR 'LRJR 0XQLFtSLR GH 7Hy¿OR 2WRQL0* &(3 
únicos sócios da Efraim Participações Ltda. 3 - Mesa diretora dos trabalhos:
3UHVLGHQWH 5LFNVRQ 0DULQKR %HUQDUGL 6HFUHWiULD *LRYDQD .DUOD &DUUHLUR
Marinho Bernardi. 4 - Agenda dos Trabalhos: 4.1 – Alteração de endereço da
sede da sociedade; 4.2 - Alteração de endereço dos Acionistas; 4.3 Transformação da empresa Efraim Participações Ltda., de sociedade empresária
limitada em sociedade anônima e aprovação do Estatuto Social que a regerá. 4.4
(OHLomRGD'LUHWRULDSDUDRSHUtRGRGHH¿[DomRGRVKRQRUiULRV
 2XWURV DVVXQWRV GH LQWHUHVVH GD VRFLHGDGH   'HFODUDo}HV 3UHOLPLQDUHV GR
3UHVLGHQWHGD$VVHPEOHLD4XHRVFRPSDUHFHQWHVVmRRV~QLFRVVyFLRVGD
sociedade empresária limitada denominada “Efraim Participações Ltda.”, cujo
FRQWUDWR IRL GHYLGDPHQWH UHJLVWUDGR QD -XQWD &RPHUFLDO GR (VWDGR GH 0LQDV
*HUDLV ± -8&(0* 1,5( Qž  HP  FXMR FDSLWDO
UHJLVWUDGRDWXDOpGH5 4XLQKHQWRVHVHVVHQWDHGRLVPLOTXLQKHQWRV
HVHVVHQWDHGRLVUHDLV GLYLGLGRVHP TXLQKHQWDVHVHVVHQWDHGXDVPLO
TXLQKHQWDV H VHVVHQWD H GXDV  TXRWDV GH 5  XP UHDO  FDGD WRWDOPHQWH
LQWHJUDOL]DGR SHUWHQFHQGR DR 6U 5RJpULR &DUGRVR %HUQDUGL 
TXLQKHQWDVHVHVVHQWDHGXDVPLO TXRWDVQRYDORUXQLWiULRGH5 XPUHDO 
WRWDOL]DQGR 5  TXLQKHQWRV H VHVVHQWD H GRLV PLO UHDLV  H j 6UD
1HX]D0DULD(VFDUSLRQL%HUQDUGL TXLQKHQWDVHVHVVHQWDHGXDV TXRWDVQR
YDORU XQLWiULR GH 5  XP UHDO  WRWDOL]DQGR 5  TXLQKHQWRV H
VHVVHQWDHGRLVUHDLV 4XHQmRKDYHUiTXDOTXHUDOWHUDomRQRREMHWRVRFLDO
GDVRFLHGDGH4XHDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGDQRYHOVRFLHGDGHDQ{QLPD
serão as mesmas que representavam a sociedade limitada, permanecendo os
acionistas com as mesmas quantidades de parcelas do capital social, conforme
EROHWLP GH VXEVFULomR TXH LQWHJUD R SUHVHQWH H TXH p UXEULFDGR SHORV
FRPSDUHFHQWHV4XHHPDVVLPVHQGRVXEPHWLDDRVSUHVHQWHVDSDXWDGRV
trabalhos, acompanhada do projeto do Estatuto assim como Boletim de
Subscrição de Ações assinados digitalmente pelos subscritores. 6 - Deliberações:
Tomadas por unanimidade de votos sem quaisquer ressalvas. 6.1 – Aprovado a
alteração do endereço da sede da sociedade que passará a ser na Rua dos
$LPRUpV Qž  %DLUUR 7DEDMDUDV 0XQLFtSLR GH 7Hy¿OR 2WRQL0* &(3
  ±$SURYDGR D DOWHUDomR GH HQGHUHoR GRV DFLRQLVWDV 5RJpULR
&DUGRVR%HUQDUGLH1HX]D0DULD(VFDUSLRQL%HUQDUGLSDUDRVHJXLQWHHQGHUHoR
5XD-RVp)UDQoD'RXUDGRQž%DLUUR'RXWRU/DHUWH/DHQGHU0XQLFtSLRGH
7Hy¿OR 2WRQL0* &(3     $SURYDGD D WUDQVIRUPDomR
societária, nos termos dos arts. 220 e seguintes da Lei nº 6.404/76, passando a
sociedade empresária limitada a se constituir em uma sociedade anônima, que se
UHJHUiSHODOHJLVODomRHVSHFt¿FDHSRUVHX(VWDWXWRDSURYDGRQDIRUPDGDOHL
$SURYDGRR(VWDWXWRTXHUHJHUiDQRYDVRFLHGDGHFXMDUHGDomRpDVHJXLQWH
ESTATUTO SOCIAL EFRAIM PARTICIPAÇÕES S.A. &DStWXOR ,  'D
'HQRPLQDomR6HGH)RUR2EMHWR6RFLDOH'XUDomR$UWž$GHQRPLQDomRGD
VRFLHGDGHp(IUDLP3DUWLFLSDo}HV6$TXHVHUHJHUiSHODVGLVSRVLo}HVFRQWLGDV
neste estatuto e na legislação vigente aplicável. Art. 2º - A sociedade tem sua
6HGH6RFLDOQD5XDGRV$LPRUpVQž%DLUUR7DEDMDUDV0XQLFtSLRGH7Hy¿OR
2WRQL0*&(3HRIRURFRPSHWHQWHpRGDFRPDUFDGH7Hy¿OR
2WRQL (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV 3DUiJUDIR ÒQLFR$ GLUHWRULD TXDQGR MXOJDU
FRQYHQLHQWHSRGHUiFULDUHLQVWDODURXWUDV¿OLDLVDJrQFLDVHVFULWyULRVGHSyVLWRV
HRXWUDVGHSHQGrQFLDVHPTXDOTXHUSDUWHGR3DtVRXQRH[WHULRULQGHSHQGHQWHGH
DXWRUL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO$UWž$VRFLHGDGHWHPFRPRREMHWLYRVRFLDO
a participação societária ou acionária em outras empresas. Art. 4º - É
indeterminado o prazo de duração da sociedade, e o início de suas atividades se
deu quando do arquivamento da respectiva ata de constituição no registro
S~EOLFRFRPSHWHQWH&DStWXOR,,&DSLWDO$o}HV($FLRQLVWDV$UWž2&DSLWDO
6RFLDO p GH 5  TXLQKHQWRV H VHVVHQWD H GRLV PLO TXLQKHQWRV H
sessenta e dois reais), dividido em 281.281 (duzentas e oitenta e uma mil
duzentas e oitenta e uma) ações ordinárias e 281.281 (duzentas e oitenta e uma
PLOGX]HQWDVHRLWHQWDHXPDPLO Do}HVSUHIHUHQFLDLVQRYDORUQRPLQDOGH5
1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado. Parágrafo Primeiro. As ações
serão nominativas e os títulos que as representam poderão ser desdobrados
sempre que assim o desejar o acionista. Parágrafo Segundo. As ações
SUHIHUHQFLDLV QmR WrP GLUHLWR D YRWR JR]DQGR FRQWXGR GD SULRULGDGH QD
distribuição do dividendo legal obrigatório. Art. 6º - Somente os titulares de
ações ordinárias nominativas poderão exercer o direito de voto nas deliberações
GD$VVHPEOHLD *HUDO$UW ž $ VRFLHGDGH SRGHUi DXPHQWDU R FDSLWDO VRFLDO
PHGLDQWHVXEVFULomRSDUWLFXODUGHDo}HVFXMRSUHoRGHHPLVVmRGHYHUiVHU¿[DGR
SHOD$VVHPEOHLD*HUDO3DUiJUDIR3ULPHLUR1DSURSRUomRGRQ~PHURGHDo}HV
TXHSRVVXtUHPGHFDGDHVSpFLHRVDFLRQLVWDVWHUmRSUHIHUrQFLDSDUDVXEVFULomR
dos aumentos de capital. Parágrafo Segundo. Deverá a sociedade, em qualquer
pSRFDHPYLUWXGHGRDXPHQWRGH&DSLWDOHPLWLUDo}HVSUHIHUHQFLDLVVHPGLUHLWR
DYRWRDWpROLPLWHGH FLQTXHQWDSRUFHQWR GRWRWDOGDVDo}HVHPLWLGDV
REHGHFLGRVRVFULWpULRVOHJDLVGHFODUDQGRQRDWRDVYDQWDJHQVHSUHIHUrQFLDVD
elas atribuídas, bem como as restrições a que estarão sujeitas. Parágrafo
7HUFHLUR$$VVHPEOHLD*HUDOHVWDEHOHFHUiHPTXHFRQGLo}HVVHUiUHDOL]DGDD
subscrição de ações do aumento do capital, o que constará do boletim de
VXEVFULomR$UWž1RFDVRGHDOJXPDFLRQLVWDGHVHMDUYHQGHUDOLHQDUFHGHU
transferir suas ações, todas ou parte das mesmas, assim como, desejar realizar
qualquer operação em relação aos direitos sobre as mesmas, deverá manifestar
HVVHLQWHUHVVHSRUHVFULWRLGHQWL¿FDQGRRLQWHUHVVDGREHPFRPRRSUHoRHDV
FRQGLo}HVHPTXHDRSHUDomRLUiVHUHDOL]DU1HFHVViULRpRFRQKHFLPHQWRGHVVH
interesse pelos demais acionistas, para que os mesmos possam exercer o direito
GHSUHIHUrQFLDHPFRQGLo}HVGHLJXDOGDGH3DUiJUDIR3ULPHLUR2VDFLRQLVWDV
GHSRLVGHQRWL¿FDGRVTXDQWRDRLQWHUHVVHGRDFLRQLVWDHPWUDQVIHULUDTXDOTXHU
título suas ações ou parte delas, ou ainda, dos direitos sobre as mesmas, terão o
SUD]RGH WULQWD GLDVSDUDH[HUFHUHPRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDHPFRQGLo}HVGH
igualdade, nos termos da comunicação remetida pelo acionista alienante ou
cedente; Parágrafo Segundo. Se algum ou alguns dos acionistas não desejarem
adquirir as ações a que tem direito na proporção das que são possuidores, ou
ainda, adquirir parte delas, os demais acionistas poderão adquirir estas ações,
VHPSUH GHQWUR GDV SURSRUo}HV D TXH WrP GLUHLWR 3DUiJUDIR 7HUFHLUR 6H RV
DFLRQLVWDVQmRVHPDQLIHVWDUHPQRSUD]RLGHQWL¿FDGRQRSDUiJUDIRSULPHLURGH
suas intenções de adquirirem todas, ou parte das ações ou ainda dos direitos
sobre as mesmas nas condições que lhe foram oferecidas, o acionista alienante,

FHGHQWH RX TXH SUHWHQGHU UHDOL]DU D RSHUDomR ¿FDUi OLYUH SDUD SURFHGHU j
DOLHQDomRFHVVmRRXWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HVRXSDUWHGHODVRXDLQGDGRVGLUHLWRV
VREUHDVPHVPDV3DUiJUDIR4XDUWR1DHYHQWXDOLGDGHGDDOLHQDomRGDFHVVmRRX
WUDQVIHUrQFLDRXGRGLUHLWRVREUHDPHVPDQmRVHUHDOL]DURXVHUHDOL]DUDSHQDV
parcialmente, ou o acionista dispor apenas de parte das ações ou dos direitos
sobre as mesmas, para proceder a uma nova operação, mesmo que seja, com o
mesmo interessado, deverá novamente dar cumprimento as condições do Estatuto
6RFLDO 3DUiJUDIR 4XLQWR (P QmR VHQGR DWHQGLGR DV FRQGLo}HV GR SUHVHQWH
artigo, a operação de alienação, de cessão ou qualquer outro título que a mesma
IRU UHDOL]DGD VHMD D TXH WtWXOR IRU QmR VHUi UHFRQKHFLGD SHOD &RPSDQKLD
3DUiJUDIR 6H[WR 2 GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD GH TXH WUDWD D SUHVHQWH FOiXVXOD p
DVVHJXUDGRWmRVRPHQWHDRVDFLRQLVWDVSRVVXLGRUHVGDPHVPDHVSpFLHGHDomRTXH
se desejar vender, alienar, ceder, transferir, na proporção das que são possuidores.
$UW ž ± 1RV WHUPRV GR DUWLJR  H VHXV SDUiJUDIRV GD /HL Qž  D
&RPSDQKLD GHYHUi REVHUYDU H UHVSHLWDU TXDLVTXHU DFRUGRV GH DFLRQLVWDV TXH
YHUVDUHP VREUH GLUHLWRV GH FRPSUD H YHQGD WUDQVIHUrQFLDV FHVVmR RX RXWUDV
RSHUDo}HVREHGHFLGRRVSULQFtSLRV¿[DGRVQRDUWLJRHTXHQmRSUHMXGLTXHP
qualquer acionista, acordos estes que deverão ser transcritos nos livros da
VRFLHGDGH H UHJLVWUDGRV HP &DUWyULR GH 7tWXORV H 'RFXPHQWRV &DStWXOR ,,, 
$VVHPEOHLDV *HUDLV $UW   $V $VVHPEOHLDV *HUDLV VHUmR RUGLQiULDV H
extraordinárias e serão convocadas e realizadas na forma da lei. Parágrafo
3ULPHLUR$$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDUHXQLUVHiDQXDOPHQWHDWp TXDWUR 
PHVHV VHJXLQWHV DR WpUPLQR GR H[HUFtFLR VRFLDO SDUD ,  WRPDU DV FRQWDV GRV
$GPLQLVWUDGRUHVGLVFXWLUHYRWDUDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVH&RQWiEHLV,,
- deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de
GLYLGHQGRV,,,HOHJHURVPHPEURVGD'LUHWRULDHGR&RQVHOKR¿VFDOTXDQGRIRU
R FDVR 3DUiJUDIR 6HJXQGR $ $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DUVHi
VHPSUH TXH KRXYHU MXVWL¿FDGD FRQYHQLrQFLD SDUD WUDWDU H[FOXVLYDPHQWH GH
DVVXQWRV REMHWR GH VXD FRQYRFDomR 3DUiJUDIR 7HUFHLUR $ $VVHPEOHLD *HUDO
2UGLQiULD H $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD SRGHUmR VHU FXPXODWLYDPHQWH
convocadas e realizadas no mesmo dia, hora e local e instrumentadas em ata
~QLFD $UW  ± &RPSHWH j 'LUHWRULD SRU TXDOTXHU GH VHXV PHPEURV D
FRQYRFDomRGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV1RVDQ~QFLRVGHFRQYRFDomRGHYHUiFRQVWDU
a ordem do dia, o local, data e hora da reunião da Assembleia. Art. 12 - À
$VVHPEOHLD*HUDOFRPSHWH¿[DURPRQWDQWHGDUHPXQHUDomRGRV'LUHWRUHV$UW
 $V SHVVRDV SUHVHQWHV j$VVHPEOHLD *HUDO GHYHUmR SURYDU D TXDOLGDGH GH
DFLRQLVWDVGDVRFLHGDGH2VWLWXODUHVGDVDo}HVVHH[LJLGRH[LELUmRGRFXPHQWR
KiELO GH VXD ,GHQWLGDGH RX GH UHSUHVHQWDomR $UW   $QWHV GH LQVWDODGD D
$VVHPEOHLD*HUDORVDFLRQLVWDVDVVLQDUmRR/LYURGH³3UHVHQoDGH$FLRQLVWDV´
FRPDVIRUPDOLGDGHVGHSUD[H$UW$$VVHPEOHLD*HUDOVHUiLQVWDODGDSRUXP
dos Diretores, sendo escolhidos o Presidente e o Secretário da mesa pelos
DFLRQLVWDVSUHVHQWHVFDEHQGRDR3UHVLGHQWHYHUL¿FDUDUHJXODULGDGHGDLQVWDODomR
GD$VVHPEOHLD*HUDOHGHWHUPLQDUDRUGHPGRVWUDEDOKRV$UW$VGHOLEHUDo}HV
GD$VVHPEOHLD*HUDOVHUmRWRPDGDVSRUPDLRULDDEVROXWDGHYRWRVGRVDFLRQLVWDV
presentes, não se computando os votos em branco e ressalvadas as exceções
SUHYLVWDV HP OHL &DStWXOR ,9  $GPLQLVWUDomR GD 6RFLHGDGH $UW   $
Administração da sociedade competirá à Diretoria, composta de dois membros
HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV D TXDOTXHU WHPSR SHOD $VVHPEOHLD *HUDO VHQGR  XP 
Diretor-Presidente e 1 (um) Diretor. Parágrafo Primeiro: Somente poderão ser
eleitos para membros da Diretoria pessoas naturais, residentes no país, acionistas
ou não da sociedade. Parágrafo Segundo: A Diretoria será investida em seus
cargos mediante assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de “Atas de
5HXQL}HVGD'LUHWRULD´$UW23UD]RGHJHVWmRGRVPHPEURVGD'LUHWRULDp
GH  WUrV  DQRV DGPLWLGD D UHHOHLomR 3DUiJUDIR 3ULPHLUR 2 SUD]R GH JHVWmR
HVWHQGHUVHiDWpDLQYHVWLGXUDGRVQRYRV'LUHWRUHVHOHLWRV3DUiJUDIR6HJXQGR
2VPHPEURVGD'LUHWRULDHVWmRGLVSHQVDGRVGDSUHVWDomRGHJDUDQWLDGHJHVWmR
$UW&RPSHWHj'LUHWRULD,$VVHJXUDURSOHQRIXQFLRQDPHQWRGDVRFLHGDGH
R FXPSULPHQWR GR SUHVHQWH HVWDWXWR H GDV GHOLEHUDo}HV GD$VVHPEOHLD *HUDO
UHVSHLWDGDDOHJLVODomRSHUWLQHQWH,,SUHSDUDUHDSUHVHQWDUj$VVHPEOHLD*HUDO
DQXDOPHQWH RV UHODWyULRV GDV DWLYLGDGHV VRFLDLV ,,,  IRUPXODU SURSRVWDV TXH
GHYDPVHUOHYDGDVjGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO,9DXWRUL]DUDFULDomR
LQVWDODomRHHQFHUUDPHQWRGH¿OLDLVVXFXUVDLVDJrQFLDVHVFULWyULRVRXGHSyVLWRV
9SUDWLFDUWRGRVRVDWRVQHFHVViULRVDRQRUPDOIXQFLRQDPHQWRGDVRFLHGDGH9,
FRQYRFDUHLQVWDODUDDVVHPEOHLDJHUDO$UW2V'LUHWRUHVVHVXEVWLWXLUmRHP
VHXVLPSHGLPHQWRVRFDVLRQDLV1RFDVRGHYDFkQFLDGH¿QLWLYDGHTXDOTXHUFDUJR
na Diretoria, o Diretor remanescente indicará seu substituto, que exercerá as
IXQo}HVDWLQHQWHVDRVXEVWLWXtGRDWpDUHDOL]DomRGDSUy[LPD$VVHPEOHLD*HUDO
$UW&RPSHWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWH,SUHVLGLUDVDWLYLGDGHVGD6RFLHGDGH
,,FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD6RFLHGDGH,,,UHSUHVHQWDUD6RFLHGDGH
em juízo ou fora dela, ativa e passivamente, em todas as relações com terceiros,
GH IRUPD LVRODGD RX HP VXD DXVrQFLD LPSRVVLELOLGDGH RX LPSHGLPHQWR
PHGLDQWHDDVVLQDWXUDGR'LUHWRU$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLUR,9DSUHVHQWDUDRV
GHPDLV DFLRQLVWDV UHODWyULRV SODQRV GH WUDEDOKR EDODQoRV ¿QDQFHLURV RX
SDWULPRQLDLV9]HODUSHORIXQFLRQDPHQWRUHJXODUGD6RFLHGDGHHID]HUFXPSULU
DV GHOLEHUDo}HV GD$VVHPEOHLD *HUDO 3DUiJUDIR ÒQLFR$R 'LUHWRU FRPSHWH D
VXEVWLWXLomRGR3UHVLGHQWHHPFDVRVGHLPSHGLPHQWRGRPHVPRRXYDFkQFLDGR
cargo por qualquer motivo por prazo nunca superior a 1 (um) ano, caso em que
H[FHGLGRUHIHULGRSUD]RGHYHUiD$VVHPEOHLD*HUDOQRPHDUXPDQRYD'LUHWRULD
$UW   (P FDVR GH DXVrQFLD LPSRVVLELOLGDGH RX LPSHGLPHQWR GR 'LUHWRU
3UHVLGHQWHFRPSHWHDR'LUHWRU,±DVVLQDUFKHTXHVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVH
contábeis, contratos e outros documentos que estabeleçam direitos ou obrigações
HQWUHD6RFLHGDGH,,HODERUDURVUHODWyULRV¿QDQFHLURVSDUDHIHLWRGHSUHVWDomR
GH FRQWDV QR ¿QDO GR H[HUFtFLR ,,,  HODERUDU R RUoDPHQWR SDUD R H[HUFtFLR
TXDQGR UHTXHULGR SRU TXDOTXHU GRV DFLRQLVWDV RX SHOD$VVHPEOHLD *HUDO ,9 
RUJDQL]DUHPDQWHUULJRURVDPHQWHHPGLDDHVFULWXUDomRFRQWiELOGD6RFLHGDGH9
H[HUFHUDDGPLQLVWUDomR¿QDQFHLUDGD6RFLHGDGH9,VHFUHWDULDUDVUHXQL}HV
ODYUDQGRDVUHVSHFWLYDVDWDV9,,]HODUSHODJXDUGDGRVDUTXLYRVOLYURVSDVWDVH
GHPDLVDVVHQWDPHQWRVGD6RFLHGDGH9,,,DGPLQLVWUDURSHVVRDOGD6RFLHGDGH
,;FRODERUDUFRPR3UHVLGHQWHQDDGPLQLVWUDomRGD6RFLHGDGH;HODERUDUR
plano anual de atividades, quando requerido por qualquer dos acionistas ou pela
$VVHPEOHLD *HUDO ;,  DSUHVHQWDU DRV GHPDLV DFLRQLVWDV UHODWyULRV SODQRV GH
WUDEDOKREDODQoRV¿QDQFHLURVRXSDWULPRQLDLV;,,]HODUSHORIXQFLRQDPHQWR
UHJXODUGD6RFLHGDGHHID]HUFXPSULUDVGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDO;,,,
DGPLQLVWUDUD6RFLHGDGHMXQWDPHQWHFRP'LUHWRU3UHVLGHQWH;,9DH[HFXomR
GRVWUDEDOKRVGH¿QLGRVSHOD'LUHWRULDQDFDSWDomRGHQHJyFLRVSDUDDVRFLHGDGH
;9 D DSUHVHQWDomR DQXDO GH SODQHMDPHQWR GDV RSHUDo}HV GD VRFLHGDGH SDUD
DQiOLVH H GH¿QLomR GH VXD H[HFXomR$UW  $ 6RFLHGDGH SRGHUi DWUDYpV GD
assinatura de todos os membros da Diretoria, nomear procuradores para
representá-la, dentro dos limites dos poderes conferidos nos respectivos
mandatos que terão sempre prazo determinado e não superior a um ano,
UHVVDOYDGRV DSHQDV RV PDQGDWRV SDUD ¿QV MXGLFLDLV TXH WHUmR GXUDomR
LQGHWHUPLQDGD &DStWXOR 9   &RQVHOKR )LVFDO$UW  $ VRFLHGDGH WHUi XP
&RQVHOKR)LVFDOFRPSRVWRGH WUrV PHPEURVFRPLJXDOQ~PHURGHVXSOHQWHV
UHVLGHQWHVQRSDtVDFLRQLVWDVRXQmRHOHLWRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGHVGHTXH
HVWDUHTXHLUDVXDLQVWDODomR3DUiJUDIRÒQLFR2&RQVHOKR)LVFDOVHUiLQVWDODGR
SHOD$VVHPEOHLD*HUDODSHGLGRGHDFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHPQRPtQLPR
XPGpFLPR GDVDo}HVFRPGLUHLWRDYRWRRX FLQFRSRUFHQWR GDVDo}HVVHP
direito a voto e cada período de funcionamento terminará na primeira Assembleia
*HUDO2UGLQiULDDSyVDVXDLQVWDODomR&DStWXOR9,'RV%HQVGD6RFLHGDGH$UW
  3DUD TXH VHMD HIHWXDGD D YHQGD GH TXDLVTXHU EHQV GH SURSULHGDGH GD
sociedade, que integrem ou não o ativo circulante, independentemente de seus
YDORUVHUiQHFHVViULDDDVVLQDWXUDGHWRGRVRVPHPEURVGD'LUHWRULD&DStWXOR9,,

'R([HUFtFLR6RFLDOH'LYLGHQGRV$UW2H[HUFtFLRVRFLDOWHUiVHXWpUPLQR
no dia 31 de dezembro de cada ano, oportunidade em que serão elaboradas as
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVREHGHFLGDVDVQRUPDVWpFQLFDVHOHJDLVDSOLFiYHLV
$UW-XQWDPHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGRH[HUFtFLRD'LUHWRULD
apresentará proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
Art. 28 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
SDUWLFLSDomRRVSUHMXt]RVSRUYHQWXUDDFXPXODGRVHDSURYLVmRSDUDR,PSRVWRGH
5HQGD$UW   2 OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR p R UHVXOWDGR TXH UHPDQHVFHU
depois de feitas as deduções de que trata o art. 30 do presente. Art. 30 - Do lucro
OtTXLGRGRH[HUFtFLRDQWHVGHTXDOTXHUGHVWLQDomR FLQFRSRUFHQWR VHUmR
DSOLFDGRVQDFRQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDOTXHQmRH[FHGHUiGH YLQWHSRU
cento) do capital social, destinada a assegurar a integridade do mesmo, e que
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumento de capital.
$UW$$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiSRUSURSRVWDGD'LUHWRULDGHVWLQDUSDUWHGR
OXFUROtTXLGRjIRUPDomRGH5HVHUYDVSDUDFRQWLQJrQFLDVFRPD¿QDOLGDGHGH
compensar, em exercícios futuros, a diminuição do lucro decorrente de perda
julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Art. 32 - Por proposta da
'LUHWRULD D $VVHPEOHLD *HUDO SRGHUi GHVWLQDU SDUWH GR OXFUR OtTXLGR SDUD
constituição de reservas de lucros a realizar, nas hipóteses e limites da lei. Art.
  2V$FLRQLVWDV WrP GLUHLWR D UHFHEHU FRPR GLYLGHQGRV  TXLQ]H SRU
cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes
YDORUHV , TXRWD GHVWLQDGD j FRQVWLWXLomR GH 5HVHUYD /HJDO ,,  LPSRUWkQFLD
GHVWLQDGDjIRUPDomRSDUD5HVHUYDGH&RQWLQJrQFLDVHUHYHUVmRGDVPHVPDV
UHVHUYDV IRUPDGDV HP H[HUFtFLRV DQWHULRUHV H QmR XWLOL]DGDV ,,,  OXFURV D
realizar transferidos para a constituição da Reserva de Lucros a realizar e Lucros
anteriormente registrados nessa Reserva que tenham sido realizados no
H[HUFtFLR$UW$$VVHPEOHLD*HUDOGHOLEHUDUiVREUHRGHVWLQRDVHUGDGRDR
VDOGRTXH¿FDUGHSRLVGH¿[DGRRGLYLGHQGR$UW2GLYLGHQGRSUHYLVWR
neste Estatuto não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da
$GPLQLVWUDomRLQIRUPDUHPj$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDVHUHOHLQFRPSDWtYHO
FRP D VLWXDomR ¿QDQFHLUD GD VRFLHGDGH 3DUiJUDIR ÒQLFR 2V OXFURV TXH
deixarem de ser distribuídos nos termos deste artigo, serão registrados como
Reserva Especial e, se não absorvidos em exercícios subsequentes, deverão ser
SDJRVFRPRGLYLGHQGRVDVVLPTXHRSHUPLWLUDVLWXDomR¿QDQFHLUDGDVRFLHGDGH
$UW3RUGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOPHGLDQWHSURSRVWDGD'LUHWRULDH
RXYLGRR&RQVHOKR)LVFDOVHHPIXQFLRQDPHQWRGHVGHTXHQmRKDMDRSRVLomRGH
qualquer acionista presente, poderá haver a distribuição de dividendos inferiores
ao obrigatório ou a retenção de todo o lucro. Art. 37 - A Diretoria, ouvido o
&RQVHOKR )LVFDO VH HP IXQFLRQDPHQWR SRGHUi GHWHUPLQDU D GLVWULEXLomR
DQWHFLSDGDGHGLYLGHQGRVFRPEDVHHP%DODQoR,QWHUPHGLiULRDGUHIHUHQGXP
GD$VVHPEOHLD*HUDOHVSHFLDOPHQWHOHYDQWDGRSDUDWDO¿P$UW±3DUDRV¿QV
GHTXHWUDWDHVWHFDStWXORDVGHOLEHUDo}HVDVHUHPWRPDGDVHPDVVHPEOHLD¿FDP
VXMHLWDVjDSURYDomRGHQRPtQLPR FLQTXHQWDSRUFHQWR GRFDSLWDOYRWDQWH
GD VRFLHGDGH &DStWXOR9,,,  'DV 'LVSRVLo}HV *HUDLV$UW  $ VRFLHGDGH
entrará em dissolução, liquidação ou extinção nos casos previstos em lei, ou
TXDQGRDVVLPGHVHMDUD$VVHPEOHLD*HUDOSRUGHFLVmRXQkQLPHGRVDFLRQLVWDV
3DUiJUDIR ÒQLFR$$VVHPEOHLD *HUDO QRPHDUi R OLTXLGDQWH H GHWHUPLQDUi R
PRGRGHOLTXLGDomRHOHJHUiXP&RQVHOKR)LVFDOTXHGHYHIXQFLRQDUGXUDQWHR
período de liquidação. Art. 40 - A sociedade não se dissolverá pela morte,
LQWHUGLomRIDOrQFLDRXLQVROYrQFLDGHTXDLVTXHUGHVHXVDFLRQLVWDVSRGHQGRD
juízo dos acionistas remanescentes, ser(em) admitido(s) à sociedade o(s)
VXFHVVRU HV GHWHQWRU HV GDWLWXODULGDGHGDVTXRWDVSDWULPRQLDLV´(OHLWRV
para o período de 2018/2021, cujos mandatos se iniciarão na data de registro do
presente estatuto social e se encerrarão extraordinariamente em 31/03/2021, o
Sr. Rickson Marinho Bernardi, brasileiro, empresário, solteiro, portador da
&DUWHLUDGH,GHQWLGDGHQž0*H[SHGLGDSHOD6630*HLQVFULWRQR
&3)0) VRE R Qž  QDVFLGR HP  UHVLGHQWH H
GRPLFLOLDGR QD 5XD -RVp )UDQoD 'RXUDGR Qž  DSWR  %DLUUR 'RXWRU
/DHUWH/DHQGHU0XQLFtSLRGH7Hy¿OR2WRQL0*&(3SDUDRFDUJR
GH 'LUHWRU3UHVLGHQWH H D 6UD *LRYDQD .DUOD &DUUHLUR 0DULQKR %HUQDUGL
brasileira, empresária, casada sob o regime da comunhão parcial de bens,
SRUWDGRUDGD&DUWHLUDGH,GHQWLGDGHGHQž0*H[SHGLGDSHOD663
0* LQVFULWD QR &3)0) VRE R Qž  QDVFLGD HP 
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQD5XD-RVp)UDQoD'RXUDGRQžDSWR%DLUUR
'RXWRU/DHUWH/DHQGHU0XQLFtSLRGH7Hy¿OR2WRQL0*&(3SDUD
o cargo de Diretora. 6.6 - Arbitrados os valores dos honorários da Diretoria em
5 QRYHFHQWRVHFLQTXHQWDHTXDWURUHDLV SDUDFDGDXPGRV'LUHWRUHV
5HJLVWUDGDDQmRVROLFLWDomRGRVSUHVHQWHVSDUDDLQVWDODomRGR&RQVHOKR
)LVFDO5HJLVWUDGDDYRQWDGHGRV$FLRQLVWDVGHTXHRV'LUHWRUHVQmRVHUmR
remunerados pelo exercício dos cargos de Diretoria para os quais foram eleitos,
sendo assim os Diretores renunciam expressamente a qualquer valor a lhes ser
pago a título de remuneração ou pro labore. 7 - Encerramento: Lida a presente,
foi a mesma aprovada e assinada por todos os comparecentes, tendo sido
DXWRUL]DGDDVXDODYUDWXUDHPWUrVYLDVGHLJXDOWHRUHIRUPDSDUDRVXOWHULRUHV
HIHLWRV GH GLUHLWR  $XWHQWLFDomR &RQIHUH FRP R RULJLQDO ODYUDGR QR OLYUR
SUySULR7Hy¿OR2WRQL0*GHDEULOGH5LFNVRQ0DULQKR%HUQDUGL
3UHVLGHQWH'LUHWRU 3UHVLGHQWH *LRYDQD .DUOD &DUUHLUR 0DULQKR %HUQDUGL 
6HFUHWiULD'LUHWRUD 5RJpULR &DUGRVR %HUQDUGL  $FLRQLVWD 1HX]D 0DULD
(VFDUSLRQL%HUQDUGL±$FLRQLVWD9LVWRGR$GYRJDGR9LQtFLXV0DWWRV)HOtFLR
2$%0*-817$&20(5&,$/'2(67$'2'(0,1$6*(5$,6
&HUWL¿FR UHJLVWUR VRE R Qž  HP  GD (PSUHVD (IUDLP
3DUWLFLSDo}HV 6$ SURWRFROR  ±  (VWD FySLD IRL
DXWHQWLFDGD GLJLWDOPHQWH H DVVLQDGD HP  SRU 0DULQHO\ GH 3DXOD
%RP¿P6HFUHWiULD*HUDOEfraim Participações S.A. - Boletim de Subscrição
de Ações Anexo à AG de Transformação de 10/04/2018. Boletim de subscrição
GR FDSLWDO VRFLDO GD (IUDLP 3DUWLFLSDo}HV 6$ QR PRQWDQWH GH 5
(quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e dois reais), dividido em
281.281 (duzentas e oitenta e uma mil duzentas e oitenta e uma) ações ordinárias
e 281.281 (duzentas e oitenta e uma mil duzentas e oitenta e uma mil) ações
SUHIHUHQFLDLVQRYDORUQRPLQDOGH5 XPUHDO FDGDXPDFDSLWDOVRFLDO
HVVH TXH IRL VXEVFULWR H LQWHJUDOL]DGR ¿FDQGR DVVLP GLVWULEXtGR HQWUH RV
DFLRQLVWDV4XDQWLGDGHGH$o}HV7RWDLV1RPHH4XDOL¿FDomRGRV6XEVFULWRUHV
2UGLQiULDV3UHIHUHQFLDLV4XDQWLGDGHV9DORUHV±55RJpULR&DUGRVR%HUQDUGL
EUDVLOHLUR HPSUHViULR VROWHLUR SRUWDGRU GD &DUWHLUD GH ,GHQWLGDGH Qž 0*
H[SHGLGDSHOD3&0*HLQVFULWRQR&3)0)VRERQž
QDVFLGRHPUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD5XD-RVp)UDQoD'RXUDGRQž
 %DLUUR 'RXWRU /DHUWH /DHQGHU 0XQLFtSLR GH 7Hy¿OR 2WRQL0* &(3
     1HX]D 0DULD (VFDUSLRQL
Bernardi, brasileira, empresária, casada sob o regime da comunhão universal de
EHQVSRUWDGRUDGD&DUWHLUDGH,GHQWLGDGHGHQž0*H[SHGLGDSHOD
3&0*LQVFULWDQR&3)0)VRERQžQDVFLGDHP
UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGD QD 5XD -RVp )UDQoD 'RXUDGR Qž  %DLUUR 'RXWRU
/DHUWH /DHQGHU 0XQLFtSLR GH7Hy¿OR 2WRQL0* &(3   
7RWDLV7Hy¿OR2WRQL0*
10 de abril de 2018. Rickson Marinho Bernardi - Presidente/Diretor Presidente;
*LRYDQD .DUOD &DUUHLUR 0DULQKR %HUQDUGL  6HFUHWiULD'LUHWRUD 5RJpULR
&DUGRVR %HUQDUGL $FLRQLVWD 1HX]D 0DULD (VFDUSLRQL %HUQDUGL ±$FLRQLVWD
9LVWRGR$GYRJDGR9LQtFLXV0DWWRV)HOtFLR2$%0*-XQWD&RPHUFLDO
GR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV &HUWL¿FR UHJLVWUR VRE R Qž  HP
 GD (PSUHVD (IUDLP 3DUWLFLSDo}HV 6$ SURWRFROR  ±
(VWDFySLDIRLDXWHQWLFDGDGLJLWDOPHQWHHDVVLQDGDHP
SRU0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P±6HFUHWiULD*HUDO
72 cm -31 1128106 - 1

SAAE DE LAGOA DA PRATA-MG,
Torna Público: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2018- Objeto: Contratação de Empresa Especializada, para Prestação de Serviços Elétricos na EEAT “Rio Grande do Sul”. Abertura: 14/08/18-9:15h. Credenc.
até 8:45h do dia 14/08/18. Edital: www.saaelp.mg.gov.br. Joana R. O.
Lacerda- Pregoeira. Lagoa da Prata, 01/08/2018.
2 cm -01 1128992 - 1
SAAE GUANHÃES/MG
- RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÕES - Nas publicações do Diário
Oficial de Minas Gerais, Registro nº 1124353, de 20 de julho de 2018,
Caderno 2, página 11 e Registro nº 1126377, de 26 de julho de 2018,
Caderno 2, página 2. Onde se lê: Edital de Credenciamento 002/2018;
Leia-se: Edital de Credenciamento 003/2018. O edital retificado encontra-se à disposição dos interessados, no endereço, Travessa dos Leões,
nº 140, Centro, CEP 39.740-000, Guanhães/MG, pelo telefone (33)
3421 1531, e-mail [email protected] ou pelo site www.saaeguanhaes.com.br. Guanhães/MG, 31/07/2018. Viviane de Queiroz Coelho - Presidente do SAAE.
3 cm -01 1128750 - 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO/MG
- Extr. Ata RP13/18, PAC62/18, PP16/18. Obj. RP aq. kit saúde bucal
p/ SMS, por 12 meses. Detentora: Dental Prime – Produtos Odontálgicos Médicos Hospitalares-EIRELI. Item 1.Vlr global:R$44.440,00.
Vig:12 meses.Junio A. Alves/SMS.
1 cm -01 1128900 - 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO/MGExtrato Ata RP06/18: PAC46/18, PP10/18.Obj.RP aq. reagentes e insumos
p/ realização de exames por 12 meses. Detentoras: Central de Artigos p/
Laboratórios Ltda; Distribuidora Paranhos Art. p/ Laboratórios Ltda; Medlevensohn Comércio Repres. Prod. Hospitalares Ltda; PMH Prod. Médicos
Hospitalares Ltda; Scanlab Diagnóstico Ltda. Vlr global R$ 41.017,70. Junio
A Alves/SMS
2 cm -01 1128824 - 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO/MG Extr. Ata RP14/18, PAC67/18, PP17/18.RP aq. carne bovina e outras p/
SMS-SME-SMDS, por 12 meses. Detentoras: Frigorífico Oliveira Ltdaitem1; Frigo Seleta Ind. Comercio Ltda-itens:2,3,4,5,7,8,9,10,11,12; JMQ
Comercio e Import. de Prod. Alimentícios Ltda-item 06; WF Atacadista
de Alimentos EIRELI-itens:13,14.Vlr global:R$447.689,76.Vig:12 meses.
Junio A. Alves/SMS.
2 cm -01 1128833 - 1
FAPEMI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEVA
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018
O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE ITAPEVA – FAPEMI, torna público a todos os interessados a abertura
de processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo TÉCNICA E PREÇO, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
PARA O RPPS, NAS QUANTIDADES, QUALIDADES E CONDIÇÕES
DESCRITAS NO EDITAL De nº 001/2018, à disposição dos interessados na sede do Instituto das 09:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas, ou
pelo site: www.fapemi.com.br. A abertura dos envelopes e julgamento está
prevista para 30.08.2018 às 14 horas na sede do Instituto, sito à Rua Joaquim Mariano, 91 – Centro – Itapeva – MG. Claudio Bueno – Presidente da
Comissão de Licitação.

4 cm -01 1128690 - 1

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO URBANO – DEMSUR
Pregão Presencial Nº 080/2018 – Objeto: – Registro de preço para futura e
eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de veículos automotores novos e zero km, para os setores de água potável, drenagem
pluvial e esgoto desta Autarquia. Abertura dia 15/08/2018 às 13:30 horas.
Edital disponível a partir de 03/08/2018 – Informações pelo site www.demsur.com.br ou pelo telefone (32) 3696-3459 – Geraldo Vergilino de Freitas
Junior – Diretor Geral do DEMSUR.
3 cm -01 1128826 - 1
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - IPREVI.
AVISO DE LICITAÇÃO. Torna públicoPregão Presencial Nº 003/2018
- Processo Nº 074/2018. Tipo Menor Preço Global(12meses), regido pela
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993
e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocatório.
Objeto:Contratação de empresa especializada no fornecimento e cessão de
direitos de uso de software para gestão previdenciária - RPPS, sendo modularizado e integrado para atender as áreas de Cadastro, Simulação e Concessão de Benefícios, Folha de Pagamento (Ativos, Aposentados e Pensionistas), Controle de Arrecadação das Contribuições dos Patrocinadores (PMV,
SAAE, IMAS, Câmara e IPREVI) e dos Segurados, Perícia Médica, Recadastramento, Contabilidade Público-Previdenciária, Atendimento ao Servidor Via Web, Compras e Licitação, Almoxarifado e Patrimônio. Data para
entrega dos documentos para credenciamento:Dia 16 de Agosto de 2018,
com início às 14:00 horas. Local:IPREVI, situado na Av. P.H. Rolfs, nº 81, 3º
andar, Centro, na cidade de Viçosa/MG, sala de reuniões do Instituto. Mais
informações e oEdital na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados
no Setor de Compras, Licitações e Contratos, mediante apresentação pendrive, no site: www.iprevivicosa.mg.gov.br;onde poderão retirá-lo, mediante
preenchimento do recibo de retirada. Viçosa, 02 de Agosto de 2018. Carlos
Roberto Dias Júnior - Pregoeiro.

5 cm -01 1128764 - 1

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55 - NIRE: 3130001144-5
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em
26 de julho de 2018 Data, Horário e Local: 26 de julho de 2018,
às 12h:00min, na sede social da Companhia, na Av. Bernardo de
Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte,
Minas Gerais. Presença: Reunião realizada por teleconferência, nos
termos do artigo 13, parágrafo 3º do Estatuto Social da Localiza.
Participantes: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão
Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Oscar
de Paula Bernardes Neto, José Galló e Maria Letícia de Freitas
Costa. Instalação / Mesa: Presidente: Jose Salim Mattar Júnior.
Secretária: Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino. Ordem do
dia: 1) Apreciar a ata de reunião do Comitê de Auditoria, Gestão de
Riscos e Compliance; e 2) Apreciar as informações trimestrais (ITR)
relativas ao 2º trimestre de 2018. Deliberações por unanimidade: 1)
Apreciada a ata de reunião do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos
e Compliance, sendo aprovado o conteúdo de suas deliberações.
2) Aprovadas as informações trimestrais (ITR) relativas ao 2º
trimestre de 2018. Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais
deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura desta ata em meio magnético, para posterior aprovação
SHORV SDUWLFLSDQWHV 3DUD ¿QV GH FHUWL¿FDomR GLJLWDO D DVVLQDWXUD
da documentação será realizada isoladamente pelo Sr. Maurício
Fernandes Teixeira. Certidão:'HFODURTXHHVWDpFySLD¿HOGDDWDGH
Reunião do Conselho de Administração devidamente transcrita em
livro arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura dos
participantes: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão
Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Oscar de
Paula Bernardes Neto, José Galló e Maria Letícia de Freitas Costa.
Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino Secretária do Conselho
de Administração
8 cm -01 1128599 - 1
SÃO MATEUS AGROPECUÁRIA S/A.
CNPJ/MF N.º 20.568.671/0001-60 - NIRE 31300117235
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 08 de Agosto de 2018, às 10 horas. Ficam convocados os
senhores acionistas da SÃO MATEUS AGROPECUÁRIA S.A. para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 10
horas do dia 08 de Agosto de 2018, na sede social da Companhia, localizada em Belo Horizonte/MG, na Avenida Álvares Cabral, nº 1707,
1º andar-parte, bairro Santo Agostinho, CEP: 30.170-915, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) exame, discussão e votação
sobre a reeleição dos administradores da companhia; e (ii) exame, discussão e votação sobre a fixação da remuneração dos administradores
da companhia. Os acionistas poderão participar da Assembleia Geral
Extraordinária, ora convocada, por si, seus representantes legais ou
procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº6.404/76.
Belo Horizonte, 30 de julho de 2018.
Flávio Pentagna Guimarães - Diretor presidente
4 cm -30 1127729 - 1
FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS,
SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – FECOMÉRCIO MG
CNPJ 17.271.982/0001-59
AVISO DE RESULTADO DA ELEIÇÃO DA
FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS
E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS –
FECOMÉRCIO MG, REALIZADA EM 24/07/2018
Em obediência às disposições contidas no Estatuto da FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS – FECOMÉRCIO MG, bem como em atenção ao
princípio da publicidade, faço saber o resultado da eleição para composição dos membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho
Fiscal e dos Delegados Representantes da FECOMÉRCIO MG junto
ao Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, quadriênio 2018/2022, realizada em 24/07/2018, em segunda convocação, na qual se apuraram
QUARENTA VOTOS, dos quais DEZOITO VOTOS PARA A CHAPA
RENOVA e VINTE E DOIS VOTOS PARA A CHAPA ÍNTEGRA,
esta com a composição já divulgada por meio do aviso divulgado no
DOEMG, data de 04/07/18, Caderno 2, e retificação no DOEMG, data
de 20/07/18, Caderno 2. Fica registrada a provisoriedade do resultado
em função da decisão liminar prolatada nos autos do Mandado de
Segurança nº 0011105-38.2018.5.03.0000, pelo Desembargador Federal Fernando Antônio Viégas Peixoto, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na qual constou que “fica sustada a posse de toda a
diretoria que venha a ser eleita, sem prejuízo de novas decisões, que
poderão ser proferidas na presente medida, inclusive a decretação da
nulidade das eleições, se assim for reconhecido, caso comprovadas as
irregularidades apontadas pelos Impetrantes”. Belo Horizonte, 02 de
agosto de 2018. Márcio de Souza Moreira - Sócio Diretor - DICTUM
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
7 cm -01 1128973 - 1
SAMBA MOBILE MULTIMÍDIA S/A
CNPJ/MF: 06.165.667/0001-20 - NIRE: 31.3.0002746-5
Ficam convocados os senhores acionistas da Samba Mobile Multimídia S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se
no dia 10 de agosto de 2018, às 10:00 horas, em primeira convocação, na sede da Companhia, localizada na Rua Turim, número 99, sala
02, no bairro Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, CEP: 30.360-552, para deliberar sobre: (i) apreciação
das contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) deliberação sobre a destinação do lucro líquido caso apurado; (iii) eleição dos membros do
Conselho de Administração; e, (iv) outros assuntos. Os documentos
relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia ora convocada,
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Belo
Horizonte, 25 de julho de 2018. Gustavo da Cruz Caetano. Diretor
Presidente.
4 cm -31 1128189 - 1
GRANDIS DO BRASIL S/A EMPREENDIMENTOS
DE RECURSOS RENOVÁVEIS
CNPJ/MF N.º 03.372.096/0001-07 Edital de Convocação Assembléia
Geral Ordinária e Extraordinária . Ficam convocados os senhores acionistas da Grandis do Brasil S/A Empreendimentos de Recursos Renováveis, para participarem da AGO e AGE a realizar-se no escritório de
sua sede, na Fazenda São Domingos, Distrito de Dores de Paraibuna,
Município e Comarca de Santos Dumont - MG, no dia 10 de agosto de
2018 tendo como primeira convocação o horário de 08:00 (oito horas)
e como segunda e última convocação, o horário de 08:30 (oito horas e
trinta minutos), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) –
Exame e votação dos relatórios da Diretoria, Balanço Geral e Demonstração de Resultados referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2016 e 2017; 2) Eleição dos membros da Diretoria e Conselho de
Administração; 3) - Deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse da Sociedade. Santos Dumont (MG), 01 de agosto de 2018. Heitor
Luiz Villela Junior – “Diretor Presidente”.
AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da
empresa, à Fazenda São Domingos, Distrito de Dores de Paraibuna,
Santos Dumont, Estado de Minas Gerais os documentos a que se refere
o artigo 133 da Lei 6.404 de 15.12.76, relativos ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2.017. Santos Dumont, 01 de agosto de 2.018.
A Diretoria.
5 cm -01 1128890 - 1
KHAYA WOODS INVESTIMENTOS FLORESTAIS S.A.
CNPJ N° 30.271.287/0001-55 - NIRE Nº 31300121411
Ata da Assembleia Geral Extraordinária: 1. Data, horário e local:
01/06/18, às 09h (nove horas), na sede da Khaya Woods Investimentos
Florestais S.A. (“Cia. ”), situada na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, nº 1000, sala 812, bairro
Gutierrez, CEP 30.441-070. 2. Convocação/Publicações/Presenças:
Dispensada a publicação do anúncio (art. 133, da Lei n.º 6.404/76) e
edital de convocação, ante o comparecimento de todos os acionistas da