TJMG 17/09/2015 -Fl. 2 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
2 – quinta-feira, 17 de Setembro de 2015
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
oRTENG EQuIPAMENToS E SISTEMAS S.A. CNPJ 19.884.626/0001-36 - NIRE 31.200.779.180
Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
2014
2013
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa .......................
5.315
5.763
Fornecedores .................................................
Contas a receber de clientes ......................... 193.364
209.718
Empréstimos e financiamentos .....................
Estoques .......................................................
6.540
3.362
Obrigações sociais .........................................
Impostos a recuperar .................................... 26.751
13.528
Impostos a recolher .......................................
Ativos financeiros disponíveis para venda ...... 65.142
160.450
Adiantamento de clientes ..............................
Adiantamento a fornecedores ....................... 30.083
27.241
Outros passivos circulantes ...........................
Outros ativos ................................................
956
572
Total do passivo circulante ...........................
Total do ativo circulante .............................. 328.151
420.634
Não circulante
Empréstimos e financiamentos .....................
Adiantamento de clientes ..............................
Não circulante
Obrigações Sociais ........................................
Depósitos judiciais .......................................
4.022
765
Impostos diferidos .........................................
Ativos financeiros disponíveis para venda ...... 202.727
184.876
Impostos a recolher .......................................
Propriedades para investimento ................... 44.546
41.734
Provisão para demandas judiciais .................
Imobilizado ................................................... 70.952
73.286
Outras contas a pagar ....................................
Intangível ...................................................... 30.616
40.719
Outros passivos .............................................
Outras contas a receber ................................. 39.792
44.681
Total do passivo não circulante ....................
Total do ativo não circulante ....................... 392.655
386.061
Patrimônio líquido
Capital social .................................................
Ajustes de avaliação patrimonial ..................
Outros resultados abrangentes .......................
Reserva de lucros ..........................................
Total do patrimônio líquido ..........................
Total do ativo ................................................ 720.806
806.695
Total do passivo e patrimônio líquido .............
2014
2013
94.861
93.971
21.963
19.226
90.475
5.098
325.594
86.267
151.299
11.601
14.642
99.563
6.291
369.663
149.652
10.505
2.042
57.056
11.476
1.960
16.988
392
250.071
97.850
33.035
82.669
9.825
762
5.450
229.591
46.000
37.085
63.333
(1.277)
145.141
720.806
46.000
37.085
95.717
28.639
207.441
806.695
Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2014 e 2013 - (Em milhares de reais)
2014
2013
Lucro líquido do exercício .............................. (22.919)
16.575
Outros componentes do resultado abrangente
Ajuste a valor justo de propriedades p/ invest.
Baixa de ajuste de valor justo por
venda – Transmineiras .................................
(43.947)
Baixa de ajuste de valor justo por venda - RBE (37.237)
Ajuste de valor justo - Orteng Energia .........
38.523
Ajuste de valor justo - Retiro Baixo Energético
10.613
Ajuste de valor justo - Orteng SPE ..............
(7.807)
(56.507)
Impostos diferidos sobre ajustes de valor justo 12.660
(1.764)
Resultado abrangente total do exercício ......... (55.303)
(36.507)
Demonstração dos resultados - Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2014 e 2013 - (Em milhares de reais)
2014
2013
Receita líquida ................................................ 407.046
340.141
Custos dos produtos vendidos ........................ (317.432) (245.730)
Resultado bruto .............................................. 89.614
94.411
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas ................................ (48.806)
(32.697)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (15.727)
1.296
Lucro (prejuízo) oper. antes do result. financeiro 25.081
63.010
Resultado financeiro líquido .......................... (62.263)
(43.038)
Lucro (prejuízo) antes do IR e contribuição social
(37.182)
19.972
Imposto de renda e contribuição social .......... 14.263
(3.397)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício ......... (22.919)
16.575
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
Reserva de Lucros
Ajustes de
Outros
Capital
avaliação
resultados
Retenção de
Prejuízos
Social
patrimonial abrangentes Reserva Legal
Lucros
acumulados
Em 31 de dezembro de 2012 ........................
46.000
37.085
148.799
851
15.150
Lucro líquido do exercício ............................
16.575
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reserva legal ........................
829
(829)
Distribuição de dividendos ...........................
(3.937)
Baixa de reserva de reavaliação
por venda - Transmineiras ............................
(43.947)
Ajuste de valor justo - Orteng Energia ................
Ajuste de valor justo - Retiro Baixo Energético ..
Ajuste de valor justo - Orteng SPE ...............
Impostos diferidos sobre ajustes de valor justo
Constituição de reserva de lucros .................
Em 31 de dezembro de 2013 ........................
Prejuízo do exercício ....................................
Destinação do lucro líquido:
Distribuição de dividendos ...........................
Baixa de ajuste de valor justo por
venda - Retiro Baixo Energético ...................
Ajuste de valor justo - SPE ...........................
Impostos diferidos sobre ajustes de valor justo
Absorção de prejuízos ...................................
Em 31 de dezembro de 2014 ........................
-
-
46.000
-
37.085
-
-
-
46.000
37.085
38.523
10.613
(56.607)
(1.764)
95.717
(37.237)
(7.807)
12.660
63.333
-
1.680
-
-
11.809
26.959
-
-
(11.809)
(22.919)
Total
247.885
16.575
(3.937)
(43.947)
38.523
10.613
(56.507)
(1.764)
207.441
(22.919)
-
(6.997)
-
(6.997)
-
(22.919)
(2.957)
22.919
-
(37.237)
(7.807)
12.660
145.141
1.680
Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2014 e 2013 - (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício ...................................
Ajustes para reconciliar o lucro
líquido do exercício:
Depreciação e amortização .........................
Baixa de imobilizado e intangível ..............
Provisão para devedores duvidosos ............
Provisão para demandas judiciais ..............
Provisão para contratos onerosos ...............
Impostos diferidos sobre lucro líquido .......
Encargos financeiros de longo prazo ..........
(Ganho) Perda na alienação de ativos
financeiros disponíveis para venda ...........
Outros .........................................................
2014
2013
(22.919)
9.746
5.713
9.444
18.478
1.198
1.533
(25.613)
(44.115)
4.542
7.056
(88)
631
30.673
31.949
(23.280)
5.545
34.825
Redução (aumento) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes ........................
Adiantamentos a fornecedores ....................
Estoques ......................................................
Impostos a recuperar ...................................
Depósitos judiciais ......................................
Outras contas a receber ................................
Outros ativos ...............................................
(2.124)
(2.842)
(3.178)
(13.223)
(3.257)
(4.889)
(384)
(57.815)
(16.941)
(725)
(4.354)
(189)
(7.141)
1.694
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores ...............................................
Obrigações sociais .......................................
Obrigações fiscais .......................................
Adiantamento de clientes ............................
Impostos diferidos sobre ajustes de valor justo
Outras contas a pagar ..................................
Outros passivos ...........................................
Caixa líquido gerado das (aplicado nas)
atividades operacionais ..............................
7.061
12.404
6.235
(31.618)
12.660
11.538
(802)
34.787
3.618
5.187
69.153
(46.404)
1.790
29.308
17.485
77.457
(4.965)
(567)
71.925
33.471
(74.721)
(1.082)
(8.002)
6.880
(43.454)
Fluxo de caixa nas atividades de investimento:
Alienação de ativo financeiro
disponível para venda .................................
Ativos financeiros disponíveis para venda ...
Imobilizado ..................................................
Intangível .....................................................
Aplicação financeira ....................................
Caixa líquido usado nas atividades investimento
Fluxo de caixa nas atividades de financiamento:
Novos empréstimos e financiamentos ......... 292.498
Pagamento de empréstimos e financiamentos (342.139)
Pagamento de dividendos ............................
(6.996)
Ajuste de valor justo .................................... (45.044)
Caixa líquido gerado das (aplicado nas)
atividades financiamento .............................. (101.681)
Redução de caixa e equivalentes de caixa .....
(448)
Caixa e equivalentes de caixa
No inicio do exercício ................................
No final do exercício ..................................
Redução de caixa e equivalentes de caixa .....
275.967
(247.776)
(2.661)
25.530
(439)
5.763
5.315
(448)
6.202
5.763
(439)
RICARDo VINHAS CoRREA DA SILVA
DIRETOR
CPF: 254.802.516-00
EDuARDo DoS SANToS VITALINo
CONTADOR
CRC/MG 66.912
48 cm -16 744312 - 1
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A
CNPJ/MF - 17.185.786/0001-61 - JUCEMG - 3130003740-1
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DA
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A.
Data, hora e local: 26 de junho de 2015, às 09:00, na sede social da
Companhia, situada na Avenida Portugal, nº 4851, Bairro Itapoã, em Belo
Horizonte, estado de Minas Gerais. AVISO AOS ACIONISTAS E CONVOCAÇÃO: Dispensados nos termos do artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76.
Presença: presentes todos os acionistas da Companhia. MESA: Guilherme
Moreira Teixeira e Orlando Cavalcanti Lobato, Presidente e Secretário,
respectivamente. ORDEM DO DIA: (i) Eleger o Sr. ALUÍSIO MOREIRA FATURETO DEDL[R TXDOL¿FDGR SDUD R FDUJR GH GLUHWRU DGMXQWR GD
Companhia, cujo mandato coincidirá com o da atual diretoria, com término
previsto para o dia 03 de outubro de 2016, e consolidar a diretoria atual da
companhia a partir desta data, nos termos do Artigo 10, alínea “c” do Estatuto Social da companhia. DELIBERAÇÕES: Os acionistas aprovaram
por unanimidade a eleição do Sr. ALUÍSIO MOREIRA FATURETO,
brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 408.790.97604 e portador da cédula de identidade nº 33408/D (CREA-MG), residente
e domiciliado na Rua Washington, 605, apartamento 801, bairro Sion, Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.315-540, para o cargo de Diretor Adjunto. O diretor ora eleito, ao tomar posse, declara, sob as penas
da lei, não estar incurso nas penalidades previstas na legislação vigente
e não estar impedido para o exercício de administração da Companhia.
Com a referida eleição, a Diretoria passa a ser composta pelos seguintes
Diretores cujos mandatos encerrarão no dia 03 de outubro de 2016: Diretor
Presidente: GUILHERME MOREIRA TEIXEIRA, brasileiro, solteiro,
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 40.438/D (CREA-MG) e inscrito no CPF sob o nº 518.362.976-53, residente e domiciliado
na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, Estado de Minas Gerais,
na Alameda do Morro, nº 85, apto. 2100, Edifício Zeus, bairro Vila da Serra, Nova Lima, CEP: 34.000.000; (b) Diretor Vice Presidente: ORLANDO
CAVALCANTI LOBATO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
da Cédula de Identidade nº 4965/D (CREA/MG), e inscrito no CPF sob
o nº 000.567.406-97, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Oscar Versiani Caldeira, nº 92, Bairro
Mangabeiras, CEP: 30.210-280; (c) Diretores Adjuntos: 1. RODRIGO
GORGULHO DE VASCONCELLOS LANNA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 24920/D (CREA/MG), inscrito
no CPF sob o nº 314.516.326-49, residente e domiciliado à cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Ceará, 1305, apto. 1202, bairro Funcionários, CEP: 30.150-311; 2. AMÉRICO RENÊ GIANNETTI
NETO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade
nº 42811/D (CREA/MG), inscrito no CPF sob o nº 522.569.606-68, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
à Rua Agripa de Vasconcelos, 252, bairro Mangabeiras, CEP: 30.210-030;
3. ALÍCIA MARIA GROSS FIGUEIRÓ, brasileira, separada, administradora de empresa, portadora da cédula de identidade nº M 2.093.810,
expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 556.869.236-04, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
à Rua Ouro Preto, 1523, apartamento 1201, bairro Santo Agostinho, CEP
30.170-041; e 4. ALUÍSIO MOREIRA FATURETO, brasileiro, casado,
engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 408.790.976-04 e portador da
cédula de identidade 33408/D (CREA-MG), residente e domiciliado na Rua
Washington, 606, apartamento 801, bairro Sion, Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, CEP 30.315-540, permanecendo vagos os demais cargos da
Diretoria. (ii) Aprovada a lavratura da presente Ata sob a forma de Sumário.
Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por
todos assinada e será arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas
*HUDLV SDUD WRGRV RV ¿QV OHJDLV %HOR +RUL]RQWH GH MXQKR GH
Guilherme Moreira Teixeira - Acionista, Diretor e Presidente da AGE; Orlando Cavalcanti Lobato - Acionista, Diretor e Secretário da AGE; Carlos
Moreira Teixeira - Acionista; Maria Regina de Rezende Teixeira - Acionista; Beatriz Teixeira Siqueira - Acionista; Helena Teixeira Rios - Acionista;
Andréa Fátima Campello Coelho Couri - Acionista; Rodrigo Gorgulho de
Vasconcellos Lanna - Diretor; Américo Renê Giannetti Neto - Diretor; Alícia Maria Gross Figueiró - Diretor; Aluísio Moreira Fatureto - Diretor.
Visto do Advogado: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS
*(5$,6&HUWL¿FRRUHJLVWURVRERQ HP3URWRFROR
0DULOQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
15 cm -16 744263 - 1
FAMÍLIA BANDEIRANTE - PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF Nº 62.874.219/0001-77
Ata da 52ª Reunião ordinária e Extraordinária do Conselho
Controlador da Família Bandeirante Previdência Privada,
realizada em 31 de março de 2015.
Aos trinta e um dias do mês de março do ano dois mil e quinze
(31.03.2015), às quinze horas (15:00h), em sua sede social, na Rua
Matias Cardoso, nº 63 - 3º andar - Salas 305 a 308 - Bairro Santo
Agostinho, CEP.: 30.170-914, nesta Capital, reuniu-se, em sessão
Ordinária e Extraordinária, o Conselho Controlador da Família
Bandeirante Previdência Privada, sob a presidência do Senhor Marcus
Vinícius Fernandes Vieira, com a presença de seus membros,
regularmente convocados na forma estatutária, em atendimento a
seguinte ordem do dia, Em Reunião ordinária: 1. Tomar as contas,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; 2. Deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício; Em Reunião Extraordinária:
1. Ratificar a aquisição pela Diretoria de bem imóvel registrado sob o
nº 2 da matrícula nº 48.816 do Cartório do 2º Ofício de Imóveis de
Belo Horizonte/MG; 2. Outros assuntos de interesse da Entidade.
Abertos os trabalhos, secretariando a sessão o Senhor José Eustáquio
Torres, foi lida a convocação para esta reunião assim como a ata da
reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Cumprindo a
ordem do dia, Em Reunião ordinária: houve a leitura e a análise do
Balanço Geral do exercício de 2014 e a resposta, pela Diretoria, de
algumas indagações dos Conselheiros. Foram aprovadas as referidas
Demonstrações Financeiras, ficando esclarecido que o superávit
apurado no exercício encerrado em 2014, no valor de R$2.610.451,02
(dois milhões, seiscentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta um reais
e dois centavos), sem qualquer dedução, será lançado na conta de
patrimônio social. Esclarecem ainda os Senhores Diretores, que neste
exercício, não foi destinado nenhum valor para a formação da reserva
de retenção de superávits para contingência de benefícios, uma vez
que tal reserva já se encontra acima do limite máximo previsto, nos
termos do artigo 31, do Anexo I da Circular SUSEP nº 508/2015.
Dando-se por satisfeitos, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade,
o Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Geral e as Contas da entidade
referentes ao exercício de 2014. Em Reunião Extraordinária: Os
Conselheiros ratificam a aquisição do imóvel registrado sob o nº 2 da
matrícula nº 48.816 do Cartório do 2º Ofício de Imóveis de Belo
Horizonte/MG adquirido pela Diretoria conforme deliberado pela Ata
da Reunião de Diretoria, datada de 03/03/2014; Não há matéria de
interesse da Entidade para ser deliberada nesta Reunião. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos, dos quais, para constar, lavrou-se a
presente ata que vai assinada por quem de direito. Belo Horizonte, 31
de março de 2015. Marcus Vinícius Fernandes Vieira - Presidente do
Conselho. José Eustáquio Torres - Secretário do Conselho. Certificase ser a presente cópia fiel da ata transcrita do livro próprio. Marcus
Vinícius Fernandes Vieira - Diretor Presidente. José Eustáquio Torres
- Diretor. Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Família Bandeirante
Previdência Privada. Averbado(a) sob n° 158 no registro 118302, no
Livro A, em 26/08/2015. Belo Horizonte, 26/08/2015. Ana Paula Néri
Silveira - Escrevente Substituto. TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça:
Selo Eletrônico nº AER25542. Cód. Seg. 2399.2490.7513.3518.
12 cm -15 743899 - 1
EMPREENDIMENTOS DONA LÚCIA PINHEIRO
PIMENTA S/A – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ nº 22.068.308/0001-01 – NIRE nº 31300037037
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da Empreendimentos Dona Lúcia
Pinheiro Pimenta S/A em Liquidação, convocados para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, à realizar no dia 29 de setembro de 2015,
às 14:00 (quatorze horas) na sede social à Rua Pedro Moura nº 10,
centro, cidade de Lavras (MG), para deliberarem sobre as seguintes
ordens do dia: a) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014. b) Outros assuntos de
interesse social. Lavras (MG) 17 de setembro de 2015. Martha Maria
Zica de Carvalho – Diretora Presidente.
3 cm -16 744018 - 1
ÁGUAS DE BOM SUCESSO LTDA
CNPJ: 05.350.086/0001-04
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2014 E 2013 - Valores em Reais
ATIVO
2014
2013
CIRCULANTE ...................................................
1.194.554
751.146
Caixa ...................................................................
15.163
885
Bancos ................................................................
202.818
159.876
Aplicação Financeira ..........................................
434.024
Adiantamentos a Funcionários ..........................
1.300
1.245
Clientes ...............................................................
541.250
589.140
NÃO CIRCULANTE .........................................
706.037 1.079.810
Imobilizado .........................................................
706.037 1.079.810
TOTAL DO ATIVO ...........................................
1.900.591 1.830.956
PASSIVO
2014
2013
CIRCULANTE ..................................................
386.130
448.333
Fornecedores ......................................................
126.459
154.514
Obrigações Trab. e Previdenciárias ...................
135.443
121.456
Empréstimos e Financiamentos .........................
61.256
111.907
Impostos e Contribuições ...................................
62.972
60.456
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................
1.514.461 1.382.623
Capital Social .....................................................
1.050.000 1.050.000
Reserva de Lucros ..............................................
464.461
332.623
TOTAL DO PASSIVO ......................................
1.900.591 1.830.956
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2014 E 2013 - Valores em Reais
2014
2013
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ..........
3.750.648 3.587.370
CUSTO DAS OPERAÇÕES ............................. (2.779.110) (2.561.948)
Custos Diretos .................................................... (1.430.008) (1.424.743)
Com Pessoal .......................................................
(951.444) (839.260)
Serviços Prestados por Terceiros .......................
(397.658) (297.945)
LUCRO BRUTO ................................................
971.538 1.025.422
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS ....
(113.217)
(99.683)
Gerais e Administrativas ....................................
(103.714)
(90.830)
Despesas Financeiras .........................................
(10.022)
(41.499)
Receitas Financeiras ...........................................
4.800
6.265
Despesas tributárias ............................................
(4.280)
(5.619)
Ganhos de Capital no Imobilizado ....................
32.000
LUCROS ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CSLL ..........................................
858.321
925.739
Contribuição Social s/ Lucro Líquido ...............
(65.759)
(66.166)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica ..................
(130.724) (135.753)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .............
661.838
723.820
Maurício Dias Fernandes (Diretor Administrativo-Financeiro)
Contador: Leonardo Antunes - CRC 65.786/MG
11 cm -16 744034 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI. Pregão
Presencial 003/2015 – Tipo: menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa para: 1- locação de software para gestão, fiscalização,
despacho e recepção de serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios que compõem o CIDESI; 2 - locação de
Call Center para atendimento aos Municípios que compõem o CIDESI.
Abertura dia29/09/2015, às10:00horas. Local: sede do CIDESI, na Rua
Antônio Thomé, 165-A, Triângulo, Carangola/MG. Edital disponível
no mesmo endereço, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.
Tel: (32) 3741-6541 ou solicitado pelo e-mail: cidesisecretaria@yahoo.
com.br.
Carangola, 16 de setembro de 2015.Luiz Cezar Soares Ricardo-Presidente CIDESI
4 cm -16 744017 - 1
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
MARÉS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 10.141.470/0001-29 - NIRE: 3130009703-0
SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS
1. DATA, HORA E LOCAL: - Aos 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015,
às 14:00 horas, na sede da sociedade, na Rua Grão Mogol, nº 333 – Loja 30,
Bairro Carmo, CEP: 30310-010. 2. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Presentes
a totalidade dos acionistas subscritores do capital social, consoante livro Registro
de Presença de Acionistas. 3. MESA DIRETORA: PRESIDENTE: EDUARDO PRETTI FIGUEIREDO NEVES; SECRETÁRIO: MARCOS PRETTI FIGUEIREDO NEVES. 1. AGENDA DA ASSEMBLÉIA: 1.1. Deliberar sobre
a proposta da DIRETORIA de redução do Capital Social por ser excessivo em
relação ao Objeto social, nos termos do art. 173 e art.174 da Lei 6.404/76. 2. DELIBERAÇÕES: Tomadas por unanimidade dos votos dos presentes: 2.1. Aprovada a redução do Capital Social por ser excessivo em relação ao Objeto social,
de R$4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) para R$100.000,00
(cem mil reais) e o cancelamento e extinção de 4.500.000,00 (quatro milhões
e quinhentas mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, restando
100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 2.2. Determinado a entrega, mediante crédito em conta corrente contábil, a cada um
dos acionistas, o valor de R$900.000,00 (Novecentos mil reais) totalizando
R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), correspondentes à redução de Capital Social e ações canceladas, conforme quadro demonstrativo:
Quant.
Ações
Ações
Acionista
de Ações Canceladas Remanescentes
Eduardo Pretti
Figueiredo Neves ....................
920.000
900.000
20.000
Marcos Pretti
Figueiredo Neves ....................
920.000
900.000
20.000
Suzane Pretti
Figueiredo Neves ....................
920.000
900.000
20.000
Raquel Pretti
Figueiredo Neves ....................
920.000
900.000
20.000
André Pretti
Figueiredo Neves ....................
920.000
900.000
20.000
Total.........................................
4.600.000
4.500.000
100.000
2.'HWHUPLQDGRDSXEOLFDomRGDSUHVHQWH$WDQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRH
em jornal de grande circulação, em atendimento da lei das S/As e, decorrido
o prazo de 60 (sessenta) dias, seja a mesma levada a arquivamento na Jucemg.
2.4. aprovar a nova redação do Art. 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar
assim: “Art. 5º - O Capital Social é de R$100.000,00 (cem mil reais) dividido
em 100.000,00 (cem mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”
4. ENCERRAMENTO: Lida e conferida a presente, foi a mesma aprovada e
DVVLQDGDSRUWRGRV¿FDQGRDXWRUL]DGDDVXDODYUDWXUDHPIRUPDGHVXPiULRHP
02 (duas) vias de iguais teor e forma para os ulteriores efeitos de direito. Assinaturas dos Acionistas: Eduardo Pretti Figueiredo Neves - Presidente Da Mesa
- Acionista; Marcos Pretti Figueiredo Neves - Secretário Da Mesa - Acionista;
Suzane Pretti Figueiredo Neves- Acionista; Raquel Pretti Figueiredo Neves
- Acionista; André Pretti Figueiredo Neves - Acionista.
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Boa Esperança-MG. Extrato do contrato nº 40/15 firmado em 18/08/15. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto.Contratado: Hexis
Científica S/A. Objeto: aquisição de bomba a vácuo, PHmetro e condutivímetro de bancada display. Modalidade: Pregão Presencial nº 34-15.
Valor: R$ 17.730,00. Pagamento: 30 dias após. Dotação Orçamentária:
175120611.3103-4490.52.00. Vigência: 12 meses. Data da homologação: 28/07/15. Data da assinatura do contrato: 18/08/15 (a) Sérgio Henrique de Morais. Diretor Superintendente do SAAE.
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Boa Esperança-MG. Extrato do contrato nº 41/15 firmado em 25/08/15. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Contratado: Gratt
Indústria de Maquinas. Objeto: locação de um sistema completo de
desidratação de lodo biológico. Modalidade: Pregão Presencial nº
37-15. Valor: R$ 124.224,00. Pagamento: mensal. Dotação Orçamentária: 175120611.2202-3390.39.00. Vigência: 12 meses. Data da
homologação25/08/15. Data da assinatura do contrato: 25/08/15 (a)
Sérgio Henrique de Morais. Diretor Superintendente do SAAE.
4 cm -16 744279 - 1
MINAS GERAIS
Diário Oficial dos Poderes do Estado
Criado em 06/11/1891
Governo do Estado de Minas Gerais
Governador
fernando pimentel
Secretário de Estado de Casa Civil
e de Relações Institucionais
MARCO ANTÔNIO REZENDE TEIXEIRA
Diretor Geral
EUGÊNIO FERRAZ
3237-3401
Chefe de Gabinete
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3237-3410
Diretor de Negócios
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