TJMG 15/03/2019 -Fl. 26 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 15/03/2019 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

26 – sexta-feira, 15 de Março de 2019

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2

BOSAN PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 32.091.564/0001-73

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas:
Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, colocamos à
disposição de V.Sas. as Demonstrações Contábeis acompanhadas do

Relatório dos Auditores Independentes da Bosan Participações S.A.
 %RVDQ UHODWLYD DR H[HUFtFLR ¿QGR HP  GH GH]HPEUR GH $
%RVDQIRLFRQVWLWXtGDHPGHQRYHPEURGH
(PGHQRYHPEURGHDVRFLHGDGHLQFRUSRURXRDFHUYRUHODWLYR

%$/$1d23$75,021,$/ (P5
ATIVO
CIRCULANTE
Bancos
Valores a receber de controladas (nota 4)
NÃO CIRCULANTE
,QYHVWLPHQWRV
Participações em controladas (Nota 5)
7RWDOGR$WLYR

([HUFtFLR¿QGRHP
31.12.18
32.924
24
32.900
463.407
463.407
463.407
496.331

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R$1.000)
([HUFtFLR¿QGRHP
31.12.18
7.333
7.333

5

465.473
1.543

1.465
(1)
496.331

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Outras obrigações
Sociais e estatutárias (Nota 6b)
Outras obrigações
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1RWD
Capital social
Reserva legal
Reserva estatutária
Outras reservas
$MXVWHDYDORUGHPHUFDGR790
7RWDOGR3DVVLYRH3DWULP{QLR/tTXLGR

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (Em R$1.000)

&RQVWLWXLomRGDVRFLHGDGH HP
Aumento de capital (Nota 6.a)
Ajuste de títulos e valores mobiliários
Lucro líquido do exercício
Destinação proposta:
Reservas
Dividendos
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

5HVHUYDGHOXFURV
Capital
Outras
UHDOL]DGR Legal Estatutária UHVHUYDV
20
465.453
-

à participação no Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. então detido
pela Bonsucesso Holding Financeira S.A. (ex-BBO Participações
6$ %HOR+RUL]RQWH±0*GHPDUoRGH
A Administração

-

1.543

1.465
465.473
1.543

1.465
As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

Ajuste títulos
HYDORUHV
PRELOLiULRV

(1)
-

Lucros
DFXPXODGRV


(1)

(23.526)

-

Total

20
465.453
(1)




127$6(;3/,&$7,9$6¬6'(021675$d®(6&217È%(,6(0'('(=(0%52'(
(Em milhares de reais, exceto indicação em contrário)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
%DQFR2Op
$6RFLHGDGHFRQVWLWXtGDHPGHQRYHPEURGHWHPSRUREMHWLYR
%RQVXFHVVR
a participação no capital social de outras empresas, especialmente
&RQVLJQDGR6$
LQVWLWXLo}HV ¿QDQFHLUDV H GHPDLV LQVWLWXLo}HV DXWRUL]DGDV SHOR %DQFR
Quant. de ações ou cotas possuídas
174.240.000
Central do Brasil.
% de participação
40%
(P  GH QRYHPEUR GH  D &RPSDQKLD UHFHEHX R DFHUYR GD
cisão parcial de sua coligada, Bonsucesso Holding Financeira,
Patrimônio líquido

FRUUHVSRQGHQWH j SDUWLFLSDomR GR *UXSR %RQVXFHVVR QR %DQFR 2Op
/XFUR SUHMXt]R OtTXLGRQRH[HUFtFLR

Bonsucesso Consignado S.A.
463.407
Valor do investimento
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis são elaboradas com base em registros
Equivalência patrimonial no exercício

permanentes, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, sob
(*) Resultado de equivalência patrimonial do Banco Olé Bonsucesso
os Princípios Fundamentais de Contabilidade, com as alterações
Consignado
S.A.
apurado
desde
a
data
da
cisão
da
participação
LQWURGX]LGDVSHODV/HLVQžVH
societária.
(VVDV OHLV WLYHUDP FRPR SULQFLSDO REMHWLYR DWXDOL]DU D OHJLVODomR
$ %RQVXFHVVR +ROGLQJ )LQDQFHLUD 6$ HP QRYHPEUR GH  IRL
societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das
parcialmente cindida, vertendo para a Bosan Participações S.A. a sua
práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas
participação no Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. no valor de
Normas Internacionais de Contabilidade.
R$465.453. Em decorrência da cisão e dos aditamentos da segunda
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
emissão de Debêntures da Bonsucesso Holding Financeira S.A., a
D $SXUDomR GH 5HVXOWDGR A Sociedade adota o Regime de
%RVDQ DOLHQRX ¿GXFLDULDPHQWH SDUWH   GH VXDV Do}HV H RV
&RPSHWrQFLD SDUD ¿QV GH UHJLVWUR GH VXDV WUDQVDo}HV b. Aplicações
respectivos recebíveis relacionados com a sua participação no Banco
)LQDQFHLUDV $V DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV VmR GHPRQVWUDGDV DR FXVWR
Olé Bonsucesso Consignado S.A. Nesse contexto, em novembro de
de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos em base pro rata
 QD $VVHPEOHLD *HUDO GH 'HEHQWXULVWDV IRL GDGD DQXrQFLD DR
e diminuído da provisão para imposto de renda e IOF. F6HJUHJDomR
processo de cisão parcial da Bonsucesso Holding Financeira, com a
GHSUD]RVOs ativos e passivos vencíveis até o término do exercício
incorporação pela Bosan Participações S.A., não tendo sido o exercido
VHJXLQWH HVWmR FODVVL¿FDGRV FRPR GH FXUWR SUD]R &LUFXODQWH  H RV
o direito de declarar as Debêntures vencidas antecipadamente, desde
H[FHGHQWHV FRPR GH /RQJR 3UD]R 1mR &LUFXODQWH  G 'LUHLWRV H
que observadas as seguintes condições: i. Bosan deve estar submetida
2EULJDo}HV$WXDOL]DGRVjVWD[DVFRQWUDWXDLVHHQFDUJRV¿QDQFHLURV
ao mesmo controle que a Bonsucesso Holding Financeira; ii. 50,99%
TXH QmR H[FHGHP RV SUDWLFDGRV QR PHUFDGR ¿QDQFHLUR VHQGR
GDVDo}HVGD%RVDQGHYHPVHUHQWUHJXHVHPDOLHQDomR¿GXFLiULDHP
DWXDOL]DGRV GH FRQIRUPLGDGH FRP R 5HJLPH GH &RPSHWrQFLD GH
garantia das Debêntures; iii. Os recebíveis da Bosan, relacionados com
PRGR TXH UHÀLWDP RV YDORUHV LQFRUULGRV DWp D GDWD GR EDODQoR e.
a sua participação no Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., devem
,PSRVWR GH 5HQGD H &RQWULEXLomR 6RFLDO O Imposto de Renda e
VHUFHGLGRV¿GXFLDULDPHQWHHPJDUDQWLDGDV'HErQWXUHVHGHSRVLWDGRV
a Contribuição Social do exercício são apurados sobre o lucro real,
em uma conta vinculada.
considerando as alíquotas, exclusões e adições previstas na legislação
6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
¿VFDO I ,QYHVWLPHQWRV Os investimentos relevantes em sociedades
D &DSLWDO 6RFLDO A Sociedade foi constituída em 20 novembro de
controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
FRP&DSLWDO6RFLDOGH5GLYLGLGRHPDo}HVVHQGR
J(VWLPDWLYDVFRQWiEHLVA preparação das demonstrações contábeis
15.276 ordinárias e 4.724 preferenciais, todas nominativas e sem valor
requer que a Administração da Sociedade efetue estimativas para
nominal. Em decorrência da incorporação do acervo líquido destacado
o registro de certas transações que afetam seus ativos e passivos,
na cisão parcial de sua Coligada, Bonsucesso Holding Financeira
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre
S.A., cuja parcela de ativo consiste tão somente na participação de
VXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV2VUHVXOWDGRV¿QDLVGHVVDVWUDQVDo}HV
40% no Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., o Capital Social foi
TXDQGR GH VXD HIHWLYD UHDOL]DomR HP SHUtRGRV VXEVHTXHQWHV SRGHP
aumentado em R$465.453, com a emissão de 299.150.330 novas ações,
diferir dessas estimativas.
GDVTXDLVVmRRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVWRGDV
4. VALORES A RECEBER DE CONTROLADAS
nominativas e sem valor nominal, atribuídas aos acionistas da Bosan
Refere-se a distribuição de lucros proposta pelo Banco Olé Bonsucesso
na proporção da participação de cada um no capital da Bonsucesso
Consignado S.A.
+ROGLQJ )LQDQFHLUD 6$ (P UHVXPR HP  R &DSLWDO 6RFLDO
5. INVESTIMENTOS
GD %RVDQ HUD GH 5 VXEVFULWR H LQWHJUDOL]DGR H HVWDYD
Participações em Controladas diretas:

5(&(,7$6 '(63(6$6 
Despesas tributárias
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 5)
RESULTADO OPERACIONAL
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomRVRFLDO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL
$d®(65

([HUFtFLR¿QGRHP
31.12.18

(1)



103,13

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.
UHSUHVHQWDGR SRU  Do}HV VHQGR  RUGLQiULDV
e 70.664.032 preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
50,99% das ações da Bosan Participações S.A. foram entregues em
DOLHQDomR ¿GXFLiULD HP JDUDQWLD GDV 'HErQWXUHV HPLWLGDV SRU VXD
coligada, a Bonsucesso Holding Financeira S.A., conforme nota 5,
retro. E 'LYLGHQGRV  Está assegurado aos acionistas a destinação
de 25% do resultado do exercício para o pagamento de dividendos,
permitida a imputação a eles dos juros pagos ou creditados a título de
remuneração do capital próprio. F5HVHUYDVO lucro líquido apurado,
após as deduções e provisões legais, terá a seguinte destinação:
5HVHUYDOHJDO5% (cinco por cento) ao fundo de reserva legal, até que
perfaçam o total de 20% (vinte por cento) do capital social. 5HVHUYD
SDUDDXPHQWRGHFDSLWDODo saldo restante apurado, a formação total
RXSDUFLDOGDUHVHUYDSDUDDXPHQWRGHFDSLWDOQmRH[FHGHQGRD
(oitenta por cento) desse capital social, podendo, por deliberação da
$VVHPEOHLD*HUDOVHUGLVWULEXtGDFRPRGLYLGHQGRH[WUDRUGLQiULRRX
XWLOL]DGDSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RV
CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO
3$8/2+(15,48(3(17$*1$*8,0$5­(6, Presidente
*$%5,(/3(17$*1$*8,0$5­(69LFH3UHVLGHQWH
-2­2&/È8',23(17$*1$*8,0$5­(66HFUHWiULR
+(/2Ë6$0$5,$3(17$*1$*8,0$5­(6+(15,48(6
Conselheira
5(*,1$0$5,$3(17$*1$*8,0$5­(66$/$=$5
Conselheira
/8,=)/È9,23(17$*1$*8,0$5­(6&RQVHOKHLUR
0$5,$%($75,=3(17$*1$*8,0$5­(6&RQVHOKHLUD
5,&$5'23(17$*1$*8,0$5­(6&RQVHOKHLUR
)/È9,2/$'(,5$*8,0$5­(6&RQVHOKHLUR
DIRETORIA EXECUTIVA
3$8/2+(15,48(3(17$*1$*8,0$5­(6,
Diretor-Presidente
*$%5,(/3(17$*1$*8,0$5­(6
Diretor Vice-Presidente
-2­2&/È8',23(17$*1$*8,0$5­(6,
Diretor
CONTROLADORIA
-26e/8,='(628=$/(,7(
&RQWDGRU&5&0*2
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas da
BOSAN PARTICIPAÇÕES S.A.
%HOR+RUL]RQWH0*
2SLQLmR
Examinamos as demonstrações contábeis da BOSAN PARTICIPAÇÕES
6$TXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGH
 H DV UHVSHFWLYDV GHPRQVWUDo}HV GR UHVXOWDGR GDV PXWDo}HV GR
SDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DGRH[HUFtFLR¿QGRQDTXHODGDWD
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os
DVSHFWRV UHOHYDQWHV D SRVLomR SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD GD %26$1
3$57,&,3$d®(66$HPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGH
VXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DGRH[HUFtFLR¿QGRQDTXHODGDWD
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
%DVHSDUDRSLQLmR
1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVH
internacionais de auditoria e nossas responsabilidades, em cumprimento
a tais normas, estão descritas no tópico 4 adiante. Somos independentes
em relação à Sociedade, de acordo com os princípios previstos no
&yGLJR GH eWLFD 3UR¿VVLRQDO GR &RQWDGRU H QDV QRUPDV SUR¿VVLRQDLV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em R$1.000)
([HUFtFLR¿QGRHP
31.12.18
ATIVIDADES OPERACIONAIS
/XFUROtTXLGR

Ajustes por:
Resultado de participação em controladas

/XFUR/tTXLGR$MXVWDGR
(1)
$XPHQWR UHGXomR GH3DVVLYRV
Outras obrigações
5
&DL[DJHUDGRQDV$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV
4
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Constituição da Sociedade
20
&DL[DJHUDGRQDV$WLYLGDGHVGH
)LQDQFLDPHQWR
20
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES
24
Caixa e Equivalentes no início do exercício
&DL[DH(TXLYDOHQWHVDR¿QDOGRH[HUFtFLR
24
$XPHQWR
24
As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
$FUHGLWDPRV TXH DV HYLGrQFLDV GH DXGLWRULD REWLGDV VmR VX¿FLHQWHV H
apropriadas para fundamentar nossa opinião.
5HVSRQVDELOLGDGHVGD$GPLQLVWUDomRHGD*RYHUQDQoD
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração
é responsável pela avaliação da capacidade da Sociedade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
dessas demonstrações, a não ser que ela pretenda liquidar a Sociedade
ou cessar suas operações, ou não tenha alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
5HVSRQVDELOLGDGHVGR$XGLWRU
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HV
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e expressar opinião
VREUH DV PHVPDV 6HJXUDQoD UD]RiYHO QmR p XPD JDUDQWLD GH TXH D
DXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLV
aplicáveis, sempre detecta eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
UHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDU
GHQWUR GH XPD SHUVSHFWLYD UD]RiYHO DV GHFLV}HV HFRQ{PLFDV GRV
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDV
H LQWHUQDFLRQDLV DSOLFiYHLV H[HUFHPRV MXOJDPHQWR SUR¿VVLRQDO H
PDQWLYHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGRVWUDEDOKRV$OpPGLVVR
D ,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtivemos evidências de auditoria apropriadas e
VX¿FLHQWHVSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGH
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
FRQOXLR IDOVL¿FDomR RPLVVmR RX UHSUHVHQWDo}HV IDOVDV LQWHQFLRQDLV
b. Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos técnicos apropriados às
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a
H¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD6RFLHGDGHF$YDOLDPRVDDGHTXDomR
GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D UD]RDELOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; d.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base
contábil de continuidade operacional e, mediante as evidências de
DXGLWRULD REWLGDV TXH QmR H[LVWH LQFHUWH]D UHOHYDQWH HP UHODomR D
HYHQWRV RX FRQGLo}HV TXH SRVVDP OHYDQWDU G~YLGD VLJQL¿FDWLYD HP
relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data deste relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional;
e e. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se elas representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
UHVSRQViYHLV SHOD *RYHUQDQoD D UHVSHLWR HQWUH RXWURV DVSHFWRV GR
alcance planejado dos exames, da época da visita e das constatações
UHOHYDQWHVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
QRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
%HOR+RUL]RQWHGHPDUoRGH
FERNANDO MOTTA AUDITORES&5&0*±
)HUQDQGR&DPSRV0otta - &RQWDGRU&5&0*±
80 cm -14 1203488 - 1

UNIÃO RIO EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ-21.888.052/0001-16
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da
empresa, em Carvalho Britto, Município de Sabará-MG, os documentos a que refere o Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício
financeiro de 2018.
Carvalho Britto, 11 de março de 2019.
A Diretoria
2 cm -12 1202305 - 1
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94 – NIRE: 3130009183-0
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2019. Data, Hora e Local: Aos21 (vinte e um) dias do mês de
fevereiro de 2019, às 10h(dez horas),na sede social da Companhia, em
Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim,
CEP 30110-937. Presenças: Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A e Sole Administração e Participação Ltda., representando
a totalidade do capital social. Presidência: Gustavo Braga Mercher
Coutinho. Secretário: Fernando Orsini Rodarte. Convocação: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do § 4º, do artigo
124 da Lei 6.404/76. Deliberações Unânimes: (i) Autorizar a Sucursal
da Companhia na República da Argentina, Andrade Gutierrez Engenharia S.A.– Sucursal Argentina, a constituir associação na forma de
Union Transitória de Empresas – UTE com a empresa SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS ARGENTINA S.A.,em conformidade com as
disposições legais da República Argentina, tendo por objeto a execução dos serviços de engenharia, fornecimento, construção, montagem
e start-up, na modalidade “turn key”, para conversão da Usina Termelétrica “Brigadeiro López” de ciclo simples para ciclo combinado,
para o cliente CENTRAL PUERTO S.A.; (ii)Autorizar o representante
legal da Sucursal, Glauber Diego Barreto Santos, brasileiro, casado,
engenheiro mecânico, portador do passaporte brasileiro FK370480,
CI 5.420.757/SSPSE, CPF nº 041.416.474-11, e seu suplente, Rafael
dos Santos Magalhães, brasileiro, casado, contador, passaporte brasileiroYC627406, CI 12.895.013/SSPMG, CPF nº 068.872.556-26,
ambos com endereço comercial em Av. Córdoba, 1318, Piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, nomeados através da Ata de Reunião de Diretoria de 03/12/2018, registrada sob nº
7098326 em 13/12/2018,para, em conjunto ou separadamente, a assinar
todos os atos,documentos e contratos necessários e obrigatórios para a
constituição da UTE na República Argentina, bem como negociar as
suas disposições e apresentar o registro da mesma, incluindo, mas não
se limitando,perante a Inspetoria Geral da Justiça ou qualquer outra
autoridade administrativa, ministérios, gabinetes, secretarias, autarquias, sejam elas no âmbito federal, estadual ou municipal, na República Argentina, podendo, para tanto, subscrever todos os documentos
necessários, nomear os administradores da UTE, contestar enventuais
vistas ou observações, efetuar toda classe de recategorização, retificação, ratificação e/ou esclarecimentos necessários, declarações, inclusive perante a Agência Federal de Receitas Públicas e o Banco Central
da República Argentina, entidades de classe, enfim, quaisquer outros

atos ou procedimentos requeridos por lei, decretos, portarias,assim
como, designar as pessoas que levarão a cabo referido registro da UTE
na República da Argentina, outorgando-lhes amplos poderes para tal
fim;(iii) Ficam ratificados os atos praticados pelo o representante legal
da Sucursal, Glauber Diego Barreto Santos e seu suplente, Rafael dos
Santos Magalhães, desde 03/12/2018, até a presente data. Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou
esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. Assinaturas: p/
Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A: Diretores: Fernando Orsini Rodarte e Gustavo Braga Mercher Coutinho. p/Sole
Administração e Participação Ltda: Diretores: Gustavo Braga Mercher
Coutinho e Daniel Santa Bárbara Esteves. A presente ata confere com a
original lavrada no livro próprio. Fernando Orsini Rodarte – Secretário.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico registro sob o
nº 7221677 em 13/03/2019 da Empresa Andrade Gutierrez Engenharia
S/A, NIRE 3130009183-0 e protocolo 19/104.516-1 - 11/03/2019. (a)
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
13 cm -14 1203520 - 1
ANDRADE GUTIERREZ S.A.
CNPJ/MF nº17.262.197/0001-30 – NIRE: 3130001481-9
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 12 de fevereiro
de 2019. Data, Hora e Local: Aos 12 (doze) dias do mês de janeiro de
2019, às 15h (quinze horas), na sede social da Companhia, na Av. do
Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP
30110-937. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. Presidência: Sérgio Lins Andrade. Secretário: Álvaro Furtado de
Andrade. Edital de Convocação: dispensada a publicação em virtude
do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital
social, em conformidade com o art. 124, §4o da Lei 6.404/76. Deliberações aprovadas por unanimidade: a) Demonstrações Financeiras
consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas conforme as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS)
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e
Demonstrações Financeiras individuais conforme práticas contábeis
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com observância da Lei 6.404/76, ambas acompanhadas do
Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; b) publicação das Demonstrações Financeiras individuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais do dia 09 de fevereiro de 2019, à página 4, caderno 2, e
no Diário do Comércio de 09de fevereiro de 2019, à página 4, considerada sanada pelos acionistas a inobservância do prazo para publicação das demonstrações financeiras, tendo em vista seu amplo conhecimento acerca desses documentos, ficando prejudicada a constituição da
Reserva Legal em razão do prejuízo verificado no exercício. Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou esta
ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta
ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. Assinaturas: p/Administradora Santo Estevão S/A: Sérgio Lins Andrade. p/Administradora

Sant’Ana Ltda: Ângela Gutierrez.p/Administradora São Miguel S/A:
Eduardo Borges de Andrade e Álvaro Furtado de Andrade. Eduardo
Borges de Andrade. Angela Gutierrez. Cristiana Gutierrez. Rafael
Andrade da Cunha Pereira. Sérgio Lins Andrade. Álvaro Furtado de
Andrade. p.p João Pedro Amado Andrade e Marcos Amado Andrade:
Sérgio Lins Andrade. Rodrigo Werneck Gutierrez. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. Álvaro Furtado de Andrade
– Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico
registro sob o nº 7218349 em 11/03/2019 da Empresa Andrade Gutierrez S/A, NIRE 3130001481-9 e protocolo 19/089.267-6 - 28/02/2019.
(a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
10 cm -14 1203525 - 1
AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 39.469.291/0001-05 – NIRE: 3130001999-3
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 12 de fevereiro
de 2019. Data, Hora, Local: Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro
de 2019, às 10h (dez horas), em sua sede social, na Rua dos Pampas,
nº 568, sala 01, Prado, CEP 30411-030. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social. Presidência: Ricardo Coutinho
de Sena. Secretário: Paulo Márcio de Oliveira Monteiro. Convocação:
dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do § 4º,
do artigo 124 da Lei 6.404/76. Deliberações aprovadas por unanimidade: a) Demonstrações Financeiras consolidadas do exercício findo
em 31 de dezembro de 2017, elaboradas conforme as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e Demonstrações Financeiras
individuais conforme práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com observância
da Lei 6.404/76, ambas acompanhadas do Relatório da Administração e
do Relatório dos Auditores Independentes; b) publicação das Demonstrações Financeiras individuais do exercício findo em 31 de dezembro
de 2017, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 09 de fevereiro de 2019, à página 5, caderno 2, e no Diário do Comércio de 09
de fevereiro de 2019, à página 6, considerada sanada pelos acionistas
a inobservância do prazo para publicação das demonstrações financeiras, tendo em vista seu amplo conhecimento acerca desses documentos, ficando prejudicada a constituição da Reserva Legal em razão do
prejuízo verificado no exercício. Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a Assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada,
vai assinada por todos. Assinaturas: p/ADPAR – Administração e Participações Ltda: Paulo Márcio de Oliveira Monteiro e Pedro Cavalcante
Andrade. p/Andrade Gutierrez Engenharia S.A.: Ricardo Coutinho de
Sena e Gustavo Braga Mercher Coutinho. A presente ata confere com
a original lavrada no livro próprio. Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
– Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico
registro sob o nº 7218343 em 11/03/2019 da Empresa AG Construções e Serviços S/A, NIRE 3130001999-3 e protocolo 19/089.327-3 28/02/2019. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
8 cm -14 1203524 - 1

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE CARATINGA - CIS-MIRECAR/MG
EXTRATO DE CONTRATO DE DOAÇÃO DE VEÍCULOS Nº
01/2019. Doador: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Caratinga – CIS MIRECAR. Donatário: Município de Santa
Bárbara do Leste. Objeto(s): (01) Um - Microonibus Marca Mercedes Benz - Modelo Mascarello – Placa OQM-8566 – Chassi nº
9BM979277DB917022 - Ano Fabricação/Ano: 2013/2013. (01) Um
- Microonibus Marca Mercedes Benz - Modelo Mascarello – Placa
OQM-8570 – Chassi nº 9BM979277DB916999 - Ano Fabricação/
Ano: 2013/2013. Destinação: Para atender no transporte em saúde os
pacientes/usuários do SUS. Valor: R$354.892,00 (trezentos e cinquenta
e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais). Data de Assinatura:
12/03/2019.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE CARATINGA - CIS-MIRECAR/MG
EXTRATO DE CONTRATO DE DOAÇÃO DE VEÍCULOS Nº
02/2019. Doador: Consórcio Inter. de Saúde da Microrr. de Caratinga
– CIS MIRECAR. Donatário: Município de São Domingos das Dores.
Objeto(s): (01) UM - Microonibus Marca Mercedes Benz - Modelo
Mascarello – Placa OQM-8564 – Chassi nº 9BM979277DB916965
- Ano Fabricação/Ano: 2013/2013. (01) Um - Microonibus Marca
Mercedes Benz - Modelo Mascarello – Placa OQM-8565 – Chassi nº
9BM979277DB916455 - Ano Fabricação/Ano: 2013/2013. Destinação: Para atender no transporte em saúde os pacientes/usuários do SUS.
Valor: R$354.892,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e
noventa e dois reais). Data de Assinatura: 12/03/2019.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE CARATINGA - CIS-MIRECAR/MG
EXTRATO DE CONTRATO DE DOAÇÃO DE VEÍCULOS Nº
03/2019. Doador: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião
de Caratinga – CIS MIRECAR. Donatário: Município de Vargem Alegre. Objeto(s): (01) Um - Microonibus Marca Mercedes Benz - Modelo
Mascarello – Placa OQM-8567 – Chassi nº 9BM979277DB916724
- Ano Fabricação/Ano: 2013/2013. (01) Um - Microonibus Marca
Mercedes Benz - Modelo Mascarello – Placa OQM-8571 – Chassi nº
9BM979277DB916728 - Ano Fabricação/Ano: 2013/2013. Destinação: Para atender no transporte em saúde os pacientes/usuários do SUS.
Valor: R$354.892,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e
noventa e dois reais). Data de Assinatura: 12/03/19.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE CARATINGA - CIS-MIRECAR/MG
EXTATO DE CONTRATO DE DOAÇÃO DE VEÍCULOS Nº
04/2019. Doador: Consórcio Inter. de Saúde da Microrr. de Caratinga
– CIS MIRECAR. Donatário: Município de Pingo D’água. Objeto(s):
(01) Um - Microonibus Marca Mercedes Benz - Modelo Mascarello
– Placa OQM-8569 – Chassi nº 9BM979277DB915912 - Ano Fabricação/Ano: 2013/2013. Destinação: Para atender no transporte em saúde
os pacientes/usuários do SUS. Valor: R$177.446,00 (cento e setenta
e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais). Data de Assinatura:
12/03/2019
11 cm -13 1202949 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201903142044590226.