TJMG 12/07/2019 -Fl. 2 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 12/07/2019 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

2 – sexta-feira, 12 de Julho de 2019
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE GOVERNADOR VALADARES/MG
ANULAÇÃO
O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de
Governador Valadares, torna público a anulação do Processo Licitatório nº 045/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 031/2018,
que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE TURBIDÍMETRO, em razão de
vícios de legalidade de naturza insanável.
Governador Valadares, 11 de julho de 2019. (a): Sebastião Pereira de
Siqueira – Diretor Geral do SAAE.
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE PIUMHI-MG.
TOMADA DE PREÇO Nº03/2019. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 11/2019.MENOR PREÇO GLOBAL. “Objeto: elaboração do
Plano Diretor de Abastecimento de Água (PDAA) da sede do município
de Piumhi-MG”. O SAAE PIUMHI através da Presidente da Comissão
Permanente de Licitação vem tornar público que, após detida análise da
proposta apresentada pela licitante habilitada no certame, a CPL classificou a proposta e declarou vencedora do certame a empresa EME
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA- EPP, com proposta no valor
global de R$ 42.162,66 (Quarenta e dois mil, cento e sessenta e dois
reais e sessenta e seis centavos) com os prazos e condições nela anunciados, isso porque, cumpriu a todas as exigências do Edital e por estar
dentro do valor estimado pelo SAAE-PIUMHI. Fica concedido oprazo
de 05 dias úteis, nos termos do art. 109, I, “b” da Lei nº. 8.666/93, para
interposição de eventual recurso administrativo quanto a esta fase do
certame. Não havendo manifestação contrária a esta decisão, o objeto
da presente licitação estará em condições de ser homologado e adjudicado a favor da empresa classificada no certame e já declarada vencedora. Piumhi-MG, 11/07/2019. Maria das Graças Ferreira Barros Goulart–Presidente da CPL.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO/MG
Ext.Contr. 27/19. Ata RP 11/18PAC.55/18, PP15/18. Obj. Loc. veículo.
Cont. Credicar Loc. de Veículos Ltda.Vlr global: R$ 154.800,00.Vig:
1/6/19-30/6/20.Junio A. Alves/SMS.
1 cm -11 1248992 - 1
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
Edital de Leilão 004/2019-Torna público que levará a leilão simultâneo
no escritório do leiloeiro Rua Idalina Dornas,nº13, Universitário,Itaúna/
MG, em 30/07/2019,às 13h, seu maquinário têxtil em Itaúna/
MG.Leiloeiro: Fernando Caetano M. Filho (37) 3242-2001.
1 cm -11 1248973 - 1
ENERGISA MINAS GERAIS –
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ Nº 19.527.639/0001-58
Aviso de Chamada Pública para Projetos de Eficiência Energética
Programa de Eficiência Energética
CPP EMG 002/2019
A Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A., empresa do
Grupo Energisa, comunica que estará aberta a Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética, do dia 15 de julho ao dia 01
de novembro de 2019, em atendimento à regulamentação da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Esta chamada visa incentivar
o desenvolvimento de medidas que promovam a eficiência energética,
bem como o combate ao desperdício de energia elétrica nas instalações de unidades consumidoras, relativas ao uso final de energia elétrica em sua área de concessão. O edital com as tipologias elegíveis e
com as regras estará disponível no seguinte endereço na internet https://
energisaminasgerais.gestaocpp.com.br, neste mesmo período. Todas as
propostas de projeto deverão ser enviadas por meio do endereço eletrônico citado.
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OMEGA GERAÇÃO S.A.
CNPJ nº09.149.503/0001-06 - NIRE 31.300.093.10-7
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 03 de julho de 2019 (Três
de julho de dois mil e dezenove), às 14h00, no escritório da Omega Geração S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 2,
6º andar, Conjunto 62, Itaim Bibi, CEP 04543-900. 2. CONVOCAÇÃO
E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do
artigo do artigo 34, § 2º do Estatuto Social da Companhia. 3. MESA:
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães
Neto e secretariados pelo Sr. Antonio Augusto Torres de Bastos Filho .
4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para conhecer a renúncia de membro do Conselho de Administração e deliberar sobre a nomeação de substituto ao
cargo de membro do Conselho de Administração. 5. DELIBERAÇÕES
: Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e
sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Conhecer e aceitar a renúnciado Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º27.624.999 – SSP/SP,
inscrito no CPF sob o n.º312.734.478-32, com endereço comercial na
Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, no Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, Brasil, CEP01.451-011. 5.2. Aprovar a nomeação, como membro efetivo do Conselho de Administração, com prazo
de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as
demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de
dezembro de 2019, de modo a completar o prazo de mandato remanescente do conselheiro substituído, o Sr. Eduardo Silveira Mufarej,
brasileiro, casado, Economista, portador da cédula de identidade RG
n.º27.074.850-7 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º263.395.488-06,
com endereço comercial na Rua Pamplona, 1005 – 3º andar, no Município de São Paulo, Brasil, CEP01405-001. 5.2.1. O conselheiro de
administração, ora eleito, toma posse em seu cargo mediante a assinatura do termo de posse, arquivado na sede da Companhia e lavrado no
livro próprio na forma da legislação aplicável, e aceita o cargo para o
qual foi eleito, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não
está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 6. ENCERRAMENTO : Por fim, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem
fazer uso, não existindo manifestações. Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada na forma de sumário, conforme faculta o §1º do artigo 130 da
Lei das Sociedades por Ações, e lida a presente ata que, achada conforme foi por todos assinada. São Paulo/SP, 03 de julho de 2019. Mesa:
JOSÉ CARLOS REIS DE MAGALHÃES NETO - Presidente; ANTONIO AUGUSTO TORRES DE BASTOS FILHO - Secretário. Conselheiros Presentes: JOSÉ CARLOS REIS DE MAGALHÃES NETO;
ANTONIO AUGUSTO TORRES DE BASTOS FILHO; KRISTIAN
SCHNEIDER HUBER; EDUARDO DE TOLEDO; EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ; GUSTAVO ROCHA GATTASS; GUSTAVO
BARROS MATTOS; IVAN GUETTA.
13 cm -11 1248999 - 1
SICOOB COOPEMATA
Edital de Leilão 001/2019 - Torna público que levará a leilão online
pelo www.jonasleiloeiro.com.br , em 05/08/19 1ª Praça e 20/08/19 2ª
Praça às 13h, seu imóvel: terreno com área de 4.419,95 m² em Juiz de
Fora/MG.Leiloeiro: Jonas Gabriel Antunes Moreira . (37) 3402-2001.
1 cm -11 1248808 - 1
COTEMINAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.663.140/0001-99
NIRE n° 3130002237-4 – Companhia Fechada
ATA DA CENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. (“COMPANHIA”), REALIZADA EM 27 de JUNHO DE 2019, LAVRADA EM
FORMA DE SUMÁRIO. Data: 27 de junho de 2019. Local e Hora:
Av. Paulista, nº 1.754, 2ª. sobreloja, Ala A, CEP 01310-920, São Paulo-SP, às 16:00 (dez) horas. Presença: A totalidade dos membros da
Diretoria Executiva da Companhia - Josué Christiano Gomes da Silva,
Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Pedro Garcia
Bastos Neto. Ordem do Dia: 1) A contratação de Cédula de Crédito à

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
Exportação perante o Banco Sofisa S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 60.889.128/0001-80 no valor de R$ 10.000.000,00; e, 2) a constituição de garantia representada por duplicatas de emissão da Companhia.
Deliberações: 1) A totalidade dos membros da Diretoria Executiva presente decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas aprovar a contratação de Cédula de Crédito à Exportação perante o Banco
Sofisa S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.889.128/0001-80 no
valor de R$ 10.000.000,00 e, ainda, a assinatura de futuros aditamentos; e, 2) a constituição de garantia representada por duplicatas de emissão da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada
conforme, foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. São
Paulo-SP, 27 de junho de 2019. Assinaturas: Josué Christiano Gomes
da Silva, Presidente da Reunião; e Pedro Garcia Bastos Neto, Secretário. Membros da Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice-Presidente. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões de
Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob
o nº 7371997 em 03/07/2019. Protocolo: 192792865. Ass. Marinely de
Paula Bomfim – Secretária-Geral.
8 cm -11 1249022 - 1
COTEMINAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.663.140/0001-99
NIRE n° 3130002237-4 – Companhia Fechada
ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. (“COMPANHIA”), REALIZADA EM 19 de JUNHO DE 2019, LAVRADA EM
FORMA DE SUMÁRIO. Data: 19 de junho de 2019. Local e Hora:
Av. Paulista, nº 1.754, 2ª. sobreloja, Ala A, CEP 01310-920, São Paulo-SP, às 10:00 (dez) horas. Presença: A totalidade dos membros da
Diretoria Executiva da Companhia - Josué Christiano Gomes da Silva,
Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Pedro Garcia
Bastos Neto. Ordem do Dia: A contratação de empréstimo - Cédula de
Crédito Bancário perante o Banco Daycoval S.A., inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 62.232.889/0001-90 no valor de R$ 1.000.000,00. Deliberações: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva presente
decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas aprovar
a contratação de empréstimo - Cédula de Crédito Bancário no valor de
R$ 1.000.000,00, perante o Banco Daycoval S.A., inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 62.232.889/0001-90 e, ainda a assinatura de futuros aditamentos. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. São
Paulo-SP, 19 de junho de 2019. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da
Silva, Presidente da Reunião; e Pedro Garcia Bastos Neto, Secretário.
Membros da Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente;
e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice-Presidente. Certifico que a presente
é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº
7377511 em 08/07/19. Protocolo: 192734431. Ass. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral.
7 cm -11 1249021 - 1
COTEMINAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.663.140/0001-99
NIRE n° 3130002237-4 – Companhia Fechada
ATA DA CENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. (“COMPANHIA”), REALIZADA EM 28 de JUNHO DE 2019, LAVRADA EM
FORMA DE SUMÁRIO. Data: 28 de junho de 2019. Local e Hora: Av.
Paulista, nº 1.754, 2ª. sobreloja, Ala A, CEP 01310-920, São Paulo-SP,
às 12:00 (dez) horas. Presença: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva da Companhia - Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente. Mesa: Presidente,
Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Pedro Garcia Bastos
Neto. Ordem do Dia: Aprovar a concessão de aval e a cessão fiduciária
da aplicação financeira garantindo operações de capital de giro junto ao
Banco Fibra S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.616.418/0001-08.
Deliberações: Por unanimidade dos membros da Diretoria Executiva
presentes, foi aprovada a concessão de aval e a cessão fiduciária de
aplicação financeira garantindo operações de capital de giro de suas
controladoras, coligadas e afiliadas, perante o Banco Fibra S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.616.418/0001-08. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada
a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada
por todos os Diretores presentes. São Paulo-SP, 28 de junho de 2019.
Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião;
e Pedro Garcia Bastos Neto, Secretário. Membros da Diretoria: Josué
Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Pedro Garcia Bastos Neto,
Vice-Presidente. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no
Livro de Atas das Reuniões de Diretoria: Josué Christiano Gomes da
Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais – Certifico o registro sob o nº 7371983 em 03/07/2019. Protocolo: 192792962. Ass. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
7 cm -11 1249023 - 1
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE
DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS (“COMPANHIA”), REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, LAVRADA EM FORMA
DE SUMÁRIO. 1. Data, Hora e Local: Aos 24 (vinte e quatro) dias do
mês de junho de 2019, às 9:00 horas, no escritório da Companhia, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º
andar. 2. Convocação e Presença: Convocados regularmente, encontram-se presentes mais de dois terços dos membros do Conselho de
Administração. 3. Mesa: Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva;
e Secretário: João Batista da Cunha Bomfim. 4. Ordem do Dia: a contratação de Empréstimo de Capital de Giro perante o Banco Fibra S.A.,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.616.418/0001-08. 5. Deliberações: Os
membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a contratação de empréstimo de Capital de Giro até o limite de R$ 40.000.000,00, perante o
Banco Fibra S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.616.418/0001-08.
6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência
telefônica. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente
ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e
pelos membros do Conselho de Administração presentes. São Paulo-SP,
24 de junho de 2019. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva,
Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário.
Conselheiros Presentes: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente;
João Gustavo Rebello de Paula; Jorge Kalache Filho; Adelmo Pércope
Gonçalves e Ricardo Antonio Weiss. Confere com o original lavrado
em livro próprio: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro
sob o nº 7377507 em 08/07/19. Protocolo: 192896725. Ass. Marinely
de Paula Bomfim, Secretária-Geral.
8 cm -11 1249018 - 1
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS –
SINCOFARMA MINAS GERAIS
Assembleia Geral Extraordinária - Em obediência ao Estatuto Social
da Entidade e demais legislações aplicáveis, pelo presente Edital ficam
convocados todos os representados quites e no gozo de seus direitos
sindicais para a AGE a ser realizada no dia 17/07/2019, às 10:00 horas,
na Rua dos Tupinambás, nº 1086, 3º andar, Centro, Belo Horizonte/
MG, para tratar da seguinte Ordem-do-Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Entidade. Caso não haja
comparecimento legal, referida Assembleia será instalada em segunda
convocação, às 10:30(dez horas e trinta minutos) deste mesmo dia e
no mesmo local com qualquer número de convocados presentes. Belo
Horizonte, 11/07/19. Lázaro Luiz Gonzaga - Presidente.
3 cm -10 1248744 - 1
RAINHA ELISABETH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 24.190.653/0001-49 - NIRE: 31300113973
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: 13 de junho de 2019, às 11:00 horas, na
sede da Rainha Elisabeth Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Praça Doutor Augusto Gonçalves, n. 146, Sala 02, parte, Bairro
Centro, na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-054.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada em razão da presença da

totalidade dos acionistas da Companhia, conforme consta do Livro de
Presença de Acionistas, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76.
MESA: Presidente: Sérgio Diniz Nogueira, Secretário: José Sérgio
Carneiro Nogueira. ORDEM DO DIA: Aprovar a eleição dos novos
membros da Diretoria da Companhia, e (i) Fixar a remuneração da
Diretoria da Companhia. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada
a Assembleia, foram feitas a leitura e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, e as seguintes deliberações foram tomadas
pela unanimidade dos acionistas da Companhia: 1.Eleição dos Membros da Diretoria. Foi aprovada a reeleição dos 02 (dois) membros da
Diretoria da Companhia, com mandato de 03 (três) anos a partir desta
data, quais sejam: (i) SÉRGIO DINIZ NOGUEIRA, brasileiro, casado,
empresário, portador da Carteira de Identidade n. MG-617.502, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 229.834.306-34, residente e domiciliado na Rua Mariângela Medeiros, n. 02, Centro, na
Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35680-507, que exercerá o cargo de Diretor Sem Designação Específica; ( ii) JOSÉ SÉRGIO
CARNEIRO NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da
Carteira de Identidade n. M G-8.412.232, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 066.627.426-60, residente e domiciliado na
Rua Mariângela Medeiros, n. 02, Centro, na Cidade de Itaúna, Estado
de Minas Gerais, CEP 35680-507, que exercerá o cargo de Diretor Sem
Designação Específica; 2.Declaração de Desimpedimento. Os membros da Diretoria eleitos e empossados, conforme consta dos Termos
de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, aceitaram o cargo e declararam, cada um deles, sob as penas
da lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo 147 da
Lei n. 6.404 /76, e no inciso II do artigo 37, da Lei n. 8.934/94, cientes
de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou
que os impeçam de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii)
não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente
da Companhia, e não têm interesses conflitantes com os da Companhia. Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei 6.404/76, declararam que
receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados
acima, sendo que eventuais alterações serão comunicadas por escrito
à Companhia. 3.Fixação da Remuneração da Administração da Companhia. Não foi fixada verba para a Diretoria eleita já que os mesmos
renunciam, neste ato, a qualquer tipo de remuneração referente aos cargos em razão de já auferirem remuneração adequada ao desempenho
de suas funções em outras companhias do conglomerado empresarial.
ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES. Por fim, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que
as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos.
ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta
ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes: Mesa: Sérgio Diniz Nogueira, Presidente;
José Sérgio Carneiro Nogueira, Secretário. Acionistas: SDN Participações Ltda (p/ Sérgio Diniz Nogueira) e Sérgio Diniz Nogueira. Certifico registro sob o nº 7364556 em 27.06.2019, NIRE 31300113973
e protocolo 192740865, de 26.06.2019. Marinely de Paula Bomfim –
Secretária Geral.
15 cm -11 1248901 - 1
CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DOS MUNICÍPIOS SUL MINEIROS
A Comissão Permanente de Licitações torna público a assinatura dos
seguintes contratos do Edital de Licitação n° 002/2019, Pregão n°
002/2019 realizado em 04/06/2019, com vigência de oito meses a partir
da data de assinatura. - Contrato Administrativo nº 022/2019 - Centro
Tomográfico de Três Corações S/C Ltda-EPP. Objeto: A aquisição de
Exames de Eletroneuromiografia, na região do CISSUL. O valor total é
de R$ 63.792,00 (sessenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais)
- Luiz Fernando Tavares - Presidente do CISSUL / Aline Reis da Costa
- Presidente da CPL
3 cm -09 1248015 - 1
CONCESIONÁRIA DE RODOVIAS
MINAS GERAIS GOIÁS S.A.
CNPJ/MF 19.208.022/0001-70 - NIRE 31300105890
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 25 de junho de 2019, às 08:30 horas, na
sede da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. (“Companhia”) localizada na Rua José Rodrigues Queiroz Filho, n° 1.529,
Santa Mônica, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP
38408-252. Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. Convocação/publicações:
dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da participação da totalidade dos conselheiros. Mesa: Presidente: o Sr. Marcello Guidotti, e Secretário: o Sr. Nicolò Caffo. Ordem do Dia: Deliberar sobre a autorização para celebração do Contrato de Prestação de
Serviços de Construção Civil ECO050-ENG-00001/19, cujo objeto é a
execução dos serviços de duplicação do Km286+800 ao Km 309+400
da Rodovia BR-050/GO e da recuperação de pavimento da rodovia
BR-050/GO do Km 95+700 ao Km314+000, com vigência até 31 de
dezembro de 2020 (“Contrato”). Deliberações: Nos termos do artigo
21, inciso X do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato.
O Conselho de Administração autorizou a diretoria da companhia a
realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima,
bem como publicar a presente ata em forma de extrato. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada
pelos conselheiros. Uberlândia, 25 de junho de 2019. Mesa: Presidente:
Nicolò Caffo. Secretário: Nicolò Caffo. Conselheiros: Nicolò Caffo,
Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga e Marcelo Lucon. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa:
Marcello Guidotti - Presidente, Nicolò Caffo - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, certifico o registro sob o nº 7370179
em 27/06/2019. Protocolo 192767402 - 27/06/2019. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária Geral.
7 cm -11 1248863 - 1
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
MINAS GERAIS GOIÁS S.A.
CNPJ/MF 19.208.022/0001-70 - NIRE 31300105890
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 13 de junho de 2019, às 08:30 horas, na sede
da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. (“Companhia”) localizada na Rua José Rodrigues Queiroz Filho, n° 1.529, Santa
Mônica, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38408252. Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por
meio de conferência telefônica. Convocação/publicações: dispensada
a convocação e publicação de anúncios em razão da participação da
totalidade dos conselheiros. Mesa: Presidente: o Sr. Marcello Guidotti,
e Secretário: o Sr. Nicolò Caffo. Ordem do Dia: Deliberar sobre a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes
ao Centro de Serviços Compartilhados CTR-CT-00001/19, cujo objeto
é a prestação de serviços pela Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.
(“ECS”) à Companhia, nas áreas de suporte administrativo; controladoria econômico financeira; pessoal e recursos humanos; finanças;
planejamento financeiro; suprimentos; tecnologia; automação; sistemas elétricos e engenharia, com vigência até 31 de dezembro de 2019
(“Contrato de Compartilhamento”). Deliberações: Nos termos do artigo
21, inciso X do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato de
Compartilhamento entre a Companhia e a ECS. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da companhia a realizar todos os atos
necessários para formalizar a deliberação acima, bem como publicar a
presente ata em forma de extrato. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Uberlândia, 13 de junho de 2019. Mesa: Presidente: Nicolò Caffo.
Secretário: Nicolò Caffo. Conselheiros: Nicolò Caffo, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga e Marcelo Lucon. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Marcello Guidotti - Presidente. Nicolò Caffo - Secretário. Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais, certifico o registro sob o nº 7370362 em 02/07/2019.
Protocolo 192733575 - 01/07/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
8 cm -11 1248861 - 1

HOSPITAL VERA CRUZ S.A.
CNPJ. n.º 17.163.528/0001-84
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E AVISO AOS ACIONISTAS
Informamos os Senhores Acionistas do Hospital Vera Cruz S/A
(“Companhia”) sobre as seguintes deliberações aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de junho de 2019, às 10:30
horas, na Av. Barbacena, nº 653, 6º andar, Bairro Santo Agostinho,
em Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-130, para que possam exercer,
no prazo de 30 dias contados da publicação do presente aviso, o seu
direito legal de preferência na subscrição de novos títulos representativos do capital social da Companhia, nos termos do art. 171, da Lei nº
6.404/76: (i) o aumento do capital social da Companhia no montante
de até R$ 1.676.717,00, mediante a emissão de até 1.500.000.000
novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, com preço
de emissão de R$ 0,0011 por ação calculado de acordo com o artigo
170, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76. O aumento de capital poderá
ser integralizado (i) em moeda corrente nacional, (ii) mediante a conversão de adiantamento para futuro aumento de capital. Cada uma das
atuais 688.206.934 ações ordinárias da Companhia dará ao seu titular o direito de subscrever ações no aumento de capital ora aprovado
de acordo com o seguinte coeficiente: 2,1795769933. Os acionistas
poderão concorrer, ainda, à subscrição de sobras de ações não subscritas pelos acionistas a que caberiam durante o prazo para exercício do
direito de preferência. Todas as ações subscritas deverão ser integralizadas pelos acionistas no prazo de 5 dias contados da data de publicação do correspondente aviso aos acionistas, após a homologação do
aumento de capital. Os acionistas interessados deverão comparecer à
sede da Companhia, no prazo acima indicado, em horário comercial,
para receber maiores informações sobre a emissão dos novos títulos
e, conforme o caso, celebrar o respectivo boletim de subscrição. Fica,
desde já, definido que será admitida a homologação do aumento de
capital indicado no item (i) acima, parcialmente subscrito, desde que
sejam subscritas, no mínimo, 1.448.442.071 ações ordinárias, correspondendo a um aumento mínimo de R$ 1.621.000,00. As ações
remanescentes que não forem subscritas no prazo para o exercício
do direito de preferência deverão ser distribuídas aos acionistas que
expressamente manifestarem interesse na reserva de sobras no boletim
de subscrição. Após a distribuição das sobras, as ações remanescentes
deverão ser subscritas por eventuais interessados no prazo de 3 dias
contados do encerramento do prazo para o exercício do direito de preferência. Convidamos, ainda, os Senhores Acionistas do Hospital Vera
Cruz S/A (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada em 12 de agosto de 2019, às 10:30
horas, na Av. Barbacena, n.º 653, 6º Andar, Bairro Santo Agostinho,
Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-130, para deliberar sobre: i) homologação do aumento do capital social em referência e; ii) alteração e
consolidação do Estatuto Social para refletir a aprovação das matérias
acima, conforme aplicável. Informamos aos acionistas que todos os
documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na assembleia
ora convocada estão à disposição para consulta na sede da Companhia desde esta data. Nos termos do art. 126 da lei nº 6 .404/76, para
participar da AGE, o acionista deverá comparecer munido de documento que comprove a sua identidade, podendo ser representado por
procurador, constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, conforme instrumento a ser
apresentado antes da instalação da AGE. Belo Horizonte, 10 de julho
de 2019. Marcelo Ferreira Guimarães – Presidente do Conselho de
Administração.
13 cm -09 1247873 - 1
TELIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.459.415/0001-56 – NIRE: 3130010649-7
Companhia Fechada – Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 10 de junho de 2019. Data, Hora, Local: Aos 10 (dez)
dias do mês de junho de 2019, às 10h (dez horas), na sede social da
Companhia, localizada em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno,
nº 8.279, sala 300-B6, Gutierrez, CEP 30110-059. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social. Presidência: Gustavo Braga Mercher Coutinho. Secretário: Luiz Otávio Mourão. Edital
de Convocação: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos
termos do § 4º, do artigo 124 da Lei 6.404/76. Deliberação aprovada
por unanimidade:a) eleger os diretores da Companhia para o período
que se estenderá até 31 de maio de 2021, a saber: Diretor-Presidente:
Renato Torres de Faria, brasileiro, casado, engenheiro de minas, CI nº
M-1.727.787/SSPMG, CPF/MF nº 502.153.966-34, também designado
para ser o representante legal da Companhia perante a Secretaria da
Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica); Diretores VicePresidentes: Fernando Santos Salles, brasileiro, casado, engenheiro
civil, CI nº MG 12.245.176/SSPMG, CPF/MF nº 070.878.676-60, e
Bruno Gonçalves Siqueira, brasileiro, casado, contabilista/economista,
CI nº MG-13.786.224/SSPMG, CPF/MF nº 075.851.006-39, todos com
endereço comercial em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno nº
8.123, Cidade Jardim, CEP 30110-937, os quais declararam, expressamente, não se acharem incursos nas proibições previstas no artigo 147
da Lei 6.404/76;b) a remuneração global anual dos diretores é fixada
em R$ 35.928,00 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais);c)
os diretores ora eleitos renunciaram, irretratável e irrevogavelmente, a
qualquer tipo de remuneração referente aos cargos ora assumidos.d)
ficam ratificados todos os atos praticados pela diretoria a partir de 01
de junho de 2019. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada
por todos. Assinaturas: p/Andrade Gutierrez S.A.: Ricardo Coutinho de
Sena e Luiz Otávio Mourão. p/Andrade Gutierrez Investimentos em
Engenharia S.A.: Ricardo Coutinho de Sena e Gustavo Braga Mercher Coutinho. A presente ata confere com a original lavrada no livro
próprio. Luiz Otávio Mourão – Secretário. Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 7380691 em 10/07/2019
da Empresa Telis Participações S/A, NIRE 3130010649-7 e protocolo
19/293.817-7 - 09/07/2019. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
9 cm -11 1249078 - 1
MOINHO SUL MINEIRO S.A.
NIRE 31300047113 – CNPJ 25.860.305/0001-02
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Ficam convidados os senhores acionistas do Moinho
Sul Mineiro S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a
se realizar no dia 19 de julho de 2019, às 13h30min, na sede da companhia, na Rua Tiradentes, nº 933, bairro Centro, no município de Varginha, estado de Minas Gerais, CEP 37002- 200, a fim de deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: 1) Reforma do estatuto para alterar o endereço da sede da companhia, localizada atualmente na Rua Tiradentes,
nº 933, bairro Centro, no município de Varginha/MG, CEP 37002-200,
para a Rua Silvio Cougo, nº 18, bairro Vila Paiva, no município de Varginha/MG, CEP 37018-020, com a consequente alteração do artigo 3º
do estatuto. Para exercer seus direitos, os acionistas deverão comparecer à assembleia geral portando documento de identidade. Nos termos
do artigo 126 da Lei 6.404/76, os acionistas poderão ser representados
por procurador, desde que estes apresentem o respectivo instrumento
de mandato, com firma reconhecida em cartório. Varginha/MG, 9 de
julho de 2019. Miguel Eduardo Paula De Luca Presidente do Conselho
de Administração.
5 cm -09 1247975 - 1
AMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES LTDA
CNPJ 09.171.140/0001-05 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do art. 1.072, do Código Civil, convoco os senhores sócios
da AMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES LTDA.,
CNPJ 09.171.140/0001-05, NIRE 31211078471, para a Reunião de
Sócios, a realizar-se na Rua Silex, nº110, bairro Camargos, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.520-200, no dia 23/07/2019, às 11:00h,
em primeira convocação, havendo quórum, para o fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (: (i) Alienar o imóvel Gleba 01,
medindo 13.500,00m² (treze mil e quinhentos metros quadrados), situado no Lugar denominado Banguelo, localizado no munícipio de Contagem, Minas Gerais, índice cadastral nº 905370300000, arquivado
perante o Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Contagem,
Minas Gerais, sob a matrícula nº 88.207, nos termos do artigo 1.015 do
Código Civil; e (ii) Autorizar o administrador a praticar todos os atos
necessários para a efetivar a alienação do referido imóvel. Belo Horizonte/MG, 10 de julho de 2019. ALEXANDRE MALTA FERNANDES PEREIRA (Administrador da Sociedade AMP INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONDUTORES LTDA).
4 cm -09 1247964 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320190711191505022.