TJMG 28/11/2014 -Fl. 2 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 28/11/2014 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

2 – sexta-feira, 28 de Novembro de 2014

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2

SIPCAM uPL BRASIL S.A. CNPJ/MF nº 23.361.306/0001-79. NIRE
31.300.006.476. Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em
04 de agosto de 2014. Data, hora e local: 04 de agosto de 2014, às 14:00
horas, na sede da Sipcam UPL Brasil S.A., na cidade de Uberaba, estado
de Minas Gerais, na Rua Igarapara, 599, Distrito Industrial III, Cep 38044755 (“Companhia”). Convocação: Dispensada a publicação de editais de
convocação, na forma do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76,
tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade
do capital social. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas.
Composição da Mesa: Presidente; Antonio Walter Luiz Luconi – Secretário;
Alberto Mayer. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) o pedido
de renúncia dos Srs. Lalit Mohan Khulbe, Jimmy Erach Dadrewalla,
Bharar Dutia e Farokh Hilloo, abaixo qualificados, dos cargos de membros
do Conselho de Administração da Companhia, com a consolidação da
composição do Conselho de Administração da Companhia; (ii) alteração
da denominação social da Companhia, de Sipcam UPL Brasil S.A. para
Sipcam Agro S.A.; (iii) a reforma do Estatuto Social da Companhia; e (iv)
a consolidação do Estatuto Social. Deliberações: Os acionistas decidem,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 1.
Aceitar a renúncia dos seguintes membros do Conselho de Administração
da Companhia, todos eleitos em Assembléia Geral Extraordinária datada
de 15.02.2013: os Srs. (i) Lalit Mohan Khulbe, cidadão indiano, casado,
empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 233.499.858-31, portador do
RNE n° V564671-L, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São
Paulo, com endereço na Avenida Jandira, 257, cj. 142/143, Indianápolis,
Cep 04080-001; (ii) Jimmy Erach Dadrewalla, cidadão britânico, casado,
empresário, portador do passaporte inglês n° 109604299, residente e
domiciliado na 16 Beltony Drive, Coppenhall, Crewe CW1 4TX,
Inglaterra; (iii) Bharat Dutia, cidadão indiano, portador do passaporte
inglês n° 093110209, residente e domiciliado em Woodlands Rossmil Lane,
Halebarns, Wa15 OBU, na Inglaterra; e (iv) Farokh Hilloo, cidadão indiano,
casado, empresário, portador do passaporte indiano n° Z 2195210, residente

e domiciliado na 11th Road, Khar(W), Mumbai 400 052, Índia. A
Companhia e os senhores acima qualificados, neste ato, mutuamente
conferem, a mais ampla, rasa, geral, completa, irrevogável e irretratável
quitação por todos e quaisquer atos praticados em virtude do exercício de
seus cargos de conselheiros da Companhia, nada mais tendo a receber no
presente ou no futuro a qualquer título. As cartas de renúncia foram
arquivadas na sede da Companhia. Em razão das deliberações acima, o
Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos
seguintes membros: Conselheiro Presidente - Alberto Mayer; Conselheiro
- Stefano Cartacci Servici; Conselheiro Roberto Liviero; Conselheiro –
Francesco Ciocca . 2. Alteração da denominação social da Companhia,
de Sipcam UPL Brasil. S.A. para Sipcam Agro S.A., sendo alterada a
redação do Artigo 1° do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte
redação “A Sipcam Agro S.A. é uma sociedade anônima, constituída de
acordo com a Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, atualizada pela Lei
n° 10.303 de 31 de outubro de 2011 e regida pelo presente Estatuto. 3.
Reformar o Estatuto Social da Companhia para excluir todas as referências
feitas à United Phosphorus Holdings Brazil B.V., que em 18 de junho de
2014 deixou de ser acionista da Companhia. 4. Em decorrência das
alterações aprovadas pela presente Assembleia, assim como das alterações
aprovadas em assembleias anteriores, decidiram os acionistas consolidar
o Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação
estabelecida no Anexo 1 à presente ata. Encerramento: Nada mais havendo
a se tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrado os trabalhos,
suspendendo a sessão pelo tempo necessário para que se lavrasse a presente
ata que, depois de lida e aprovada foi por todos assinada. Presença e
Assinaturas: Obras Latin América Participações Ltda.; Sipcam S.p.A.; e
Obras S.R.L. Presidente - Antonio Walter Luiz Luconi; Secretário - Alberto
Mayer.
JUCEMG: Certifico o Registro sob o nº 5377882 em 23/09/2014 Protocolo:
14/603.431-7 Marinely de Paula Bomfim Secretária Geral.

Sipcam Agro S/A. CNPJ/MF nº 23.361.306/0001-79. NIRE nº
31.300.006.476. Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em
19 de Setembro de 2014. Data e Horário: Aos 19 dias do mês de setembro
de 2014, às 12:00 horas. Local: Na sede social da Sipcam Agro S.A (a
“Companhia”), localizada na Cidade Uberaba, Estado de Minas Gerais,
na Rua Igarapava, nº 599, Distrito Industrial III, Cep 38044-755. Quórum
de Instalação: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas constantes do “Livro de Registro de Presença
de Acionistas”. Mesa: Presidente da Mesa - Sr. Yukio Arai. Secretário da
Mesa - Sr. Alberto Mayer. Convocação: Dispensada a publicação prévia
pela imprensa, de acordo com o disposto no artigo 124, parágrafo 4°, da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”). Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre (i) a
eleição dos membros do Conselho de Administração; (ii) mudança do
nome da Companhia; e (iii) a aprovação da reforma e consolidação do
Estatuto Social da Companhia conforme nova redação disposta no Anexo
I a presente Ata. Deliberações tomadas por unanimidade dos votos:
Colocada a matéria em discussão e posterior votação, decidiram os
acionistas representando a totalidade dos votos, por unanimidade em
restrições: (i) Aceitar a renúncia do Sr. Roberto Liviero, italiano,
engenheiro, casado, portador do passaporte italiano nº 040.863 B, inscrito
no CPF/MF sob nº 229.680.998-76, residente e domiciliado na Cidade de
Milão, Itália, na Vila Sempione, 195, Cep 20016, do cargo de membro do
Conselho de Administração da Companhia. (ii) a eleição como membros
do Conselho de Administração dos Srs.: (a) Yukio Arai, japonês, casado,
advogado, portador do passaporte n° TZ 0686092, residente e domiciliado
em 1-4-5 Kitaterao, Tsurumi-ku, na Cidade de Yokohama, Estado de
Kanagawa, Japão; (b) Yosuke Tomoi, japonês, casado, fitopatologista,
portador do passaporte nº TK3465523, residente e domiciliado em 2-139 Miyanodai, na Cidade de Sakura, Estado de Chiba, Japão; (c) Hideji
Hosoda, japonês, casado, bioquímico, portador do passaporte nº
TR2264140, residente e domíciliado em 2-2-11 Shimoda-cho, Kohokuku, na Cidade de Yokohama, Estado de Kanagawa, Japão; (d) Sumitaka
Kose, japonês, casado, farmacêutico, portador do passaporte nº
TR1281317, residente e domiciliado em 1-20-8 Awaji, HigashiYodogawa, na Cidade de Osaka, Estado de Osaka, Japão; e (e) Giovanni
Affaba, italiano, solteiro, administrador de empresas, portador do

passaporte nº YA2976885, inscrito no CPF/MF sob n° 229.312.618-82,
residente em 20014 Nerviano (Milão) via Cesare Battisti 29/A e domiciliado
em 20016 Pero (Milão) via Sempione 195, Itália. Os conselheiros ora
eleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos
em Lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis ou a
administração de sociedades mercantis e estão autorizados a assinar os
respectivos Termos de Posse, no “Livro de Atas de Reunião do Conselho
de Administração”. A remuneração anual global dos conselheiros será
fixada oportunamente pela Assembleia Geral; Portanto, o Conselho de
Administração é agora composto pelos seguintes membros: Yukio Arai
– Presidente do Conselho de Admistração; Alberto Mayer – VicePresidente do Conselho de Administração; Yosuke Tomoi - Membro do
Conselho de Administração; Hideji Hosoda - Membro do Conselho de
Administração; Sumitaka Kose - Membro do Conselho de Administração;
Giovanni Affaba - Membro do Conselho de Administração; Stefano
Cartacci Servici - Membro do Conselho de Administração; Francesco
Ciocca - Membro do Conselho de Administração. Todos os membros do
Conselho de Administração terão mandato de 3 (três) anos contados da
presente data. (iii) A mudança do nome da Companhia de Sipcam Agroa
S.A para Sipcam Nichino Brasil S.A; e (iv) A reforma e consolidação do
Estatuto Social da Companhia de acordo com a proposta de Estatuto
Social que integra a presente ata, para todos os fins e efeitos, sob a forma
de Anexo I. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado,
o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão,
foi lida, e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos presentes
e assinada. Mesa: Presidente da Mesa - Sr. Yukio Arai, Secretário da Mesa
- Sr. Alberto Mayer. Acionistas Presentes: (i) Nihon Nohyaku Co., Ltd.,
representada por seu procurador Jorge Hachiya Saeki; (ii) Obras Latin
América Participações Ltda., represented by its officer Mr. Antonio
Walter Luiz Luconi; (iii) Sipcam S.p.A., represented by its attorney-infact Antonio Walter Luiz Luconi; and (iii) Obras S.r.I., represented by its
attorney-in-fact Antonio Walter Luiz Luconi. Mesa: Yukio Arai –
Presidente; Alberto Mayer – Secretário.
JUCEMG: Certifico o Registro sob o nº 5413184 em 18/11/2014 Protocolo:
14/684.040-2 Marinely de Paula Bomfim Secretária Geral.

14 cm -27 636039 - 1

16 cm -27 636040 - 1
DáVILA ARQuITETuA E ENGENHARIA S/A. CNPJ 05.391.121/
0001-25. NIRE: 3130009942-3. Ata da Segunda Assembleia Geral
ordinária Realizada em 12 de Novembro de 2014. Data/Hora/local:
Dia 12 de Novembro de 2014, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na
Avenida Augusto de Lima, nº 479, sala 2016, Centro, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Cep 30.190-000. Mesa: Presidente: Marisa Aparecida
Quintão; Secretário: Cristiane Coutinho Ferreira. Presença: Estiveram
presentes, em primeira chamada, os acionistas signatários da lista de
presença desta Assembleia, correspondente a totalidade dos acionistas
com direito de voto. Ordem do dia: Eleger os membros do Conselho de
Administração; Eleger os membros da Diretoria, para triênio 2014/
2017. Deliberações: De acordo com a ordem do dia, a Presidente da
Assembleia colocou em votação a eleição para os membros do Conselho
de Administração. Os presentes por unanimidade elegeram para o
Conselho da Administração os seguintes membros: Alberto Enrique
Dávila Bravo, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens,
arquiteto, portador do RG/DI nº 15.149. expedido pela SSP/MG e inscrito
no CPF/MF sob o nº 143.295.656-20, residente e domiciliado na Rua
Professor Morais. nº 476, Apartamento 2003, Bairro Funcionários, Cep:
30.150-370, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil; Afonso
Walace Guimarães de Oliveira, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, arquiteto, portador do RG/DI nº M-2.090.507,
expedido pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 451.967.376-34,
residente e domiciliado na Rua Fábio Couri, nº 240, Bairro Luxemburgo,
Cep: 30.380-560, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil e Carlos
Eduardo Penna de Macedo Rocha, brasileiro, solteiro, arquiteto, portador
do RG/DI nº MG-2.277.282, expedido pela SSP/MG e inscrito no CPF/
MF sob o nº 591.643.526-68, residente e domiciliado na Rua Hermilo
Alves, nº 385. Apto 601, Bairro Santa Tereza, Cep: 31.010-070, Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil; todos com mandato de 03
(três) anos, podendo ser reeleitos por iguais períodos subseqüentes. Nos
termos do Art. 19 do Estatuto, foram eleitos para o cargo de Presidente
do Conselho de Administração o Sr. Alberto Enrique Dávila Bravo e
para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração o Sr.
Afonso Walace Guim arães de Oliveira. O atual Conselho de
Administração terá seu mandato iniciando-se na data de assinatura da
presente Ata de Transformação e término em 03 (três) anos após a data
de inicio do mandato, cujos cargos serão exercidos pelos Conselheiros
nomeados: Presidente do Conselho de Administração / Membro do
Conselho de Administração - Alberto Enrique Dávila Bravo, CPF/MF n°
143.295.656-20; Vice Presidente do Conselho de Administração /
Membro do Conselho de Administração - Afonso Walace Guimarães
de Oliveira, CPF/MF nº 451.967.376-34; Membro do Conselho de
Administração - Carlos Eduardo Penna de Macedo Rocha, CPF/MF nº
591.643.526-68. 1. Os membros do Conselho de Administração eleitos
declaram, sob as penas da lei e expressamente, que não se acham
incursos nas proibições de que tratam a legislação de regência, pela

prática de crimes nela previstos, impeditivos do livre exercício de
atividades mercantis. 2. A assinatura dos membros do Conselho de
Administração eleitos na presente Ata substitui a formalização e
assinatura do termo de posse no livro de atas do Órgão disposto no §
único do Art. 20 do Estatuto Social. 3. Fixando os honorários dos membros
do Conselho de Administração em 01 (um) salário mínimo vigente
nesta data, para cada membro, devendo ser debitado na conta das
despesas administrativas. Em seguida a Presidente procedeu com a
eleição dos membros da Diretoria. Indicados e aprovados por
unanimidade de todos os acionistas com direito de voto para os cargos
conforme descrito: Eleito o Sr. Alberto Enrique Dávila Bravo para o
cargo de Diretor Presidente e a Sra. Marisa Aparecida Quintão para o
cargo de Diretora Administrativa. A atual diretoria terá seu mandato
iniciando-se na data de assinatura da presente Ata e término em 03
(três) anos após a data de início do mandato. Diretores nomeados: Diretor
Presidente Alberto Enrique Dávila Bravo, brasileiro, casado sob o regime
de separação de bens, arquiteto, portador do RG/DI nº 15.149, expedido
pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 143.295.656-20, residente
e domiciliado na Rua Professor Morais, nº 476, Apartamento 2003,
Bairro Funcionários, Cep: 30.150-370, Horizonte, Estado de Minas Gerais,
Brasil; Diretora Administrativa - Marisa Aparecida Quintão, brasileira,
casada sob o regime de separação de bens, arquiteta, portador do RG/
DI nº 51.341/D-MG, expedido pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF CPF/
MF nº 633.760.756-20, residente e domiciliado na Rua Professor Morais,
nº 476, Apartamento 2003, Bairro Funcionários, Cep: 30.150-370, Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil: Sendo empossado neste ato.
1. Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei e expressamente,
que não se acham incursos nas proibições de que tratam a legislação de
regência, pela prática de crimes nela previstos, impeditivos do livre
exercício de atividades mercantis. 2. A assinatura dos diretores eleitos
na presente Ata substitui a formalização e assinatura de Termo de Posse
dos membros da Diretoria disposto no §1º do Art. 30 do Estatuto Social.
3. Fixando os honorários da diretoria em 01 (um) salário mínimo vigente
nesta data, para cada membro, devendo ser debitado na conta das
despesas administrativas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata que, após lida,
conferida e achada conforme, sem ressalvas ou restrições, segue
assinada por mim e pelos presentes. Cristiane Coutinho Ferreira – CPF/
MF nº 041.424.256-41; Antônio de Pádua Felga Fialho – CPF/MF nº
403.276.396-87; Alberto Enrique Dávila Bravo – CPF/MF nº 143.295.65668; Marisa Aparecida Quintão – CPF/MF nº 633.760.756-20; Afonso
Walace Guimarães de Oliveira – CPF/MF nº 451.967.376-34; Ibsen
Otoni Pereira – CPF/MF nº 371.649.296-53; Carmelindo Inácio de Rezende
– CPF/MF nº 227.346.436-34; Carlos Eduardo Penna de Macedo Rocha
– CPF/MF nº 591.643.526-28.
JUCEMG: Certifico o Registro sob o nº 5414900 em 20/11/2014 Protocolo:
14/775.219-1 Marinely de Paula Bomfim Secretária Geral.
20 cm -27 636029 - 1

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PASSOS E
REGIÃO - Edital de Convocação - Em conformidade com o artigo 551
da Consolidação das Leis do Trabalho e o Estatuto Social, ficam convocados os associados deste Sindicato em gozo de seus direitos, para
uma ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 03
de dezembro de 2014, às 16h (dezesseis horas), em primeira convocação, na sede da Entidade, na Rua João Pinheiro, 350, Centro, Passos/
MG, para discussão e deliberação das seguintes matérias: a) Prestação
de Contas do exercício de 2013; b) Previsão Orçamentária para o ano
de 2015. Não havendo número legal a Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á, em segunda convocação, no mesmo local e dia, às 16h30min
(dezesseis horas e trinta minutos). Passos, 28 de novembro de 2014.
Davi de Oliveira - Presidente.
3 cm -26 635704 - 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS - MG- Edital de Licitação Pregão nº 227/2014 - P.A.L. nº 405/2014. O Fundo
Municipal de Saúde de Divinópolis/MG, através da Comissão de Pregão legalmente constituída pelo Decreto nº 11.326 de 09/01/2014, torna
público estar realizando licitação sob a modalidade Pregão Presencial
do tipo menor preço global, para a contração de seguro total por um
período de 12 meses para a frota de veículos da Secretaria Municipal
de Saúde de Divinópolis MG, conforme descritivo constante no Anexo

I deste Edital, no dia 15 (quinze) de dezembro de 2014, às 09:00 h
(nove), na sala de Licitações da Semusa, na Rua Minas Gerais, nº 900
- centro. O edital está à disposição dos interessados no site: www.divinopolis.mg.gov.br – ACESSO RÁPIDO – PREGÕES E LICITAÇÕES.
Informações complementares poderão ser obtidas através dos telefones
- (037) 3229-6826 e 3229-6827. Divinópolis, 27 de novembro de 2014.
Simone de Freitas Guimarães. Pregoeira.
4 cm -27 635987 - 1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2014
18 DE DEZEMBRO DE 2014
O Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos da lei e do contrato social (arts. 13, 17, 20, inc.
II c/c art. 24, inc. XVI) convoca os senhores sócios para reunirem-se
na 3ª. Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 18 (dezoito)
de dezembro de 2014 no auditório da sede social, sito à av. Vasconcelos Costa, n. 962, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, com
primeira chamada às 17 h (dezessete horas) com a presença de 75%
(setenta e cinco por cento) do capital, a segunda às 18 h (dezoito horas)

com a presença de ao menos 50% (cinqüenta por cento) do capital e
em terceira e última chamada às 19h (dezenove horas) com a presença
de ao menos 10 (dez) quotas, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia:
I) análise e aprovação do orçamento a ser desenvolvido no exercício
2015 (dois mil e quinze);
II) fixação dos valores relativos ao pró-labore dos membros da Diretoria Executiva, Diretoria Clínica e jetons de presença dos conselheiros
administrativos e fiscais.
Uberlândia-MG, 17 de novembro de 2014.
Dr. Samuel Caputo de Castro
Presidente do Conselho de Administração
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SANTA GENOVEVA COMPLEXO HOSPITALAR
EXTRATO DE EDITAL DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014
PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA EM ANESTESIOLOGIA - 2015
O SANTA GENOVEVA COMPLEXO HOSPITALAR torna pública a
abertura das inscrições para seleção dos candidatos ao preenchimento
de 02 (duas) vagas de Anestesiologia no Programa de Residência
Médica, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica –
CNRM/MEC, para início das atividades no ano de 2015. As inscrições
deverão ser realizadas pela internet no período de 24 de novembro de
2014 a 14 de janeiro de 2015, através do endereço eletrônico www.
zambini.org.br. O Edital do Certame está disponível integralmente no
site supracitado.
FERNANDO CÁSSIO DO PRADO SILVA
Coordenador da COREME
4 cm -26 635410 - 1
ITAURB – Empresa de Desenvolvimento de Itabira Ltda.
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N º 045/2014
A ITAURB torna público que fará realizar licitação modalidade pregão
presencial tipo menor preço por lote, cujo objeto consiste na aquisição
de Luvas de segurança modelos diversos e Cremes de proteção para
pele, para utilização dos empregados da ITAURB, no município de Itabira/MG, conforme termo de Referência. Recebimento dos envelopes
de propostas e habilitação:dia 15/12/2014 às 08h30min (oito horas e
trinta minutos) no Escritório Central da ITAURB, situado na Avenida
Carlos Drummond de Andrade, nº. 350, Centro, Itabira/MG. O Edital
completo estará disponível no endereço acima ou pelo site www.itaurb.
com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones:
(31) 3833-4032 e 3833-4013. Itabira/MG, 27 de novembro de 2014.
Cláudio Lisboa Bicalho, Pregoeiro.
3 cm -27 635929 - 1
WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
CNPJ/MF Nº25.329.319/0001-96
NIRE n°3130003378-3 – COMPANHIA ABERTA
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA,
REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014, LAVRADA
EM FORMA DE SUMÁRIO. Data : 14 de novembro de 2014. Local
e hora : Rua Aimorés,981 – 12o andar, parte, Bairro Funcionários,
em Belo Horizonte-MG, às 18:00 (dezoito) horas. Presença : A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa : Presidente,
Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Mariza Campos Gomes
da Silva. Ordem do Dia : Discussão e aprovação das demonstrações
contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2014. Deliberações : A totalidade dos membros
do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de
votos e sem quaisquer reservas, aprovar as demonstrações contábeis
intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em
30/09/2014. Encerramento : Não havendo nenhum outro assunto a ser
tratado, foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário
à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por
unanimidade e sem restrições. Belo Horizonte-MG, 14 de novembro
de 2014. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da
Reunião, e Mariza Campos Gomes da Silva, Secretária. Membros do
Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Mariza Campos Gomes da Silva, Vice-Presidente; Maria da Graça Campos Gomes
da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva; Maria Cristina Gomes da
Silva; e Antonio Gomes da Silva Filho. Certifico que a presente confere
com o original lavrado em livro próprio: Josué Christiano Gomes da
Silva - Presidente Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
– Certifico o registro sob o nro: 5415801 em 21/11/2014. Protocolo:
147806208. Ass.Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.
7 cm -27 635849 - 1
COTEMINAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.663.140/0001-99
NIRE n° 3130002237-4 - Companhia Fechada
ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. (“COMPANHIA”), REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2014, LAVRADA
EM FORMA DE SUMÁRIO. Data: 17 de novembro de 2014. Local e
Hora: Av. Paulista, 1.754, 2a. sobreloja, Ala A, CEP 01310-920, São
Paulo-SP, às 15:00 (quinze) horas. Presenças: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva da Companhia - Josué Christiano Gomes da
Silva, Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente. Mesa:
Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva. Secretário, Pedro Garcia Bastos Neto.Ordem do Dia: Aprovar a cessão fiduciária da aplicação financeira garantindo operações de capital de giro junto ao Banco
Votorantim S.A..Deliberações: Por unanimidade dos membros da Diretoria Executiva presentes, foi aprovada a cessão fiduciária de aplicação financeira garantindo operações de capital de giro de suas controladoras, coligadas e afiliadas, neste exercício de 2014, junto ao Banco
Votorantim S.A..Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada
conforme, foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes.
São Paulo-SP, 17 de novembro de 2.014.Assinaturas: Josué Christiano
Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e Pedro Garcia Bastos Neto,
Secretário. Membros da Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva,
Presidente; e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice-Presidente Certifico que
a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões de
Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o
nro: 5416305 em 24/11/2014. Protocolo: 147805988. Ass. Marinely de
Paula Bomfim, Secretária Geral.
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 07.718.269/0001-57 - NIRE 3130002243-9
Companhia Aberta
Ata da 51ª Reunião do Conselho de Administração da Springs Global
Participações S.A., realizada em 11 de novembro de 2014,lavrada em
forma de sumário. 1.Data e Horário: No dia 11 de novembro de 2014, às
10:00 horas, no escritório da Springs Global Participações S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo-SP, à Av. Paulista, nº 1.754
– 2ª. Sobreloja.2.Convocação e Presença: Os membros do Conselho
de Administração foram regularmente convocados, na forma do disposto no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os
Conselheiros:João Gustavo Rebello de Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva; Daniel Platt Tredwell; Marcelo Pereira Lopes
de Medeiros; Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Jorge Kalache Filho;
Ricardo dos Santos Júnior; e João Batista da Cunha Bomfim, tendo-se
verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação. 3.Composição
da Mesa:Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva. Secretário: João
Batista da Cunha Bomfim.4.Deliberações: Os Conselheiros presentes,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o
quanto segue, aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da
Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30 de setembro
de 2014. 4.1 Os Conselheiros Daniel Platt Tredwell, Marcelo Pereira
Lopes de Medeiros, João Gustavo Rebello de Paula, e Ricardo dos Santos Júnior, participaram desta reunião por meio de conferência telefônica, na forma do disposto no parágrafo 2º do Artigo 20 do Estatuto
Social da Companhia. 5.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. São Paulo-SP, 11 de novembro de 2014. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha
Bomfim, Secretário. Conselheiros presentes: João Gustavo Rebello de
Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva; Daniel Platt Tredwell; Marcelo Pereira Lopes de Medeiros; Pedro Hermes da Fonseca

Rudge; Jorge Kalache Filho; Ricardo dos Santos Júnior; e João Batista
da Cunha Bomfim. Certifico que a presente confere com o original
lavrado em livro próprio. Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente
da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais- Certifico o
registro sob o nro:5415800 em 21/11/2014. Protocolo 147806062. Ass.
Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.
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COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
CNPJ nº 21.255.567/0001-89 - NIRE n° 3130004221-9
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE, REALIZADA NO DIA 11
DE NOVEMBRO DE 2014, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.
Data: 11 de novembro de 2014. Local e Hora: Av. Paulista, 1754 – 1º
andar – São Paulo-SP, às 15:00 (quinze) horas. Presença: A totalidade
dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Josué
Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Adelmo Pércope Gonçalves.
Ordem do Dia: Apresentação e aprovação das demonstrações contábeis
intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em
30 de setembro de 2.014. Deliberações: Por unanimidade de votos e
sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração,
aprovaram as demonstrações contábeis intermediárias relativas ao terceiro trimestre findo em 30 de setembro de 2014. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada
a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada
por todos os conselheiros presentes. São Paulo-SP, 11 de novembro
de 2014. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da
Reunião e Adelmo Pércope Gonçalves, Secretário. Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Adelmo Pércope
Gonçalves, Vice-Presidente; Mariza Campos Gomes da Silva; Maria
da Graça Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva;
Maria Cristina Gomes da Silva; João Gustavo Rebello de Paula; Maurício Pércope Gonçalves; e Décio Gonçalves Moreira. Confere com o
original lavrado em livro próprio: Josué Christiano Gomes da Silva Presidente da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
– Certifico o registro sob o nro: 5416302 em 24/11/2014. Protocolo:
147815665. Ass. Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.
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COMPANHIA DE TECIDOS NORTE
DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS
NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DE
NOVEMBRO DE 2014, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. 1.
Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de novembro de 2014, às 12:00
horas, no escritório da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar. 2. Convocação e Presença:
Convocados regularmente, encontram-se presentes a totalidade dos
membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Josué
Christiano Gomes da Silva; e Secretário: João Batista da Cunha Bomfim.
4. Ordem do Dia: 1) Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo
em 30/09/2014. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da
Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30 de setembro de
2014. 6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a
presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros
da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes.
São Paulo-SP, 14 de novembro de 2014. Assinaturas: Josué Christiano
Gomes da Silva, Presidente; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Daniel
Platt Tredwell; Jorge Kalache Filho; João Gustavo Rebello de Paula;
Ricardo dos Santos Júnior; Adelmo Pércope Gonçalves; e João Batista
da Cunha Bomfim. Certifico que a presente confere com o original
lavrado em livro próprio. Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente
da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico
o registro sob o nro: 5416303 em 24/11/2014. Protocolo: 147806054.
Ass. Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.
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MINAS GERAIS
Diário Oficial dos Poderes do Estado
Criado em 06/11/1891

Governo do Estado de Minas Gerais
Governador
Alberto Pinto Coelho
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e de Relações Institucionais
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Gestão e Finanças
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